(新加坡23日讯)涉及10亿新元(约34亿3000万令吉)洗黑钱案的“福建帮”,其中6人的案件今早过堂,控方指涉案金额庞大,警方需向银行等机构追查资金来源,要求继续还押一周。
10名原籍中国福建的9男一女涉伪造文件和洗黑钱等罪行被控,10人中3人是中国籍,其馀分别是柬埔寨、塞浦路斯、瓦努瓦图和土耳其籍。
被告包括苏海金(40岁)、苏宝林(41岁)、苏剑锋(35岁)、张瑞金(44岁)、林宝英(43岁)、王水明(42岁)、陈清远(33岁)、苏文强(31岁)、王宝森(31岁)及王德海(34岁)。
新加坡警方冻结上述团伙在新加坡的资产,包括总额超过8亿新元(约27亿4600万令吉)的105个房地产、50辆豪华汽车、名牌包包、首饰和酒。警方也起获存有超过1亿1100万新元(约3亿8097万3600令吉)的35个相关银行账户、逾2300万新元(约7894万500令吉)的现金、250个名牌包和手表、270件首饰、两根金条等。
10名被告以伪造和抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令等罪名提控,其中6人的案件今早过堂。
苏海金获准视讯家人后,叫他们不要担心,并表示在医院过得挺好。
苏海金因手脚多处骨折,律师向法庭要求今午会面15分钟,商讨是否要动手术,以及手术对案件进度会有怎样的影响。
控方认为,如果只是行政上的讨论,不会拒绝他们见面,查案人员也会在场监督。
控方透露,苏海金手脚目前打上石膏,医院也寄医疗备忘录给其家人,让他们考虑是否要动手术。
法官也批准让苏海金通过律师的摄像机,与家人见一面。
王德海通过视讯表示,来新5年从没做过犯法的事,还指警方将他还押是非法拘留的行为。
控方庭上表示,案件还在初期调查阶段,由于涉及款项庞大,警方需要时间向银行等机构追查被告资金来源和下落,要求将这6人继续还押。
控方也在庭上披露,警方已起获苏文强与林宝英,或其伴侣名下的房产及车子等,因此需要多些时间追查资金来源。
法官批准申请,案展至本月30日过堂。