洗黑钱

阅读全文

【GISBH洗钱案】纳斯鲁丁与3会计师被控331项洗黑钱案合并审理

国内

（莎阿南29日讯）全球兄弟控股（GISBH）前总执行长纳斯鲁丁与公司旗下3名会计师被控331项总额逾3810万令吉的洗黑...

阅读全文

军购招标洗钱案　陆军前司令妻子加控一罪

国内

（瓜拉登嘉楼26日讯）陆军前司令丹斯里莫哈末哈菲祖丁的妻子莎瓦妮今天在地庭，面对于去年收受5000令吉非法活动收益的罪控...

阅读全文

被控4洗钱罪涉7万　前陆军总司令妻不认罪

社会

（吉隆坡22日讯）前陆军总司令丹斯里哈菲祖丁的妻子莎瓦妮今日在吉隆坡地庭被控4项罪名，涉案金额共达7万7000令吉。现年...

阅读全文

反贪会突击搜查IJM查25亿洗钱案　冻结55个银行户头 涉款1580万令吉

国内

（吉隆坡21日讯）反贪污委员会突击搜查怡保工程（IJM）集团，冻结约1580万令吉的55个银行户头，作为调查一宗涉资约2...

阅读全文

IJM否认涉及洗钱　主席已会晤反贪会官员

国内

（吉隆坡20日讯）怡保工程（IJM）否认有关洗钱的指控，并澄清公司及其英国关联方均不知英国严重欺诈办公室（SFO）的任何...

阅读全文

谢委谒：卷死国家经济的黑金王朝

八方论见

你有没有发现，市面上有些生意，看起来每天开门，灯火通明，人影稀稀，但就是“怎么都不会倒”？不打折，不促销，不在乎客源，亏...

阅读全文

根据宪法权力作出NFA决定　总检长强调扎希健思基金案已结案

国内

（吉隆坡12日讯）总检察长丹斯里莫哈末杜苏基表示，总检察署将副首相兼巫统主席拿督斯里阿末扎希涉及的健康思维基金案件列为“...

阅读全文

接获洗黑钱恐吓电话　男子惊慌转账被骗32万令吉

社会

（民都鲁7日讯）男子因接获不明人士来电，指其涉嫌涉及洗黑钱及毒品走私活动，在惊慌失措下误信对方说辞，最终被诱骗转账高达3...

阅读全文

【纳吉1MDB案】纳吉周一入禀上诉 

国内

（布城26日讯）前首相拿督斯里纳吉的首席律师丹斯里沙菲宜表示，其当事人将针对高庭今日就一马发展公司（1MDB）滥权和洗黑...

阅读全文

【纳吉1MDB案】1MDB 25项控罪全部成立　纳吉判监15年 罚款113.9亿

国内

（布城26日讯）经过长达7年的审讯，高庭裁定，前首相拿督斯里纳吉在一马发展公司案（1MDB）的25项洗黑钱和滥权控罪，全...

阅读全文

纳吉25控罪全部成立　反贪一哥感谢所有调查人员

国内

（吉隆坡26日讯）前首相拿督斯里纳吉被控挪用一马发展公司（1MDB）逾22亿令吉资金的4项滥权和21项洗黑钱控罪全部成立...

阅读全文
（档案照）

【纳吉1MDB案】21项洗钱控状罪名成立　纳吉25控罪全部成立

国内

（布城26日讯）前首相拿督斯里纳吉涉及的一马公司案今日下判，承审法官拿督柯林劳伦斯裁定，纳吉所面临的21项洗黑钱控状，悉...

热门新闻

阅读全文
颜秀珠叙述被骗过程，一度流泪自责。

【华妇遭诈骗越州提款】“失联”8小时不觉饿渴　老妇意识被骗后全身瘫软

阅读全文
阿联酋发声明表示，伊朗应对在波斯湾地区发动袭击造成的损失承担责任并作出赔偿。（法新社档案照）

不只伊朗　再有国家要求战争赔偿！

阅读全文
韩国籍通缉犯（中）在浩然山庄住家落网。（图取自柔移民局面子书）

涉韩国940万诈骗案　韩籍通缉犯藏身柔佛豪宅落网

阅读全文
最新数据显示，多数从灵活户头（Akaun Fleksibel）提取的款项普遍用于日常家庭需求。（档案照）

从EPF灵活户头提款　 民众把钱花在哪里？

阅读全文

【神庙横梁断裂砸死少女】祖父：意外不能怪责任何人

阅读全文
自称23岁的华裔男老千陪同颜秀珠回家取文件，颜秀珠表示，她当时并不知道有老千陪同。

迷魂党以巨奖为饵诱骗越州提款　七旬华妇自责哭诉轻信陌生人

阅读全文
啊水榴莲专卖店推出“每粒榴梿5令吉且买一送一”促销。

【独家】榴梿产量多身价跌山竹贵过猫山王　业者推“5令吉买一送一”促销

阅读全文

【神庙横梁断裂砸死少女】涉事神庙仍对外开放　不少民众特地驱车前来围观