(新加坡18日讯)马来西亚和新加坡警方跨国合作,捣毁一个涉嫌洗黑钱的跨国诈骗团伙,在柔佛州逮捕33岁新加坡籍男子,涉及款项超过370万新元(约1221万令吉)。
新加坡警察部队昨日发文告说,马来西亚商业罪案调查组和新加坡商业事务局从7月起互通情报,联合进行调查,锁定了一个在柔佛活跃的洗黑钱犯罪团伙。
大马警方在11月7日突击柔佛的一个住宅单位,逮捕一名涉嫌管理跨境转账的33岁新加坡籍男子。
当局透露,这名男子相信负责将从超过50名来自不同类型诈骗案,如求职和借贷诈骗等受害者损失的金额“洗白”。
初步调查显示,男子相信通过Telegram和面子书“购买”新加坡银行户头,这些户头过后被用来洗黑钱。
该名男子昨日被引渡回新加坡,将于今日被控上法庭。
另一方面,新加坡反诈骗指挥处在新加坡逮捕3男一女,年龄介于17至36岁,他们涉嫌交出个人银行户头或Singpass户头,协助犯罪团伙洗黑钱。针对他们的调查仍在进行中。