洗黑钱

阅读全文

助查贪污洗钱案　沙比里向反贪会申报资产

国内

（吉隆坡2日讯）为助查贪污及洗钱案，前首相拿督斯里依斯迈沙比里已向反贪污委员会申报资产。反贪会今日发文告表示，正在对涉及...

阅读全文

前首相沙比里4官员被捕调查　阿占巴基：因涉嫌数百万贪污及洗黑钱案

国内

（吉隆坡23日讯）大马反贪污委员会首席专员丹斯里阿占巴基表示，前首相拿督斯里依斯迈沙比里的4名前官员，是因涉嫌贪污和洗黑...

阅读全文
菲律宾总统小马科斯上周六在5月中期选举前的竞选集会上发表讲话，地点是棉兰老岛南部北达沃省卡门市的一个公园。（图取自新菲律宾联盟党/法新社）

菲律宾从洗钱灰名单除名　马尼拉赞“里程碑”

国际

（马尼拉22日讯）菲律宾周六对被全球金融“灰名单”（grey list）除名表示赞扬。这项名单中的国家因洗钱与恐怖主义融...

阅读全文

被控7项洗黑钱罪　登州前女校长不认罪3万保外

社会

（瓜拉登嘉楼17日讯）一名前小学校长因涉及于3年前收取逾2万8632令吉60仙非法收益，于今日在地庭面对7项洗黑钱控罪，...

阅读全文

金融贷款洗钱案揭迫诱公务员　强逼贷款投资+豪华奖励

社会

（吉隆坡14日讯）金融贷款洗钱诈骗案的受害者揭露，他们被迫向多家银行贷款，同时将这些贷款投资到另一个投资计划中，如今他们...

阅读全文

女歌星芝雅娜：工作没因反贪会调查受影响

社会

（莎亚南10日讯）近日在金融贷款洗黑钱案受到牵连的女歌星芝雅娜再因表示，反贪会在“天空行动”中展开的贪污及洗黑钱调查，并...

阅读全文

天空行动：反贪会专注完成调查报告

国内

（布城7日讯）反贪污委员会通过“天空行动”（Op Sky）查办一家金融咨询公司涉嫌洗黑钱的案件，已完成录供程序，目前正专...

阅读全文

涉案名人收取40万宣传报酬　阿占巴基：违法公司要求借款人重新投资

社会

（布城6日讯）反贪污委员会今天传召知名歌手等3名本地名人录取口供，以协助该局通过正在展开的“天空行动”（Op Sky），...

阅读全文

涉代言金融信贷洗钱案　著名演员：愿配合反贪会调查

社会

（吉隆坡3日讯）马来影坛著名演员拿督嘉拉鲁丁哈山表示，如果受大马反贪污委员会传召，协助调查一家金融谘询公司与多家银行职员...

阅读全文
被告王俊杰（译音）。（图取自亚洲新闻台）

【狮城洗钱案】涉串谋伪造账目　公司董事被控15罪

新加坡

（新加坡23日讯）一名涉及30亿新元（约98亿3502万令吉）洗钱案的公司董事，因涉嫌与洗钱案被告串谋伪造账目，向新加坡...

阅读全文

警再捕4嫌犯包括前市长　助查洗钱失信案

社会

（吉隆坡16日讯）全国警察总长丹斯里拉扎鲁丁证实，警方再逮捕4名嫌犯包括古晋北区前市长，以助查贪污洗钱案。拉扎鲁丁接受《...

阅读全文

TVS高层洗钱案　警再逮捕2嫌犯

社会

（古晋16日讯）砂拉越电视台高层涉及洗黑钱案新进展，警方于昨日再逮捕2名嫌犯，即一名前媒体公司执行董事和一名供应公司董事...

热门新闻

阅读全文
颜秀珠叙述被骗过程，一度流泪自责。

【华妇遭诈骗越州提款】“失联”8小时不觉饿渴　老妇意识被骗后全身瘫软

阅读全文
阿联酋发声明表示，伊朗应对在波斯湾地区发动袭击造成的损失承担责任并作出赔偿。（法新社档案照）

不只伊朗　再有国家要求战争赔偿！

阅读全文

涉性侵与抢劫案巴籍囚犯越狱　警方全力追捕

阅读全文
最新数据显示，多数从灵活户头（Akaun Fleksibel）提取的款项普遍用于日常家庭需求。（档案照）

从EPF灵活户头提款　 民众把钱花在哪里？

阅读全文
啊水榴莲专卖店推出“每粒榴梿5令吉且买一送一”促销。

【独家】榴梿产量多身价跌山竹贵过猫山王　业者推“5令吉买一送一”促销

阅读全文
自称23岁的华裔男老千陪同颜秀珠回家取文件，颜秀珠表示，她当时并不知道有老千陪同。

迷魂党以巨奖为饵诱骗越州提款　七旬华妇自责哭诉轻信陌生人

阅读全文
颜秀珠(左3)在子女陪同下，向陈宗(左4)求助。右起为刘维骏及田统盛。

【华妇遭诈骗越州提款】甫更新定期存款　老妇隔日被诱骗领出高额存款

阅读全文
再迪阿丹（前来左2）向甲州宗教局和警方了解情况。

“真主”字符神龛证实非法建造   神像和香炉将被移走