洗黑钱

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罗斯玛申请撤销17指控暂无果　检方：还需时间做出决定

国内

（吉隆坡6日讯）前首相夫人拿汀斯里罗斯玛向高庭第3次提出撤销17项洗钱与逃税指控申请，检方今日表示尚未决定是否接受，需要...

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警方起获多支手机、多张电话卡。（新加坡警察部队提供）

冒充政府官员诈骗　3男涉洗钱今面控

新加坡

（新加坡24日讯）新加坡警方接获一起冒充政府官员的诈骗案通报，逮捕其中一名涉案男子，并在另外两名涉案男子试图从兀兰关卡出...

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古玛（中者）周一在柔佛警察总部召开记者会。 图：柔佛警方面子书

马新联手捣毁洗黑钱集团　柔警方：调查未完成暂不公布

社会

（新山19日讯）马新两国警方联手捣毁以柔佛新山为大本营的洗黑钱集团，柔州总警长古玛证实，警方仍在进行调查工作，待调查完成...

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一名负责带外国人到新加坡开洗黑钱户头的男子，在周日被引渡至新加坡面控。

马新联手捣毁新山洗黑钱集团　12名大马人被捕

社会

（新加坡19日讯）马新两国警方在一个跨境行动中，捣毁了一个以柔佛新山为大本营的洗黑钱集团，逮捕了12名大马公民，包括一名...

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示意图

被指洗黑钱要求支付“调查费”　六旬老翁痛失逾21万积蓄

社会

（哥打丁宜14日讯）六旬老翁接获佯称快递公司职员和警方的来电指其涉及洗黑钱活动，被指示需支付调查费用，被骗走逾21万令吉...

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停车场50万现钞案　胡申：警正等待副检察司指示

社会

（八打灵再也7日讯） 雪州警总长拿督胡申证实，警方还在等待副检察司指示，以便对“50万令吉现钞遗留在商场停车场案”采取下...

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纳吉SRC公司2700万洗黑钱案　展延至明年4月21日开审

国内

（吉隆坡31日讯）原定于9月17日开审的前首相拿督斯里纳吉被控SRC国际公司2700万令吉洗钱案，将展延至2025年4月...

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误信假警坠洗黑钱诈骗案　退休妇女痛失73万5000

社会

（东甲25日讯） 退休妇女坠入洗黑钱诈骗案，痛失高达73万5000令吉。东甲警区主任罗斯兰透露，受害的67岁妇女来自东甲...

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被告赛夫尼占（左2）否认4项洗黑钱指控，案定8月22日过堂。

涉转移非法活动近百万收益　投资顾问面控不认罪

社会

（太平16日讯）一名投资顾问涉嫌在去年转移92万6427令吉53仙非法活动收益，周二在太平地庭面对4项洗黑钱指控，但被告...

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停车场50万现钞案　警方或援引反洗黑钱法调查

社会

（莎阿南10日讯）雪州警总长拿督胡申证实，警方不排除援引2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令（Amla），...

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【Jana Wibawa案】阿当拉兰提交陈情书

国内

（吉隆坡9日讯）土著团结党泗岩沫区部署理主席阿当拉兰针对本身面对的Jana Wibawa计划5项贪污控状和7项洗黑钱控状...

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王德海已被遣送到英国。

【狮城洗钱案】最后第二个囚犯出狱　王德海被遣送英国

新加坡

（新加坡8日讯） 因洗钱案而坐牢的10人当中再有一人前天（6日）获释，被判坐牢16个月的王德海刑满出狱被遣送到英国，当局...

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曾写信求想回家被阻　少女夏令营内殒命

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驾车途中撞马　车主：马主该赔我还是我要赔马主

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美国总统特朗普上周五在白宫椭圆形办公室的记者会上，与离开其政府的马斯克握手。（法新社档案照）

马斯克批“忘恩负义”　特朗普：我叫他走的

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Loob公司上市集资　扩大Tealive与Bask Bear分店网络

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车载妻儿3人冲入海　男子“临时反悔”独自逃生

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从公寓30楼阳台坠落　4岁男童身亡

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“感谢西方文化入侵”　女星辱华言论引争议　帐号遭官方禁言

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罕见地震鱼现踪澳洲！　民忧“世界末日是不是近了？”