(新加坡30日讯)涉洗钱案的被告王水明被爆在被捕后,仍有价值超过280万美元(超过1316万6300令吉)的加密货币被秘密转走。
王水明的案件昨日在新加坡国家法院过堂,控方申请不让他保释,同时提呈本案调查官郑怡亮(译音)的宣誓书,进一步陈词表示为何王水明不应该获得保释,这也是调查官针对王水明不应获得保释所提呈的第二份宣誓书。
根据郑怡亮本月5日提呈的第一份宣誓书,王水明在8月15日被捕后两天后,也就是8月17日,名下超过280万美元的加密货币被秘密转走。
新加坡商业事务局在取得一个国外相关当局的通知后得知这笔款项,调查工作仍在进行中,涉及调查的加密货币总值超过3000万美元(超过1亿4106万7500令吉),当中价值超过280万美元的加密货币属于被告王水明。
调查官表示,王水明在被关押期间仍可以转移他的资产,更有理由相信他一旦获得保释,将会利用他的联系弃保潜逃到外国继续生活。
针对加密货币被转移一事,王水明说,那些加密货币未被充公冻结,当局也没发出限制处置令,所以他转移并没错。
调查官的宣誓书同时揭露,和王水明有关联的3人也被新加坡警方通缉,他们名下共有总值超过4亿新元(约13亿7683万9170令吉)的资产被冻结。
这3人包括王水明的弟弟王水挺、一个代号X的男子,以及王水挺的一个亲戚,调查官表示因为案件敏感,不方便透露另外两人姓名。
记录显示,代号X的男子和王水挺都是中国通缉犯,第三人(王水明的亲戚)则曾在中国因涉及网路非法赌博案被判罪。
调查发现,王水明和3人有间接和直接的联系,有理由相信他们也会协助王水明潜逃。
调查官说,3人名下共有总值超过4亿新元的资产被冻结,但并未具体说明是哪一些资产。
王水明将在10月27日进行审前会议。