洗黑钱

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狮城七旬老翁涉洗11万黑钱　判监一年

新加坡

（新加坡19日讯）一名75岁狮城老翁涉嫌利用名下三个银行户头，协助友人接收及转移逾11万新元（约34万令吉）的诈骗款项。...

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反贪会揭前政府机构CEO洗钱　资金转移海外超过2亿

社会

（布城11日讯）大马反贪污委员会揭露，一名政府机构前首席执行员涉嫌滥权进行股票交易，并将资金转移至离岸来进行洗钱。大马反...

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夫妻档助爱情骗子洗钱　骗走逾300万换比特币

新加坡

（新加坡31日讯）为了赚取佣金，一对夫妻接收数名坠入爱情骗局受害者逾100万新元（约313万6516令吉）的款额，拿去买...

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陈文龙涉“企业黑手党”案在逃海外　警方联手多机构全面追查

国内

（吉隆坡19日讯）全国警察总长拿督斯里莫哈末卡立证实，涉嫌参与“企业黑手党”一案的商人陈文龙目前身在国外，案件调查工作目...

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涉狮城最大洗钱案　2前银行客户经理被禁从事与提供金融服务

新加坡

（新加坡18日讯）新加坡金融管理局向两名因30亿新元（约91亿9300万令吉）洗钱案被定罪的前银行客户经理发出禁令，禁止...

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图取自网络

质疑为何配合调查住所仍遭搜查　陈文龙要求警方解释

国内

（吉隆坡17日讯）商人陈文龙要求警方解释，为何在他全力配合当局调查的情况下，其住所及相关产业仍然被搜查。他今日发文告表示...

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【慕尤丁滥权洗钱案】银行经理证实：曾有数千万令吉汇入土团党账户

国内

（吉隆坡10日讯）前首相丹斯里慕尤丁涉及7项滥权和洗钱案今日续审，控方第2名证人证实，6年前，曾有数千万令吉资金被汇入土...

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【慕尤丁滥权洗钱案】控方呈TikTok视频为证　辩方律师：这是令人悲哀的

国内

（吉隆坡9日讯）前首相丹斯里慕尤丁的代表律师拿督阿米尔韩沙指出，控方今日传召首名证人出庭供证，然而证人所提供并下载自短视...

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涉7项滥权和洗钱案开审　慕尤丁抵法庭土团领袖到场支持

国内

（吉隆坡9日讯）前首相丹斯里慕尤丁今早8时39分抵达法庭，准备出席高庭审理其被控7项滥权和洗钱罪的案件。身著灰色西装的慕...

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慕尤丁滥权与洗钱案 　隆高庭今起开审

国内

（吉隆坡9日讯）前首相丹斯里慕尤丁被控的7项滥权和洗钱案，今早在吉隆坡高庭开审。本案将在今早9时30分，由法官诺鲁维娜开...

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慕尤丁7项滥权洗钱案　明日吉隆坡高庭开审

国内

（吉隆坡8日讯）前首相兼土团党主席丹斯里慕尤丁被控7项滥权罪及洗钱罪案件，将于明日在吉隆坡高庭开庭审理。副检察司拿督旺沙...

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遭警方扣押的资产包括多辆名车。 （由新加坡警察部队提供）

太子集团诈欺洗钱案3嫌犯被捕　狮城警方起获逾10亿资产

新加坡

（新加坡4日讯）新加坡警方逮捕3名涉嫌与跨国诈骗集团太子集团相关洗钱案的新加坡人，并已对另一名新加坡籍女子陈秀玲发出逮捕...

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云顶天空之城违建案 　高庭判云顶大马胜诉 禁挖掘工程

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月薪从1千多涨到3.4万后变了　丈夫嫌妻子“配不上”还家暴羞辱

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美国《星杂志》公布2025年汉克年度痛苦指数，委内瑞拉在178个国家中列在首位，为全球最痛苦的经济体。（法新社档案照）

全球最痛苦国家　通胀高达475%！

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雇员公积金局（EPF）在巴迪尼控股被大马反贪污委员会（MACC）冻结银行户口后，于周一（27日）卖出该公司的470万7800股或0.47%股权。（档案照）

PADINI风波后首次　EPF有新动作

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14岁少年勒毙女同学判无期　死者父亲难接受：不判死刑不办葬礼

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被告周四早上因虚弱无力坐在轮椅上出庭。（Kosmo!）

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