洗黑钱

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涉嫌向公务员行贿　2“拿督级”公司老板遭反贪会延扣

社会

（吉隆坡15日讯）大马反贪污委员会逮捕包括2名拥有“拿督”头衔在内的3名公司老板，他们涉嫌向公务员行贿，以逃避我国针对烟...

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被告苏文强（左）。

【狮城洗钱案】苏文强下个月将认罪　10被告中首人

国际

（新加坡7日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告苏文强，今天在审前会议上表示愿意认罪，法官将案件展期到4月2日让他认罪，他也...

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（档案照）

挑战反贪会查贪污洗钱　高庭驳回敦达因与家人申请

国内

（吉隆坡4日讯）高庭今日驳回前财政部长敦达因与其家人为了挑战反贪污委员会的调查行动，而提出的司法审核准令申请。吉隆坡高庭...

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15空壳公司3年转38亿至海外　南利：诈骗集团用公司账户洗白赃款

社会

（吉隆坡3日讯）警方调查诈骗案有重大突破，揭发诈骗集团通过15间“空壳贸易公司”银行账户将38亿犯罪赃款从大马流向43国...

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德国金融城市法兰克福从8个竞争者中出线，成为欧盟新机构“反洗钱局”所在地。图为法兰克福国际机场。（图取自法新社）

法兰克福出线　成欧盟反洗钱局总部

国际

（布鲁塞尔23日讯）经过成员国的争夺后，欧盟当地时间周四选择法兰克福成为欧盟新机构“反洗钱局”所在地。据法新社等媒体报导...

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优先处理检方对慕尤丁4滥权案上诉　地庭批准暂缓撤销3洗钱控状申请

国内

（吉隆坡15日讯）吉隆坡地庭已批准由检方所提出，暂缓前首相丹斯里慕尤丁对其撤销三项洗钱控状的申请，以等待本月杪上诉庭的相...

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巴勒斯坦和平公司3人被控　欺诈洗钱刑事失信罪共164项控罪

社会

（吉隆坡15日讯）巴勒斯坦和平有限公司（Aman Palestin）执行董事阿都拉再益、首席执行员阿旺苏菲安及董事凯鲁丁...

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“巴勒斯坦和平”资金挪用案　反贪会捕3人明被控料面对百项控罪

国内

（吉隆坡）大马反贪污委员会逮捕了3名涉嫌挪用“巴勒斯坦和平公司”（Aman Palestin）公款洗钱案的人士。消息人士...

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李文彬（左）在记者会上，连同受害者黄东才（右）向记者展示报案书。

误信友人将银行卡转交中间人　男子涉洗黑钱惹官非

社会

（加影2日讯）一名男子因误信友人将银行卡转交给中间人，而不幸面临12项洗黑钱等罪状，成为替罪羔羊，惹上官非。46岁的受害...

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【旺赛夫洗钱案】控方拟传召50证人　地庭3月25日起开审

国内

（吉隆坡30日讯）地庭将传召50名控方证人，在土著团结党前宣传主任拿督旺赛夫被控洗黑钱及贪污案出庭供证。法官罗兹娜今日进...

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【狮城洗钱案】涉案金额增至超过30亿新元　二男被国际刑警通缉

国际

（新加坡19日讯）新加坡历来规模最大的洗黑钱案有新进展，涉款金额已进一步扩大至超过30亿新元（约105亿5054万580...

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高庭定9月审SRC公司3宗洗钱案　纳吉届时可申请停控或无罪获放

国内

（吉隆坡19日讯）吉隆坡高庭择定将于9月17日起为期5天，审理前首相拿督斯里纳吉的3项涉及SRC国际公司2700万令吉洗...

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嫌犯的住家围篱外挂着私人产业“禁止进入”的告示牌。（照片取自每日新闻）

【蒙面男闯警局杀警】嫌犯住家外挂“禁止进入”告示牌　村民疑父教导极端主义教义

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【蒙面男闯警局杀警】警捕7嫌犯明日申请延扣　以谋杀角度调查

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身穿红衣商场坠亡　女子千字文痛诉渣男“要化成厉鬼报仇”

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恐怖份子遭击毙。（取自网络）

峇株巴辖警局44年前遭袭击　恐怖份子见人就砍