洗黑钱

阅读全文
新加坡国会。（取自网络）

新加坡国会下周一复会　20多位议员对最大宗洗钱案提出质询

国际

（新加坡15日讯）国会下周一（18日）复会时，共有20多位议员将针对新加坡历来最大起洗钱案提出质询。议员们提出的问题包括...

阅读全文

【狮城洗钱案】苏海金自爆出轨　外国度假玩女人遭勒索

国际

（新加坡13日讯）涉及18亿新元（约61亿8692万令吉）洗钱案的被告苏海金，今日在法庭自爆出国度假时玩女人，结果事后遭...

阅读全文
被告苏海金。 （档案照）

【狮城洗钱案】苏海金拥5国护照　潜逃风险高遭续还押

国际

（新加坡13日讯）新加坡最大宗洗黑钱案今日过堂，庭上揭露被告苏海金拥有5本不同国家的护照，其中一本护照的名字叫“苏俊杰”...

阅读全文

检讨10项虚假申报和洗钱控状　阿兹兰将向总检察署呈陈情书

国内

（吉隆坡8日讯）玻璃市前州务大臣拿督斯里阿兹兰将向总检察署提呈陈情书，以寻求检讨他所面对的合共10项虚假申报和洗黑钱控状...

阅读全文

反贪会调查卢爱璇贪污洗钱案　阿占：不确定刘特佐何时归案

国内

（雪邦6日讯）大马反贪污委员会首席专员丹斯里阿占巴基指出，一马公司（1MDB）前法律顾问卢爱璇（译音）目前正在接受反贪会...

阅读全文
被告王水明。

【狮城洗钱案】涉案金额增至18亿新元 　王水明与遭通缉嫌犯X资产逾4.6亿

国际

（新加坡6日讯）中国“福建帮”洗钱案涉案金额接近翻倍至18亿新元（约61亿7500万令吉），其中一名被告王水明与一个被控...

阅读全文

狮城“挂名”专业户　一人挂名近800家公司

国际

（新加坡4日讯）“挂名”专业户？继一名男子被爆出担任400多家公司高管，其中9家公司被指与10亿新元（约34亿4100万...

阅读全文
示意图

男子任400多家公司高管　9家涉狮城10亿新元洗黑钱案3被告

国际

（新加坡4日讯）一名来自中国的男子被指担任400多家公司的高管，其中9家被指与10亿新元（约34亿4100万令吉）洗黑钱...

阅读全文
乌克兰寡头科洛莫伊斯基周六在基辅地方法院，出席对其保释的听证会。（图取自路透社）

乌克兰逮捕寡头　涉洗钱诈欺下令羁押

国际

（基辅3日讯）俄乌战事持续之际，乌克兰当局打击国内贪污腐败问题不手软。当地法院周六以涉嫌诈骗及洗黑钱为由，下令拘捕亿万富...

阅读全文
英国网络诈骗监察网一份调查资料显示，涉10亿新元（约34亿3400万令吉）洗黑钱案的9名被告，陆续从2018年起至2021年间成为柬埔寨公民。

【10亿新元洗钱案】9被告入籍柬埔寨　5人被指是网络犯罪幕后首脑

国际

（新加坡3日讯）涉10亿新元（约34亿3400万令吉）洗黑钱案的10名被告，其中9人被指在2018年至2021年期间成为...

阅读全文

【狮城10亿新元洗钱案】9人加控罪名　申请保释被驳回

国际

（新加坡31日讯）10亿新元（约34亿3700万令吉）洗钱案周三（8月30日）过堂，其中9名被告的代表律师向法官申请保释...

阅读全文

【狮城10亿新元洗黑钱案】7被告7年内购入232个产业　柬埔寨籍买家买最多

国际

（新加坡28日讯）涉及10亿新元（约34亿3000万令吉）洗黑钱案的其中7人来自“高风险”国家，这些国家的公民在新加坡置...

热门新闻

阅读全文

遭奴役20年！　残障工无薪搬水泥　老板扬言“死了就埋”

阅读全文

【罗斯玛千万珠宝纠纷案】高庭判黎巴嫩珠宝商胜诉　罗斯玛需赔6750万

阅读全文
示意图

称“子宫藏黑气需净化”！　神棍侵犯凌辱女星

阅读全文
视频截图

女子独自步行返家途中遇袭　遭陌生男子强抱非礼

阅读全文

证实罗兴亚人违法建造组屋　加影市议会将采取执法行动

阅读全文
柔佛看守州务大臣翁哈菲兹。

坦言需多一届任期完成愿景　翁哈菲兹盼华裔支持

阅读全文

【独家】罗兴亚人居住多年未曾滋事　邻居：鲜少发生摩擦

阅读全文
分析员预计，霍尔木兹海峡往后将发展成不是完全关闭，也不是完全开放，而是长期处在“部份重开”状态。（法新社档案照）

油市“裂口”已开　 再也无法“愈合”？