洗黑钱

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反贪会查沙布拉能源弊案 冻结丹斯里上百户头2.17亿

社会

(布城22日讯)沙布拉能源投资贪污一案,反贪会已冻结与“丹斯里企业家”相关的上百个银行户头,涉案金额达2亿1700万令吉...

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蓝眼区部传收受非法资金 伊党敦促反贪会及警方调查

国内

(吉隆坡17日讯)伊党宣传主任阿末法德里呼吁反贪污委员会及警方,针对网传公正党旺沙玛珠区部主席黎正兴涉嫌收受非法资金一事...

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涉5亿沙布拉能源股票洗钱案 反贪会查“丹斯里”企业家

社会

(布城8日讯)大马反贪污委员会正在调查一名拥有“丹斯里”头衔的知名企业家,他涉嫌参与金额超过5亿令吉的沙布拉能源(Sap...

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纳吉SRC案撤控申请6月11日揭晓 辩方寻求DNAA裁决

国内

(吉隆坡6日讯)前首相拿督斯里纳吉将在6月11日获悉,其有关撤销3项涉及SRC国际有限公司,总额达2700万令吉的洗钱指...

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华裔拿汀斯里赴反贪会录供遭掳案 律师质问反贪会是否报警

国内

(吉隆坡5日讯)律师桑吉柯质问反贪污委员会,在拿汀斯里林芫(42岁)缺席反贪会录供程序,且反贪会也无法联系她时,是否进行...

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(档案照)

赛沙迪失信洗钱上诉案陈词结束 上诉庭424择定宣判日期

国内

(布城17日讯)麻坡国会议员赛沙迪失信洗钱上诉案,上诉庭今日听取控辩双方陈词后,宣布于本月24日进行案件管理,以择定宣判...

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赛沙迪失信洗钱上诉案 上诉庭今日续审

国内

(布城17日讯)上诉庭今日将继续审理麻坡国会议员赛沙迪因4项串谋失信、滥用资金和洗黑钱被判入狱7年,鞭笞两下及罚款100...

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上诉庭周四续审赛沙迪串谋失信上诉案

国内

(吉隆坡13日讯)大马民主联合阵线(MUDA)原任主席赛沙迪被控串谋失信、滥用资金和洗黑钱的上诉案,上诉庭将于周四(17...

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前砂政府机构行政助理 洗黑钱失信判监12年罚1.8亿

社会

(古晋9日讯)一名前砂社会福利局行政助理因涉及逾1600万令吉的洗黑钱及刑事失信案件,今日在古晋地庭俯首认罪时,被判监禁...

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涉嫌诈骗1000万 警延扣“丹斯里”头衔商人2天

社会

(吉隆坡30日讯)华裔丹斯里商界名人因涉嫌收受千万令吉贿赂,协助搞定一宗洗黑钱案件,遭警方逮捕并延扣2天以助查案件。据悉...

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丹总警长:多名产品创始人和网红 借商业掩盖贩毒洗钱活动

社会

(哥打峇鲁22日讯)吉兰丹警方指出,丹州有多名产品创始人和网红藉著商业活动,参与贩毒和洗钱活动。吉兰丹州总警长拿督莫哈末...

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父母亲绯闻女友到场打气 赛沙迪冀司法给公道

国内

(布城20日讯)麻坡国会议员赛沙迪被判4项串谋失信、滥用资金和洗黑钱罪名成立的上诉案今日续审,今日由检控方陈词,上诉庭或...

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2025年5月24 日,大批旅客穿过美国佛罗里达州的迈阿密国际机场。(图取自法新社档案照)

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