（吉隆坡11日讯） 巫统法律顾问拿督莫哈末哈法里占涉嫌收受前首相拿督斯里纳吉1500万令吉而的3项洗黑钱案，将于7月开...
（芙蓉26日讯）这边厢收贿后再转手进行洗黑钱活动！ 涉及12项收贿及进行非法洗黑钱活动的移民局官员，今日被带上芙蓉地庭面...
（布城13日讯）寻求充公巴生港口自由贸易区（PKFZ）逾3700万令吉款项与资产案的控方，今日在联邦法院上诉失败。由拿督...
（怡保12日讯）国防大学军事训练学院高级军官继早前被控失信接近100万令吉后，今日也在反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法...
（新山10日讯）巫裔男子佯称是柔王储东姑依斯迈的堂兄，因涉嫌洗黑钱245万令吉，今日在新山地庭被提控，男子否认有罪，获准...
（吉隆坡18日讯）朝圣基金局前主席兼华玲国会议员拿督斯里阿都阿兹以等待高庭审理撤销12项收受贿赂及洗黑钱控罪申请为由，今...
（吉隆坡18日讯）前首相夫人拿汀斯里罗斯玛被控洗黑钱及逃税案的承审法官莫哈末再尼建议改由其他法官审理，以加速审案速度。主...
（吉隆坡15日讯）因在美国犯下洗钱和网络犯罪而被美国司法部通缉的两名大马籍男子，其保释申请今日被高庭驳回，因此他们继续被...
（吉隆坡2日讯）资深律师丹斯里沙菲宜洗黑钱和向内陆税收局作虚假申报案，将传召约10名控方证人出庭供证。主控官阿夫再尼赞副...
