(新加坡18日讯)马来西亚和新加坡警方跨国合作,捣毁一个涉嫌洗黑钱的跨国诈骗团伙,在柔佛州逮捕33岁新加坡籍男子,涉及款项超过370万新元(约1221万令吉)。

新加坡警察部队昨日发文告说,马来西亚商业罪案调查组和新加坡商业事务局从7月起互通情报,联合进行调查,锁定了一个在柔佛活跃的洗黑钱犯罪团伙。

大马警方在11月7日突击柔佛的一个住宅单位,逮捕一名涉嫌管理跨境转账的33岁新加坡籍男子。

当局透露,这名男子相信负责将从超过50名来自不同类型诈骗案,如求职和借贷诈骗等受害者损失的金额“洗白”。

初步调查显示,男子相信通过Telegram和面子书“购买”新加坡银行户头,这些户头过后被用来洗黑钱。

该名男子昨日被引渡回新加坡,将于今日被控上法庭。

另一方面,新加坡反诈骗指挥处在新加坡逮捕3男一女,年龄介于17至36岁,他们涉嫌交出个人银行户头或Singpass户头,协助犯罪团伙洗黑钱。针对他们的调查仍在进行中。

热门新闻

阅读全文

林建荣:火箭中央改选前哨战 星象转移

阅读全文

女子在自家面馆遇害 竟是疑遭家暴夫灌面汤呛死

阅读全文

湖南发现40多条金矿脉 储量估值超过1000吨

阅读全文
以色列总理内塔尼亚胡(左)和时任国防部长的加兰特,去年10月28日在特拉维夫的Kirya军事基地出席关于加沙战争的新闻发布会。(法新社档案照)

【以巴战争】国际刑警法院对内塔尼亚胡发逮捕令

阅读全文

伊党:我们更适合领导国盟 民政:慕尤丁当之无愧【东方头条】2024-11-22

阅读全文

《黑神话:悟空》荣获《金摇杆》年度最佳游戏

阅读全文
芬兰总理马林。(路透社档案照)

芬兰总理吁欧洲打造自身科技力 不要过度仰赖台湾晶片

国际

(赫尔辛基18日讯)芬兰总理马林周四表示,欧洲在经济上很脆弱,因为它过度仰赖进口关键技术,例如台湾制造的电脑晶片。台湾中...

阅读全文
美国众议院议长佩洛西周四在国会宣布,将卸下民主党领袖位置,并继续留在议会担任议员。(路透社)

【美国中期选举】共和党夺众院控制权 佩洛西将卸任众院民主党领袖

国际

(华盛顿18日讯)美国史上首位联邦众议院女议长佩洛西周四表示,当共和党明年1月掌控众院时,她将卸下民主党领袖职位,但会续...

阅读全文
美国女篮球明星格里纳已被确认送往俄罗斯西部的流放地服刑。(路透社档案照)

美国女篮球星被俄国判刑9年 已送流放地服刑

国际

(莫斯科18日讯)美国女子职篮(WNBA)明星球员格里纳(Brittney Griner)的律师于周四表示,她已被转移到...

阅读全文
2名俄罗斯人和1名乌克兰人涉马航MH17班机2014年在乌克兰上空被击落一事,周四被荷兰法院判处终身监禁。图为去年荷兰律师与法官对马航MH17残骸进行重建检查。(路透社档案照)

马航MH17案3嫌判无期徒刑 乌总统:俄犯所有罪行将被追究

国际

(基辅18日讯)2名俄罗斯人和1名乌克兰人涉及马航MH17班机2014年在乌克兰上空被击落一事,周四被荷兰法院判处终身监...

阅读全文

研究:全球男性精子量加速下跌 人类或遇繁衍危机

国际

研究显示,全球男性精子量过去40多年来不断下降,跌幅约六成;专家指出,如果人类不采取行动,或面临繁衍危机。刊登在《人类生...

阅读全文

少妇连生4女儿现又怀孕了 夫想要儿子提离婚“我找别人生”

国际

(杭州17日讯)中国浙江一名25岁少妇过去为了拼儿子,接连生下4名女儿,原本已打算“封肚”的她近来意外再怀孕,没想到丈夫...

阅读全文

27岁教师陈尸住家“全身瘀青含20处刀伤” 被判定轻生惹争议

国际

美国费城发生一起引发争议的案件,一名27岁女教师于2011年被发现陈尸住家,全身瘀青还有20处刺伤,其中一半刀伤都在后脑...

阅读全文

“到处闻起来都像垃圾一样” 外国男子拍抖音吐糟狮城

国际

(新加坡17日讯)一名外国男子近日拍摄短视频吐槽新加坡,不仅海水和河水颜色让他看不过眼,他还指新加坡“到处闻起来都像垃圾...

阅读全文

妇女生病就诊才知“肾脏全没了” 竟是密医开刀下的手

国际

印度比哈尔邦一名妇女开刀摘除子宫后,健康状况急遽恶化,送往大医院检查才知道2颗肾脏都不见了。警方调查发现,为她执行摘子宫...

阅读全文
中国国家主席习近平(右2)周三在印尼巴厘岛举行的G20会议上,与加拿大总理特鲁多(左2)短暂对话。(图取自路透社)

中国外交部:习近平没有批评特鲁多

国际

(北京17日讯)中国国家主席习近平周三在20国集团(G20)峰会期间,对加拿大总理特鲁多公开非正式会谈内容当面表达不满,...