洗黑钱

阅读全文

泰警捣破大型诈骗集团　大马主谋涉6.5亿欺诈洗钱

社会

（曼谷19日讯）泰国警方捣破某个大型诈骗集团，并将一名大马主谋及其泰籍妻子绳之以法，该集团透过欺诈交易洗钱超过50亿泰铢...

阅读全文

高庭判无罪释放　罗斯玛：这是给我和Bossku的礼物

国内

（吉隆坡19日讯）高庭批准撤案申请，前首相夫人拿汀斯里罗斯玛在洗钱逃税案中无罪释放，罗斯玛将高庭的裁决形容为这是送给她和...

阅读全文

高庭撤17项洗钱逃税案　罗斯玛无罪释放

国内

（吉隆坡19日讯）高庭裁决，面对12项洗钱罪名和5项未向内陆税收局申报收入罪名的前首相夫人拿汀斯里罗斯玛获得无罪释放。高...

阅读全文

涉非法赌博洗黑钱活动　大马男子在泰国被捕

国际

（曼谷18日讯）因涉嫌经营非法赌博网站和洗钱活动，一名大马男子周二在曼谷附近的暖武里府遭泰国警方逮捕。泰国警方突袭该名男...

阅读全文
被告否认罪行后，被官员带离芙蓉地庭。

女公司董事涉嫌洗黑钱活动　再被控2项控罪

社会

（芙蓉18日讯）涉嫌以公司名下建筑物进行洗黑钱活动，华裔女公司董事今日在芙蓉地庭面对2项控状，皆否认罪行。早前，39岁女...

阅读全文

【狮城洗钱案】涉助洗钱案被告伪造文件 　前银行客户经理有意认罪

新加坡

（新加坡12日讯）前银行客户经理涉嫌协助30亿新元（约99亿396万令吉）洗钱案被告伪造文件，在案件过堂时表示有意认罪。...

阅读全文
华裔夫妇被押往芙蓉地庭被控共14罪，两人皆否认罪行。

华裔夫妻被控5罪14项控状　从非法活动中收受逾300万

社会

（芙蓉5日讯）一对身兼多家制药公司董事的华裔夫妇，利用公司名义收取非法洗黑钱活动利益总额379万544令吉，今日被控上芙...

阅读全文

【沙巴水门案】法官：从被告办公室住家车子　共搜获逾4500万令吉现金

社会

（亚庇4日讯）沙巴水门案经过8年漫长审讯后，亚庇地庭宣判沙巴水务局前局长阿旺达希夫妇和前副局长表罪成立，需出庭自辩，地庭...

阅读全文

【沙巴水门案】经8年漫长审讯　沙水务局前局长夫妇和前副局长表罪成立须自辩

社会

（亚庇4日讯）备受瞩目的沙巴水门案经过8年漫长审讯后，地庭今日宣判，沙巴水务局前局长夫妇和前副局长在面对的多项洗钱指控中...

阅读全文

纳吉：一马案提控具政治动机

国内

（吉隆坡2日讯）前首相拿督斯里纳吉表示，针对他挪用一马发展公司（1MDB）22亿8293万令吉资金的25项提控带有政治动...

阅读全文

【狮城洗钱案】15名关联人士　同意新国政府充公逾18亿新元资产

新加坡

（新加坡18日讯） 涉及新加坡30亿新元（约99亿令吉）洗钱案的另外17名已逃离该国的外籍人士中，有15人同意让新加坡政...

阅读全文

骗子冒充MCMC警官指控洗黑钱　女教师一通电话被骗走逾50万

社会

（关丹19日讯）老千冒充通讯及多媒体委员会（MCMC）官员和警官来电警告，劳勿一女教师误信被骗损失超过52万7733令吉...

热门新闻

阅读全文
示意图

曾写信求想回家被阻　少女夏令营内殒命

阅读全文

驾车途中撞马　车主：马主该赔我还是我要赔马主

阅读全文
美国总统特朗普上周五在白宫椭圆形办公室的记者会上，与离开其政府的马斯克握手。（法新社档案照）

马斯克批“忘恩负义”　特朗普：我叫他走的

阅读全文

Loob公司上市集资　扩大Tealive与Bask Bear分店网络

阅读全文

车载妻儿3人冲入海　男子“临时反悔”独自逃生

阅读全文

从公寓30楼阳台坠落　4岁男童身亡

阅读全文

“感谢西方文化入侵”　女星辱华言论引争议　帐号遭官方禁言

阅读全文

罕见地震鱼现踪澳洲！　民忧“世界末日是不是近了？”