（吉隆坡18日讯）将来历不明的钱财变成合法收入！不法集团砸钱开公司，通过3个阶段将黑钱洗白，躲避执法当局追查。武吉安曼商...
（莎阿南26日讯）云尊集团创办人廖顺喜涉嫌洗黑钱案原定今日过堂，惟总检察署却向法官表示尚有呈堂文件需整理，为此地庭批准案...
（莎阿南13日讯）去年涉毒打并阻止保镖斋戒的富商，今早连同妻子及5名被告，在莎阿南地方法庭被控7项洗黑钱罪，唯7人皆不认...
（亚庇17日讯）亚庇法庭宣判，沙巴水务局前副局长张志康的146条洗黑钱罪名全部撤销，而之前对他的“释放但不代表无罪”宣判...
（吉隆坡8日讯）武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督莫哈末卡马鲁丁强调，警方不会仅通过电话展开洗黑钱相关案件的调查工作。他今天...
（吉隆坡4日讯）政府寻求充公朝圣基金局前主席拿督斯里阿都阿兹的夫人及4名儿女近1600万令吉资产一案，今日峰回路转，总检...
（吉隆坡23日讯）高庭将于明早，对巫统主席拿督斯里阿末扎希挪用健康思维基金资金案件的47项指控，包括刑事失信、洗黑钱和贪...
（芙蓉6日讯）涉及21项，总额270万令吉洗黑钱活动的华裔男子，今早被押往芙蓉地庭面控，他否认有罪，获准以7000令吉担...
（吉隆坡17日讯）著名律师丹斯里沙菲宜被控950万令吉洗黑钱案，因其律师团队及本人的MySejahtera状态被列为高风...
