（吉隆坡8日讯）马驹控股私人有限公司（Maju Holding )董事阿布沙希涉及巴生谷大道一项建设项目挪用伊斯兰债券资...
（芙蓉18日讯）一工地主管被指2年前涉嫌转移总计200万令吉非法资金，今早在芙蓉地方法院被控不认罪。现年62岁的被告刘端...
（吉隆坡15日讯）随着2名网媒记者因涉嫌参与武装部队军官与走私集团勾结案，而在“苏霍尔行动”（Op Sohor）落网，反...
（莎阿南12日讯）一名兼职项目经理今日在莎阿南地庭面对68项洗黑钱指控，总额超过68万8000令吉时，惟被告不认罪。现年...
（新加坡8日讯）涉30亿新元（约99亿令吉）洗钱案的苏海金和王德海所持有的“黄金护照”已被塞浦路斯注销。苏海金与王德海是...
（吉隆坡6日讯）前首相丹斯里慕尤丁已向总检察署提呈陈情书，以寻求撤销他所面对的7项滥用职权及收取非法活动资金的控罪。 副...
（吉隆坡27日讯）警方肃毒部正加强对可能帮助洗钱活动的合法企业进行调查，以杜绝贩毒集团利用合法企业来洗钱！武吉安曼肃毒部...
（布城3日讯）一名拥拿督勋衔的公司董事昨天遭反贪污委员会逮捕并延扣4天，以协助调查涉嫌通过价值约7500万令吉的一项光纤...
（吉隆坡20日讯）尽管前首相拿督斯里纳吉在第二宗SRC公司洗钱案中获判“释放不等同无罪”（DNAA），但纳吉仍需回监狱继...
（布城22日讯）沙布拉能源投资贪污一案，反贪会已冻结与“丹斯里企业家”相关的上百个银行户头，涉案金额达2亿1700万令吉...
（吉隆坡17日讯）伊党宣传主任阿末法德里呼吁反贪污委员会及警方，针对网传公正党旺沙玛珠区部主席黎正兴涉嫌收受非法资金一事...
（布城8日讯）大马反贪污委员会正在调查一名拥有“丹斯里”头衔的知名企业家，他涉嫌参与金额超过5亿令吉的沙布拉能源（Sap...
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