（莎阿南12日讯）一名兼职项目经理今日在莎阿南地庭面对68项洗黑钱指控，总额超过68万8000令吉时，惟被告不认罪。
现年46岁的被告维克拉姆在法官阿旺克里斯纳达面前，聆听所有控状后，表示不认罪。
他被控于2023年10月17日至2024年10月15日期间，在白沙罗转移及处置总额68万8916令吉85仙的非法资金。
有关罪行据称涉及301笔转账至67个银行账户，以及159笔线上或现金处置交易，金额介于1000令吉至逾9万令吉不等。
他被控触犯《2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令》第4(1)(b)条文，一旦罪成，可被判最高监禁15年及罚款非法收益金额5倍或500万令吉（以较高者为准）。
法庭批准被告以一名担保人和7万令吉保释金，保外候审，并谕令被告交出护照、每月初到双溪毛糯警区总部报到，以及不得联系控方证人。
法庭也将该案件定于10月13日过堂。
前会计师被控洗黑钱
另一方面，早教公司Little Caliphs 国际有限公司的前会计师今日在莎阿南地庭被控6项洗黑钱罪，涉及金额21万6478令吉。
29岁的被告拉菲达在法官阿纳斯马哈芝尔面前，否认所有指控。
首项控状指她在一人受骗误信款项为公司伊斯兰义捐（zakat）后，将16万2000令吉非法收益从其联昌（CIMB）银行账户转入其伊斯兰马银行（Maybank Islamic）银行账户。
其馀5项控状则指她在类似手法下，收取共5万4478令吉非法收益至其伊斯兰马银行及联昌银行账户。
这些罪行据称于2023年8月30日至2024年3月4日期间，在莎阿南的联昌银行及伊斯兰马银行分行发生。
她同样被控触犯《2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令》第4(1)(b)条文。
法庭批准以两名担保人及总额1万2000令吉保释金保外候审，并下令不得联系控方证人。
该案件择定10月6日过堂。
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