洗黑钱

阅读全文

假债券诱骗客户158万　前银行经理监4年鞭16下罚4000万

社会

（古晋3日讯）一名涉嫌利用虚构“债券”投资计划诈骗客户158万余令吉的前银行客户经理，昨日在古晋地方法庭对16项欺诈罪及...

阅读全文

【慕尤丁滥权洗钱案】有关政治捐款内容　证人：慕尤丁曾与涉案商人同场打高尔夫

国内

（吉隆坡1日讯）前首相丹斯里慕尤丁7项洗黑钱与滥权一案，法庭今日获悉，2020年7月，涉案商人拿督阿兹曼尤索夫与慕尤丁一...

阅读全文
路易威登与已故日本艺术家草间弥生合作的限量版南瓜造型手提袋，也列在此次拍卖物品中，引起瞩目。（拍卖行提供）

【狮城洗钱案】赃物拍卖报名人数超出预期　草间弥生“南瓜包”引瞩目

新加坡

（新加坡30日讯）30亿新元洗钱案被充公的赃物，其中80房地产和600多件奢侈品将从9月7日起进行拍卖，新加坡国人只需到...

阅读全文
面对共85项控状的两名男女被告，否认罪行后，获准担保外出。

涉嫌失信挪用组织1385万资金　PRIM主席及秘书面控不认罪

社会

（芙蓉26日讯）涉嫌挪用一个非政府组织超过1300万令吉资金的马来西亚慈善施舍组织（Pertubuhan Rezeki ...

阅读全文

涉收取1340万非法所得　投资公司董事再被控10项洗钱罪

社会

（吉隆坡19日讯）一名此前已因刑事失信罪被控的投资公司女董事，今日再次被带上吉隆坡地庭，面对10项涉及接受总额1340万...

阅读全文

【慕尤丁洗黑钱滥权案】证人：慕尤丁未干预1.41亿巴生警区总部工程

国内

（吉隆坡17日讯）前首相丹斯里慕尤丁被控洗黑钱和滥权案续审，前雪州公共工程局长拿督洛克曼供称，首相署和时任首相慕尤丁并未...

阅读全文
档案照

廖顺喜千万洗钱案获终止检控　30公民组织联署促总检长解释

国内

（吉隆坡5日讯）由30个公民社会组织要求总检察长拿督杜苏基公开交代，为何商人拿督斯里廖顺喜在涉及3600万令吉洗钱案中获...

阅读全文
被告（右2）被警方押往芙蓉地庭面控4罪，皆否认罪行。

涉假土地交易洗黑钱逾188万　63岁工地主管面对4指控不认罪

社会

​（芙蓉5日讯）一名63岁工地主管涉嫌通过虚构土地交易，洗黑钱高达逾188万令吉，今日在芙蓉地庭面对4项洗黑钱控罪时皆不...

阅读全文
28岁大马籍男子被押往新加坡面控。

涉洗黑钱集团　大马男子被押返新加坡面控

新加坡

（新加坡22日讯） 马新两国警方联手打击跨国洗黑钱集团再有斩获！一名涉嫌参与洗黑钱活动的28岁马来西亚籍男子在吉隆坡落网...

阅读全文

乌碧党首脑再控9洗钱罪　涉款逾82万

社会

（亚庇26日讯）服刑中的有组织犯罪集团Geng Upik乌碧党首脑再被控9条洗黑钱罪状，涉及款额逾82万令吉。被告否认所...

阅读全文
吉兰丹总警长拿督莫哈末尤索夫

社媒上炫富展示奢靡生活方式　警方查化妆品创业家是否洗钱

社会

（哥打峇鲁9日讯）警方正密切关注几位在社交媒体上炫耀巨额财富的化妆品品牌创办人及网路创业家，以调查他们是否涉及洗钱活动。...

阅读全文

赛沙迪上诉案周二下判

国内

（吉隆坡28日讯）麻坡国会议员赛沙迪涉及四项刑事失信、滥用财产及洗黑钱案件，将于周二由联邦法院作出裁决。这项判决将决定曾...

热门新闻

阅读全文

54岁裴勇浚息影11年　“满头白发”近况曝光

阅读全文

餐馆内踢女童视频疯传　警方开档调查男子身份

阅读全文

黄金祥：新加坡人嫌日子太好？来来来，向大马学习

阅读全文

隆市半山芭展开联合取缔行动　2500外籍人士受检472非法外劳落网

阅读全文

【东海岸大道11车连环撞】与死神搏斗10天不治　华裔司机成第5名死者

阅读全文

张卫健被揭催泪暖举　陪病重粉丝抗病许久“连最后的扶灵火葬都做了”

阅读全文

巫伊联手图加速政府垮台　林冠英：10招抗衡激进政策

阅读全文

汤盈盈接力探望锺丽淇　求给予空间“别给我们太多压力”