洗黑钱

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【狮城洗钱案】15名关联人士　同意新国政府充公逾18亿新元资产

新加坡

（新加坡18日讯） 涉及新加坡30亿新元（约99亿令吉）洗钱案的另外17名已逃离该国的外籍人士中，有15人同意让新加坡政...

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骗子冒充MCMC警官指控洗黑钱　女教师一通电话被骗走逾50万

社会

（关丹19日讯）老千冒充通讯及多媒体委员会（MCMC）官员和警官来电警告，劳勿一女教师误信被骗损失超过52万7733令吉...

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罗斯玛申请撤销17指控暂无果　检方：还需时间做出决定

国内

（吉隆坡6日讯）前首相夫人拿汀斯里罗斯玛向高庭第3次提出撤销17项洗钱与逃税指控申请，检方今日表示尚未决定是否接受，需要...

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警方起获多支手机、多张电话卡。（新加坡警察部队提供）

冒充政府官员诈骗　3男涉洗钱今面控

新加坡

（新加坡24日讯）新加坡警方接获一起冒充政府官员的诈骗案通报，逮捕其中一名涉案男子，并在另外两名涉案男子试图从兀兰关卡出...

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古玛（中者）周一在柔佛警察总部召开记者会。 图：柔佛警方面子书

马新联手捣毁洗黑钱集团　柔警方：调查未完成暂不公布

社会

（新山19日讯）马新两国警方联手捣毁以柔佛新山为大本营的洗黑钱集团，柔州总警长古玛证实，警方仍在进行调查工作，待调查完成...

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一名负责带外国人到新加坡开洗黑钱户头的男子，在周日被引渡至新加坡面控。

马新联手捣毁新山洗黑钱集团　12名大马人被捕

社会

（新加坡19日讯）马新两国警方在一个跨境行动中，捣毁了一个以柔佛新山为大本营的洗黑钱集团，逮捕了12名大马公民，包括一名...

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示意图

被指洗黑钱要求支付“调查费”　六旬老翁痛失逾21万积蓄

社会

（哥打丁宜14日讯）六旬老翁接获佯称快递公司职员和警方的来电指其涉及洗黑钱活动，被指示需支付调查费用，被骗走逾21万令吉...

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停车场50万现钞案　胡申：警正等待副检察司指示

社会

（八打灵再也7日讯） 雪州警总长拿督胡申证实，警方还在等待副检察司指示，以便对“50万令吉现钞遗留在商场停车场案”采取下...

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纳吉SRC公司2700万洗黑钱案　展延至明年4月21日开审

国内

（吉隆坡31日讯）原定于9月17日开审的前首相拿督斯里纳吉被控SRC国际公司2700万令吉洗钱案，将展延至2025年4月...

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误信假警坠洗黑钱诈骗案　退休妇女痛失73万5000

社会

（东甲25日讯） 退休妇女坠入洗黑钱诈骗案，痛失高达73万5000令吉。东甲警区主任罗斯兰透露，受害的67岁妇女来自东甲...

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被告赛夫尼占（左2）否认4项洗黑钱指控，案定8月22日过堂。

涉转移非法活动近百万收益　投资顾问面控不认罪

社会

（太平16日讯）一名投资顾问涉嫌在去年转移92万6427令吉53仙非法活动收益，周二在太平地庭面对4项洗黑钱指控，但被告...

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停车场50万现钞案　警方或援引反洗黑钱法调查

社会

（莎阿南10日讯）雪州警总长拿督胡申证实，警方不排除援引2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令（Amla），...

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