洗黑钱

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洗黑钱集团通过餐馆自助洗衣店等　将黑钱“漂白”并避开执法单位调查

社会

（吉隆坡21日讯）警方揭发目前许多洗黑钱犯罪集团，通过开设餐馆、饮料店或是自助洗衣店等，以“漂白”不义之财，并避开执法人...

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新加坡警方起获大批名表及名牌包。

【狮城10亿新元洗钱案】罪犯如何使用奢侈品洗钱？

国际

（新加坡19日讯）新加坡警方周二在近年来最大宗的洗钱执法行动中，逮捕了10名外籍人士，被充公或冻结的资产总值约10亿元（...

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新加坡警方在破获洗黑钱案的行动中，起获的物件里有大约60只潮流玩具藏品Bearbrick熊。（图取自新加坡警察部队面子书）

【狮城10亿新元洗钱案】警方起获潮玩熊　价值达百万新元

国际

（新加坡19日讯）在8月15日破获洗黑钱案的行动中，警方起获的物件里有大约60只潮流玩具藏品Bearbrick熊。据资深...

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警方起获的证物包括涉案者持有的护照。

狮城10亿新元洗钱案　其中5人被中国公安通缉

国际

（新加坡18日讯） 目前被控的10名涉案男女中，相信有5名男子曾被中国公安通缉。《联合早报》报导，根据中国媒体在2018...

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狮城10亿新元洗钱案　涉案“福建帮”或有数百人

国际

（新加坡18日讯）  狮城发生近年涉款金额约10亿新元（约34亿1100万令吉）的最大犯罪活动，10名外国人疑涉及伪造文...

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新加坡警方起获包括外币在内的2300万馀新元（约7846万1400令吉）现金。 （新加坡警方提供）

10外国人涉狮城最大洗黑钱案　一被告聘律师 6人有意抗辩

国际

（新加坡17日讯）10名男女涉嫌伪造文件和洗黑钱案被捕，涉款高达10亿新元（约34亿1100万令吉），昨晚各别通过视讯面...

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提控慕尤丁非受政治压力　总检察长指无理由审视罪控

国内

（吉隆坡16日讯）总检察长丹斯里依德鲁斯哈伦强调，总检察署没有理由或合理的原因，重新审视所有已提堂的案件，包括前首相丹斯...

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高庭撤销慕尤丁4项滥权控罪　总检察署提出上诉

国内

（吉隆坡15日讯）随著高庭今日批准前首相丹斯里慕尤丁的申请，撤销4项涉及2亿3250万令吉滥权收贿罪控，总检察署已针对这...

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4项滥权案获撤销　慕尤丁仍需面对3项洗黑钱指控

国内

（吉隆坡15日讯）虽然高庭宣判撤销前首相丹斯里慕尤丁4项滥权案，惟他还需面对3项洗黑钱指控。慕尤丁的首席代表律师拿督郑宝...

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哥伦比亚总统佩特罗的儿子尼古拉斯涉洗钱和不法致富，周六在波哥大被逮捕调查，图为警察走出检察总长办公室。（图取自路透社）

涉嫌洗钱与不法致富　哥伦比亚总统儿子被捕

国际

（波哥大30日讯）哥伦比亚检察总长当地时间周六上午表示，总统佩特罗的儿子尼古拉斯已被逮捕，为一场与洗钱与不法致富相关调查...

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被指银行户口用来洗黑钱　电召车司机被骗逾7万

社会

（诗巫26日讯）银行户口被人利用来洗黑钱？一名电召车司机在老千的恐吓下，被骗走7万8590令吉65仙。该名年约40多岁的...

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女被告谢碧宜（译音，中）周一被控洗黑钱及欺骗罪，准以8万令吉保释候审。

女直销商以高回酬诈欺289万　被控洗黑钱及欺骗不认罪

社会

（麻坡24日讯）女直销商涉嫌3年前以高回酬投资为饵，骗取一名男子多达289万4731令吉，以及涉嫌洗黑钱，今日被控上麻坡...

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一名中四女学生在校内伤重不治。（图取自社交媒体）

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