(布城8日讯)大马反贪污委员会正在调查一名拥有“丹斯里”头衔的知名企业家,他涉嫌参与金额超过5亿令吉的沙布拉能源(Sapura Energy Berhad)股票所有权相关的洗黑钱活动。

反贪会消息人士透露,当局也正在调查Sapura Kencana Petroleum有限公司和Sapuracrest Petroleum有限公司合并为沙布拉能源后,涉及的多个投资项目贪污行为。

他说,反贪会官员突击搜查了多个地点,包括位于史里肯邦安的Sapura@Mines、吉隆坡的Permata Sapura大厦,以及雪兰莪和吉隆坡的多处住宅。

他表示,反贪会正援引《2009年反贪污委员会法令》重点调查涉嫌薪酬(包括薪金、花红和股份)的滥权行为。

反贪会也正在调查沙布拉能源自2012年至2021年间的品牌推广费用和私募配售。

“调查范围也包括《刑事法典》下的刑事失信、资金挪用和诈骗等罪行。这名企业家已于5月5日及6日到反贪会总部录取口供以协助调查。目前还未有人被捕。”

消息人士补充,已有83个银行户头被冻结,涉案总金额约1亿5826万令吉,这些户头由5人及15家公司持有。

3月14日,反贪污委员会在收到有关沙布拉能源贿赂和挪用资金的情报后,已对此开档调查。

据反贪会消息人士透露,这项调查源自2023年底开展的初步调查,当中涉及与这家公司相关的指控。

“这2项调查档案主要针对2018年的资金挪用及洗钱活动,当时该公司仍名为Sapura Kencana Petroleum有限公司。除了贪污,调查还将专注于管理薄弱和缺失问题。”

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