洗黑钱

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涉嫌诈骗1000万 警延扣“丹斯里”头衔商人2天

社会

(吉隆坡30日讯)华裔丹斯里商界名人因涉嫌收受千万令吉贿赂,协助搞定一宗洗黑钱案件,遭警方逮捕并延扣2天以助查案件。据悉...

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丹总警长:多名产品创始人和网红 借商业掩盖贩毒洗钱活动

社会

(哥打峇鲁22日讯)吉兰丹警方指出,丹州有多名产品创始人和网红藉著商业活动,参与贩毒和洗钱活动。吉兰丹州总警长拿督莫哈末...

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父母亲绯闻女友到场打气 赛沙迪冀司法给公道

国内

(布城20日讯)麻坡国会议员赛沙迪被判4项串谋失信、滥用资金和洗黑钱罪名成立的上诉案今日续审,今日由检控方陈词,上诉庭或...

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赛沙迪上诉案今早续审 父母亲绯闻女友现身打气

国内

(布城20日讯)上诉庭今日继续审理麻坡国会议员赛沙迪被判4项串谋失信、滥用资金和洗黑钱罪名成立的上诉案。赛沙迪的代表律师...

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【前首相亲信涉贪案】 沙比里录供约3小时半  中场休息前往周五祈祷

国内

(布城14日讯)前首相拿督斯里依斯迈沙比里今早在大马反贪污委员会给供约3小时半后,中场休息,离开反贪会。沙比里于今午12...

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【前首相亲信涉贪案】连续2天录供 沙比里已抵步反贪会

国内

(布城14日讯)前首相拿督斯里依斯迈沙比里今日再度前往大马反贪污委员会总部接受录供。沙比里今早8时46分,在车队的护送下...

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涉买卖油轮进行洗黑钱 反贪会捕“拿督”级公司董事

社会

(吉隆坡12日讯)大马反贪污委员会逮捕一名拥有“拿督”头衔的公司董事,因其涉嫌通过买卖一艘油轮进行洗黑钱活动。  年龄约...

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沙比里明天赴反贪会 录供助查贪污洗钱案

国内

(吉隆坡4日讯)前首相拿督斯里依斯迈沙比里明天前往反贪污委员会总部,针对涉嫌贪污及洗黑钱案协助调查。反贪会主席丹斯里阿占...

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助查贪污洗钱案 沙比里向反贪会申报资产

国内

(吉隆坡2日讯)为助查贪污及洗钱案,前首相拿督斯里依斯迈沙比里已向反贪污委员会申报资产。反贪会今日发文告表示,正在对涉及...

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前首相沙比里4官员被捕调查 阿占巴基:因涉嫌数百万贪污及洗黑钱案

国内

(吉隆坡23日讯)大马反贪污委员会首席专员丹斯里阿占巴基表示,前首相拿督斯里依斯迈沙比里的4名前官员,是因涉嫌贪污和洗黑...

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菲律宾总统小马科斯上周六在5月中期选举前的竞选集会上发表讲话,地点是棉兰老岛南部北达沃省卡门市的一个公园。(图取自新菲律宾联盟党/法新社)

菲律宾从洗钱灰名单除名 马尼拉赞“里程碑”

国际

(马尼拉22日讯)菲律宾周六对被全球金融“灰名单”(grey list)除名表示赞扬。这项名单中的国家因洗钱与恐怖主义融...

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被控7项洗黑钱罪 登州前女校长不认罪3万保外

社会

(瓜拉登嘉楼17日讯)一名前小学校长因涉及于3年前收取逾2万8632令吉60仙非法收益,于今日在地庭面对7项洗黑钱控罪,...

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