洗黑钱

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【24亿新元洗钱案】王水明涉中国当阿窿　240万不义财转狮城

国际

（新加坡1日讯） 涉24亿新元洗钱案件的王水明除了非法经营赌博网站，也被指在中国当阿窿，将240万新元（约824万令吉）...

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【狮城洗钱案】王水明被关押期间　转移逾1300万加密货币

国际

（新加坡30日讯）涉洗钱案的被告王水明被爆在被捕后，仍有价值超过280万美元（超过1316万6300令吉）的加密货币被秘...

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王水明涉及新加坡最大洗钱案。

【狮城洗钱案】王水明一家拥15栋房产3豪车　父母出国搭私人飞机

国际

（新加坡30日讯）涉及新加坡最大洗钱案的被告王水明被揭露，一家来新加坡生活短短4年，就积累了超过总值超过2亿新元（约6亿...

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新加坡警方在行动中，搜出大批现金。

狮城最大宗洗钱案　涉及总金额扩大至24亿新元

国际

（新加坡21日讯） 新加坡最大宗洗黑钱案的涉及资产已由最初的10亿新元，进一步增至24亿新元（约82亿3200万令吉）。...

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慕尤丁将申请撤销3项洗钱指控

国内

（吉隆坡19日讯）前首相丹斯里慕尤丁将向地庭提出申请，以撤销他目前面对的3项洗黑钱指控。慕尤丁代表律师拿督郑宝德今日在吉...

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武吉安曼刑事调查部总监拿督斯里兰利

被指涉及1860万洗钱活动　警方将助印度追查5大马人下落

社会

（吉隆坡18日讯） 武吉安曼刑事调查部总监拿督斯里兰利表示，警方已做好准备随时帮助印度警方侦查5名大马人下落，以协助调查...

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新加坡国会。（取自网络）

新加坡国会下周一复会　20多位议员对最大宗洗钱案提出质询

国际

（新加坡15日讯）国会下周一（18日）复会时，共有20多位议员将针对新加坡历来最大起洗钱案提出质询。议员们提出的问题包括...

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【狮城洗钱案】苏海金自爆出轨　外国度假玩女人遭勒索

国际

（新加坡13日讯）涉及18亿新元（约61亿8692万令吉）洗钱案的被告苏海金，今日在法庭自爆出国度假时玩女人，结果事后遭...

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被告苏海金。 （档案照）

【狮城洗钱案】苏海金拥5国护照　潜逃风险高遭续还押

国际

（新加坡13日讯）新加坡最大宗洗黑钱案今日过堂，庭上揭露被告苏海金拥有5本不同国家的护照，其中一本护照的名字叫“苏俊杰”...

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检讨10项虚假申报和洗钱控状　阿兹兰将向总检察署呈陈情书

国内

（吉隆坡8日讯）玻璃市前州务大臣拿督斯里阿兹兰将向总检察署提呈陈情书，以寻求检讨他所面对的合共10项虚假申报和洗黑钱控状...

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反贪会调查卢爱璇贪污洗钱案　阿占：不确定刘特佐何时归案

国内

（雪邦6日讯）大马反贪污委员会首席专员丹斯里阿占巴基指出，一马公司（1MDB）前法律顾问卢爱璇（译音）目前正在接受反贪会...

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被告王水明。

【狮城洗钱案】涉案金额增至18亿新元 　王水明与遭通缉嫌犯X资产逾4.6亿

国际

（新加坡6日讯）中国“福建帮”洗钱案涉案金额接近翻倍至18亿新元（约61亿7500万令吉），其中一名被告王水明与一个被控...

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