金融信贷洗钱案　20名涉案银行职员料在本月被控

（布城9日讯）20名涉嫌参与金融谘询洗钱活动的银行职员，将于本月底或10月初被控控。

反贪会首席专员丹斯里阿占巴基今日在记者会上表示，在“天空行动（Op Sky）行动中被捕的20名银行职员，将在《2009年反贪会法令》下被控。

他指出，调查人员也达成协议，将追回与此案相关的2亿5000万令吉现金，而相关程序正在进行中。

“若因有人挑战而无法追回相关款项，反贪会将根据《2009年反贪会法令》及《2001年反洗黑钱、反恐融资和不法活动收入法令》进行起诉讼，以追回这笔钱。”

今年1月，反贪会展开“天空行动”，在巴生谷一带的住宅和办公室等24个地点进行突袭行动，成功打击了涉及金融谘询公司和银行职员的贪腐和洗钱活动。

据报导，约7亿令吉贷款已获批予公务员，而其中的运作模式疑涉及贪污与洗黑钱。

据信，银行职员协助处理并批准个人贷款申请，从中收受金融谘询公司的贿赂，而该公司则提供伪造的客户资料文件，以便顺利获得贷款。

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