洗黑钱

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涉贪污洗钱指控　反贪会：阿当拉兰疑身在国外

国内

（吉隆坡16日讯）目前正被大马反贪会追查的土著团结党泗岩沫区部署理主席阿当拉兰，相信目前已身在国外。据《Buletin ...

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柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志（档案照）

【太子集团洗黑钱案】涉案两家族办公室税务豁免被终止　徐芳达：单一家族办公室涉洗黑钱不到1%

（新加坡5日讯)  新加坡金融管理局副主席徐芳达透露，在美国起诉柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志之前，新加坡警方已对陈志...

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【Jana Wibawa计划弊案】阿莎丽娜：控方行使酌情权　撤销阿当拉兰控状

国内

（吉隆坡5日讯）首相署（法律与体制改革）部长拿督斯里阿莎丽娜表示，土团党泗岩沫区部署理主席阿当拉兰在缴清罚款后，可获法庭...

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侵占森林地卖榴梿获利逾55万　四榴梿园主涉洗黑钱被控

社会

（关丹29日讯）4名榴莲种植园主今早被控上地方法庭，面对指控在2024年7月至今年10月期间，涉及金额达55万9329....

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柬埔寨太子集团涉电信诈骗洗钱被美起诉　淡马锡：与太子集团及子公司无关连

新加坡

（新加坡17日讯）淡马锡表示，彭博社发布的一篇报道在呈现淡马锡扮演的角色时具有误导性澄清，澄清与被起诉的太子集团及其在美...

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慕尤丁撤7罪控陈情书被驳　法庭11月10日择定审讯期

国内

（吉隆坡7日讯）总检察署驳回前首相丹斯里慕尤丁提呈的陈情书，寻求撤销所面对的7项滥用职权及收取非法活动资金的罪控。《马新...

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涉洗钱及非法运营榴梿园　4猫山王园主1工人被捕

社会

（吉隆坡30日讯）4名猫山王榴梿园主及一名工人，因涉嫌在政府土地及森林保留地非法经营榴梿园和进行洗钱活动，而遭彭亨反贪会...

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金融信贷洗钱案　20名涉案银行职员料在本月被控

国内

（布城9日讯）20名涉嫌参与金融谘询洗钱活动的银行职员，将于本月底或10月初被控控。反贪会首席专员丹斯里阿占巴基今日在记...

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马驹控股私人有限公司董事阿布沙希被控4项刑事失信罪及13项洗钱罪。

【滥用大道建设资金案】马驹控股董事被控4项失信13洗钱控罪　涉案金额达4亿5237万令吉

国内

（吉隆坡8日讯）马驹控股私人有限公司（Maju Holding )董事阿布沙希涉及巴生谷大道一项建设项目挪用伊斯兰债券资...

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（示意图）

被控非法转移200万资金　工地主管不认罪要求审讯自辩

社会

（芙蓉18日讯）一工地主管被指2年前涉嫌转移总计200万令吉非法资金，今早在芙蓉地方法院被控不认罪。现年62岁的被告刘端...

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二记者涉军官走私落网　反贪会查网媒涉洗黑钱

社会

（吉隆坡15日讯）随着2名网媒记者因涉嫌参与武装部队军官与走私集团勾结案，而在“苏霍尔行动”（Op Sohor）落网，反...

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项目经理被控68项洗钱罪　涉及总额近70万

社会

（莎阿南12日讯）一名兼职项目经理今日在莎阿南地庭面对68项洗黑钱指控，总额超过68万8000令吉时，惟被告不认罪。现年...

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网络服务巨擘Cloudflare出状况　ChatGPT、X等各大网站宕机

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梁洁莹：内阁改组唯变不变？

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丈夫坠海溺亡　妻哀痛盼外界勿妄下定论

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与慕尤丁餐聚会面　18土团党议员齐声支持慕尤丁

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冯振豪：帆船起风，后果难料

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慕尤丁邀土团党议员今晚晚宴成焦点