（吉隆坡8日讯）武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督莫哈末卡马鲁丁强调，警方不会仅通过电话展开洗黑钱相关案件的调查工作。他今天...
（吉隆坡4日讯）政府寻求充公朝圣基金局前主席拿督斯里阿都阿兹的夫人及4名儿女近1600万令吉资产一案，今日峰回路转，总检...
（吉隆坡23日讯）高庭将于明早，对巫统主席拿督斯里阿末扎希挪用健康思维基金资金案件的47项指控，包括刑事失信、洗黑钱和贪...
（芙蓉6日讯）涉及21项，总额270万令吉洗黑钱活动的华裔男子，今早被押往芙蓉地庭面控，他否认有罪，获准以7000令吉担...
（吉隆坡17日讯）著名律师丹斯里沙菲宜被控950万令吉洗黑钱案，因其律师团队及本人的MySejahtera状态被列为高风...
（吉隆坡14日讯）高庭今日驳回前首相夫人拿汀斯里罗斯玛寻求一名法官，退出审理其洗黑钱和逃税案的申请。法官莫哈末再尼拒绝退...
（北海13日讯）35岁银行投资顾问利用假投资计划诈骗顾客，企图进行洗黑钱活动，今早被控上庭时不认罪，法官允准被告以14万...
（吉隆坡13日讯）反贪会官员以涉洗黑钱为名搜查旅行社外籍业主住家，并将70万令吉现金占为己有，而警方在接获投报后逮捕2人...
（古来7日讯）修车技工欲通过网络兼职赚取额外收入，依照指示填写本身和弟弟的资料后，银行户头遭不法集团盗用洗钱，在不知情...
