洗黑钱

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工程局官员涉受贿被捕

社会

（新山5日讯）一名柔佛公共工程局前助理工程师涉嫌进行洗黑钱活动，遭柔佛反贪污委员会逮捕。该名44岁官员于周二上午11时，...

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涉跨国洗黑钱　中国男子落网

社会

（吉隆坡26日讯）一名22岁中国籍男子相信涉及跨国洗黑钱活动，而在吉隆坡国际机场遭大马警方逮捕！据《当今大马》引述武吉安...

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涉嫌收取纳吉千万令吉支票　巫统法律顾问被控洗黑钱

社会

（吉隆坡21日讯）巫统法律顾问拿督莫哈末哈法礼占涉嫌将前首相纳吉1500万令吉支票汇入其律师事务所账户，今日被控2项洗黑...

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涉及1500万令吉　纳吉公关顾问被控洗黑钱

社会

（吉隆坡20日讯）前首相拿督斯里纳吉的公关顾问保罗斯塔仁今日在缺庭的情况下，被控洗黑钱罪名，涉及钱额是1500万令吉！据...

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重新面对3项洗黑钱罪　纳吉否认有罪

国内

（吉隆坡8日讯）前首相拿督斯里纳吉今早在吉隆坡地庭重新面对三项洗黑钱罪名控状，涉及款项高达4700万令吉，惟他皆否认有罪...

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被控挪用基金会千万令吉失信　阿末扎希共面对46罪

国内

（吉隆坡14日讯）前副首相拿督斯里阿末扎希失信、贪污及洗黑钱案过堂，控方今日对他加控多一条罪名。这项新罪名指他挪用健康思...

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涉洗黑钱50万　男子面控不认罪

国内

（莎阿南17日讯）一名华裔男子因在去年8月至9月期间因涉及2项共50万令吉的洗黑钱活动，在莎阿南法庭被控。51岁的被告卢...

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纳吉代表律师沙菲宜　料今被控洗黑钱4罪

国内

（吉隆坡13日讯）前首相纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜阿都拉，预料今早将被控上法庭，面对4项洗黑钱罪状。根据反贪污委员会的消...

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查洗黑钱600万　前国大党副主席被扣

社会

（新山27日讯）一名拥有丹斯里头衔的国大党前副主席因涉及洗黑钱高达600万令吉，今日到柔佛反贪污委员会录取口供时被扣留，...

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涉洗黑钱案　前董事被控

社会

（吉隆坡21日讯）马航的食品供应公司前董事，涉及总额73万5500令吉洗黑钱案，今日被控上庭。被告诺拉芬迪（45岁）向法...

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加控3项反洗黑钱及反恐融资罪　纳吉再上庭面控

国内

（吉隆坡8日讯）时隔1个月，前首相拿督斯里纳吉再度被控，预计反贪会将在今天加控3项反洗黑钱及反恐融资罪。据悉，反贪会将在...

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被告贾沙利（左）和阿末阿拉夫（右）被押上庭面控。 （摄影：徐慧美）

洗黑钱3千万　4人被提控上庭

社会

（吉隆坡6日讯）大马反贪污委员会今日援引2001年反洗黑钱法令和反恐融资法令（AMLA）提控4人，包括国油勘探（Petr...

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