洗黑钱

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【狮城最大洗钱案】塞浦路斯注销苏海金和王德海“黄金护照” 

新加坡

(新加坡8日讯)涉30亿新元(约99亿令吉)洗钱案的苏海金和王德海所持有的“黄金护照”已被塞浦路斯注销。苏海金与王德海是...

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被控7项滥权洗黑钱罪名 慕尤丁呈陈情书寻求撤案

国内

(吉隆坡6日讯)前首相丹斯里慕尤丁已向总检察署提呈陈情书,以寻求撤销他所面对的7项滥用职权及收取非法活动资金的控罪。 副...

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警联合多机构审查企业 杜绝毒贩洗钱活动

社会

(吉隆坡27日讯)警方肃毒部正加强对可能帮助洗钱活动的合法企业进行调查,以杜绝贩毒集团利用合法企业来洗钱!武吉安曼肃毒部...

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公司董事延扣4天 助查7500万洗钱案

社会

(布城3日讯)一名拥拿督勋衔的公司董事昨天遭反贪污委员会逮捕并延扣4天,以协助调查涉嫌通过价值约7500万令吉的一项光纤...

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律师:第二宗SRC案虽获判DNAA 纳吉仍需返回狱中继续服刑

国内

(吉隆坡20日讯)尽管前首相拿督斯里纳吉在第二宗SRC公司洗钱案中获判“释放不等同无罪”(DNAA),但纳吉仍需回监狱继...

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反贪会查沙布拉能源弊案 冻结丹斯里上百户头2.17亿

社会

(布城22日讯)沙布拉能源投资贪污一案,反贪会已冻结与“丹斯里企业家”相关的上百个银行户头,涉案金额达2亿1700万令吉...

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蓝眼区部传收受非法资金 伊党敦促反贪会及警方调查

国内

(吉隆坡17日讯)伊党宣传主任阿末法德里呼吁反贪污委员会及警方,针对网传公正党旺沙玛珠区部主席黎正兴涉嫌收受非法资金一事...

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涉5亿沙布拉能源股票洗钱案 反贪会查“丹斯里”企业家

社会

(布城8日讯)大马反贪污委员会正在调查一名拥有“丹斯里”头衔的知名企业家,他涉嫌参与金额超过5亿令吉的沙布拉能源(Sap...

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纳吉SRC案撤控申请6月11日揭晓 辩方寻求DNAA裁决

国内

(吉隆坡6日讯)前首相拿督斯里纳吉将在6月11日获悉,其有关撤销3项涉及SRC国际有限公司,总额达2700万令吉的洗钱指...

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华裔拿汀斯里赴反贪会录供遭掳案 律师质问反贪会是否报警

国内

(吉隆坡5日讯)律师桑吉柯质问反贪污委员会,在拿汀斯里林芫(42岁)缺席反贪会录供程序,且反贪会也无法联系她时,是否进行...

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(档案照)

赛沙迪失信洗钱上诉案陈词结束 上诉庭424择定宣判日期

国内

(布城17日讯)麻坡国会议员赛沙迪失信洗钱上诉案,上诉庭今日听取控辩双方陈词后,宣布于本月24日进行案件管理,以择定宣判...

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赛沙迪失信洗钱上诉案 上诉庭今日续审

国内

(布城17日讯)上诉庭今日将继续审理麻坡国会议员赛沙迪因4项串谋失信、滥用资金和洗黑钱被判入狱7年,鞭笞两下及罚款100...

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与慕尤丁餐聚会面 18土团党议员齐声支持慕尤丁

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冯振豪:帆船起风,后果难料

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慕尤丁邀土团党议员今晚晚宴成焦点