洗黑钱

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高庭驳回罗斯玛撤换法官申请

国内

（吉隆坡14日讯）高庭今日驳回前首相夫人拿汀斯里罗斯玛寻求一名法官，退出审理其洗黑钱和逃税案的申请。法官莫哈末再尼拒绝退...

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被告甘尼森（右2）于周一被警方押往北海法庭面对14项控状。

被控利用假投资计划诈骗顾客洗黑钱　35岁银行投资顾问不认罪

北马

（北海13日讯）35岁银行投资顾问利用假投资计划诈骗顾客，企图进行洗黑钱活动，今早被控上庭时不认罪，法官允准被告以14万...

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反贪会官员涉将70万占为己有　警证实捕2人传召12人录供

社会

（吉隆坡13日讯）反贪会官员以涉洗黑钱为名搜查旅行社外籍业主住家，并将70万令吉现金占为己有，而警方在接获投报后逮捕2人...

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魏先生（右）申诉，误坠网络兼职陷阱，在不知情的情况下成为钱驴。左为曾繁翀。

修车技工误坠网络兼职陷阱　银行户头遭盗用洗钱成钱驴

社会

 （古来7日讯）修车技工欲通过网络兼职赚取额外收入，依照指示填写本身和弟弟的资料后，银行户头遭不法集团盗用洗钱，在不知情...

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法庭批准撤销90项洗钱控罪　律师获释  

社会

（吉隆坡15日讯）吉隆坡地庭今天宣判一名被控涉及超过900万令吉的90项洗钱指控的律师释放不等同无罪。承审法官西蒂阿米娜...

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（示意图）

涉非法直销及洗黑钱活动　保健食品公司被罚款500万令吉

社会

（吉隆坡9日讯） 一间保健食品公司因在没有合法执照下进行直销活动，以及洗黑钱，因而被吉隆坡法庭判罚款500万令吉。地庭法...

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被控6罪　“尼基党”女成员不认罪

社会

（吉隆坡29日讯）一名与犯罪组织“尼基党”（Geng NICKY）有关的华裔女子，因涉及12万令吉非法活动收益及未报税等...

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名律师沙菲宜收纳吉950万令吉支票买豪宅

社会

（吉隆坡20日讯）著名律师丹斯里沙菲宜被控950万令吉洗钱案续审，反贪污委员会助理专员莫哈末纳沙鲁丁供证指出，沙菲宜于2...

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Ebit Lew加沙人道救援计划涉洗钱　警方若接投报将调查

社会

(吉隆坡24日讯) 华裔宗教司Ebit Lew加沙人道援助计划引争议，警方表示没接获有关计划涉及洗钱活动的投报。武吉安曼...

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阿末玛斯兰未申报200万和给假供案　明年6月开审

国内

（吉隆坡30日讯）笨珍国会议员拿督斯里阿末玛斯兰未申报200万令吉和给假口供案，将于明年6月开审。高庭法官拿督阿末沙利尔...

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右图为前首相拿督斯里纳吉任相时期的媒体顾问保罗杰菲里史塔登（Paul Geoffrey Stadlen）。

反贪会：纳吉前媒体顾问　愿偿逾710万令吉予一马公司

国内

（吉隆坡30日讯）反贪污委员会指出，前首相拿督斯里纳吉任相时期的媒体顾问保罗杰菲里史塔登（Paul Geoffrey S...

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武吉安曼商业罪案调查总监拿督卡玛鲁丁

警方5年扣押16.8亿洗黑钱活动资产

社会

（吉隆坡5日讯）武吉安曼商业罪案调查总监拿督卡玛鲁丁揭露，警方在过去5年，一共扣押了16.8亿令吉的洗黑钱活动资产。卡玛...

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新北市双溪区两户人家（图）17日发生邻居口角与肢体冲突。警方19日表示，被害人一对眼球在冲突过程被戳掉。图为案发冲突现场。（中央社翻摄画面）

与邻居爆发肢体冲突　男子竟挖掉对方两颗眼球

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仓库惊现女尸　桶内藏尸恶臭四溢

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遇变态租户！主人房内布满人类粪便　华裔房东控诉：还拖欠租金水电费 

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也门武装组织“青年运动”控制的Al-Masirah电视台周五发布的画面显示，美国袭击也门西部荷台达省伊萨角港引发大火和造成严重破坏。（图取自Al-Masirah电视台/法新社）

美国发动最致命攻击　也门230人死伤

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北大生校内候车遭巴士夹击　抢救10小时不治

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53岁姑婆家中突猝死　4岁女童惨遭7犬撕咬身亡

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【评论】邦你看市：三国狂买黄金“去美元化”　金价有望攻上6000美元

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视频截图

半夜1点在休息站见秋千自己摇晃　司机全身起鸡皮疙瘩