（芙蓉6日讯）涉及21项，总额270万令吉洗黑钱活动的华裔男子，今早被押往芙蓉地庭面控，他否认有罪，获准以7000令吉担...
（吉隆坡17日讯）著名律师丹斯里沙菲宜被控950万令吉洗黑钱案，因其律师团队及本人的MySejahtera状态被列为高风...
（吉隆坡14日讯）高庭今日驳回前首相夫人拿汀斯里罗斯玛寻求一名法官，退出审理其洗黑钱和逃税案的申请。法官莫哈末再尼拒绝退...
（北海13日讯）35岁银行投资顾问利用假投资计划诈骗顾客，企图进行洗黑钱活动，今早被控上庭时不认罪，法官允准被告以14万...
（吉隆坡13日讯）反贪会官员以涉洗黑钱为名搜查旅行社外籍业主住家，并将70万令吉现金占为己有，而警方在接获投报后逮捕2人...
（古来7日讯）修车技工欲通过网络兼职赚取额外收入，依照指示填写本身和弟弟的资料后，银行户头遭不法集团盗用洗钱，在不知情...
（吉隆坡15日讯）吉隆坡地庭今天宣判一名被控涉及超过900万令吉的90项洗钱指控的律师释放不等同无罪。承审法官西蒂阿米娜...
（吉隆坡9日讯） 一间保健食品公司因在没有合法执照下进行直销活动，以及洗黑钱，因而被吉隆坡法庭判罚款500万令吉。地庭法...
（吉隆坡29日讯）一名与犯罪组织“尼基党”（Geng NICKY）有关的华裔女子，因涉及12万令吉非法活动收益及未报税等...
