洗黑钱

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【华裔拿督涉贩毒案】警充公拿督320万令吉资产　以洗钱角度展开调查

社会

（新山17日讯）华裔拿督与4名同伙涉嫌贩毒被捕并提控上庭，警方已充公该拿督名下约320万令吉资产，包括公司、轿车和银行户...

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面临17项涉1.6亿洗钱指控　公司董事不认罪

社会

（吉隆坡12日讯）一名面对17项收取超过1.6亿令吉洗钱指控的公司董事今日在两个地庭都表示不认罪。被告是50岁的陈慧兰（...

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中国富二代美国“挖矿”　绕过两国监管洗钱

财经

（纽约28日讯）中国富人经常想方设法将钱由中国带离境，《纽约时报》以一名年仅23岁的中国富二代留学生，花633万美元（约...

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示意图

助儿时友人洗黑钱　男子借银行户头被判监

国际

（新加坡27日讯）儿时朋友要求帮忙转移资金，即使怀疑朋友犯了法，却仍让对方使用本身的银行户头洗黑钱，36岁男子涉洗黑钱被...

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男子任逾980家公司挂名董事　因公司洗黑钱判监4周罚款近20万

国际

（新加坡21日讯）一名男子担任超过980家公司的挂名董事，却没有履行董事职务，公司被用来洗黑钱，他也逃避不了责任，被判监...

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洗钱逃税17罪状　罗斯玛三度申请撤控

国内

（吉隆坡13日讯）前首相夫人拿汀斯里罗斯玛已向总检察署提呈新的陈情书，以撤销她面对合共17项洗黑钱和未向内陆税收局申报其...

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新加坡警方从28亿新元（约97亿6187万8308令吉）洗钱案中，起获大笔现金。 （档案照）

【狮城洗钱案】善济医社全额退还　涉案3人捐款

国际

（新加坡6日讯）涉及新加坡28亿新元（约97亿6187万8308令吉）洗钱案的3名被告曾捐款善济医社，该社董事会今日一致...

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商业罪案调查组：警仍需时间　调查MyAirline洗钱案和黄宗华的资产

国内

（吉隆坡3日讯）武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利指出，警方仍在调查i-Serve公司的交易活动，以找出任何能将该公...

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图为5月3日，德国警方调查意大利黑手党组织“勇者”并逮捕数十人，检察官也将调查资料搬进一栋警察大楼。（图取自路透社）

德记者：中国地下银行为毒贩“洗白”数千万欧元

国际

（波恩2日讯）欧洲警方今年破获中国“地下银行”替意大利黑手党组织“勇者”的贩毒所得洗钱，自2020年迄今至少数千万欧元，...

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SRC案3洗钱控状拖5年无进展　纳吉要求宣判释放不代表无罪

国内

（吉隆坡1日讯）鉴于前首相拿督斯里纳吉被控SRC国际公司2700万令吉洗黑钱案的3项控状迄今毫无进展，其律师丹斯里沙菲宜...

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公司前董事再控9洗钱罪　准以18万保外

社会

（吉隆坡29日讯）一家商业管理咨询服务供应商的前董事，今日面对9项从非法活动收受总额126万令吉收益的控罪，惟否认有罪。...

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陈清远拥有多国护照，图为他的中国、柬埔寨和多明尼克护照头像图。

【狮城洗钱案】陈清远未婚拥3子　身家丰厚“钻石王老五”

国际

（新加坡17日讯）28亿元洗钱案被告陈清远原来是个“钻石王老五”，他和女友在还未婚的情况下生了3名孩子，两人海内外坐拥超...

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嫌犯的住家围篱外挂着私人产业“禁止进入”的告示牌。（照片取自每日新闻）

【蒙面男闯警局杀警】嫌犯住家外挂“禁止进入”告示牌　村民疑父教导极端主义教义

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【蒙面男闯警局杀警】警捕7嫌犯明日申请延扣　以谋杀角度调查

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身穿红衣商场坠亡　女子千字文痛诉渣男“要化成厉鬼报仇”

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恐怖份子遭击毙。（取自网络）

峇株巴辖警局44年前遭袭击　恐怖份子见人就砍