洗黑钱

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持有逾5000万犯罪所得买豪宅　狮城洗钱案罪犯家属判监一年

新加坡

（新加坡20日讯）30亿新元（约令吉）洗钱案被告张瑞金的哥哥因持有超过1700万新元（约5427万5400令吉）的犯罪所...

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涉洗钱案　MANDIRI两董事被捕

国内

（吉隆坡23日讯） 全国警察总长丹斯里莫哈末卡立证实，警方已针对独立人民发展中心（MANDIRI）涉嫌接收非法活动收益一...

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涉嫌违反洗钱法令　MANDIRI 2高层录供后被逮捕

国内

（吉隆坡22日讯）独立人民发展中心（MANDIRI）执行董事阿米尔及财务董事周铨洋，今日前往警局录取口供后，因涉嫌违反《...

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由路易威登同日本艺术家草间弥生（Yayoi Kusama）合作推出的限量版南瓜造型手袋成交价最高，以8万7000新元拍出。（图：拍卖行Hotlotz官网）

【狮城洗钱案】奢侈品结束线上拍卖　限量版南瓜造型手袋27万成交

新加坡

（新加坡21日讯）30亿新元洗钱案中被充公的名牌包和配饰网上拍卖会昨天（20日）结束。其中，由路易威登同日本艺术家草间弥...

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【慕尤丁滥权洗钱案】检方申请4控状DNAA 　高庭判慕尤丁无罪

国内

（吉隆坡15日讯）吉隆坡高庭今日裁决，前首相丹斯里慕尤丁涉及的3项洗钱罪名和一项滥权罪名不成立，因而无罪，这4项控罪均与...

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假债券诱骗客户158万　前银行经理监4年鞭16下罚4000万

社会

（古晋3日讯）一名涉嫌利用虚构“债券”投资计划诈骗客户158万余令吉的前银行客户经理，昨日在古晋地方法庭对16项欺诈罪及...

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【慕尤丁滥权洗钱案】有关政治捐款内容　证人：慕尤丁曾与涉案商人同场打高尔夫

国内

（吉隆坡1日讯）前首相丹斯里慕尤丁7项洗黑钱与滥权一案，法庭今日获悉，2020年7月，涉案商人拿督阿兹曼尤索夫与慕尤丁一...

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路易威登与已故日本艺术家草间弥生合作的限量版南瓜造型手提袋，也列在此次拍卖物品中，引起瞩目。（拍卖行提供）

【狮城洗钱案】赃物拍卖报名人数超出预期　草间弥生“南瓜包”引瞩目

新加坡

（新加坡30日讯）30亿新元洗钱案被充公的赃物，其中80房地产和600多件奢侈品将从9月7日起进行拍卖，新加坡国人只需到...

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面对共85项控状的两名男女被告，否认罪行后，获准担保外出。

涉嫌失信挪用组织1385万资金　PRIM主席及秘书面控不认罪

社会

（芙蓉26日讯）涉嫌挪用一个非政府组织超过1300万令吉资金的马来西亚慈善施舍组织（Pertubuhan Rezeki ...

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涉收取1340万非法所得　投资公司董事再被控10项洗钱罪

社会

（吉隆坡19日讯）一名此前已因刑事失信罪被控的投资公司女董事，今日再次被带上吉隆坡地庭，面对10项涉及接受总额1340万...

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【慕尤丁洗黑钱滥权案】证人：慕尤丁未干预1.41亿巴生警区总部工程

国内

（吉隆坡17日讯）前首相丹斯里慕尤丁被控洗黑钱和滥权案续审，前雪州公共工程局长拿督洛克曼供称，首相署和时任首相慕尤丁并未...

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档案照

廖顺喜千万洗钱案获终止检控　30公民组织联署促总检长解释

国内

（吉隆坡5日讯）由30个公民社会组织要求总检察长拿督杜苏基公开交代，为何商人拿督斯里廖顺喜在涉及3600万令吉洗钱案中获...

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加州公务员退休系统（CalPERS）正调整投资配置，2026年上半年将直接持有的“美股七巨头”股票总数削减26%，并提高私募股权配置，以分散公开市场持股集中风险。（法新社档案照）

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运载超过1吨毒品的船只MT Global 168，周五停在印尼北苏门答腊省棉兰市勿拉湾，武装警察在船上驻守。（图取自法新社）

可疑船只航向巴生港口　印尼拦截查获1.1吨K他命