（新加坡15日讯）新加坡警方今年6月获通报，指超过450馀万新元（约1440万令吉）的投资诈骗犯罪所得，被转进多个新加坡...
（亚庇9日讯）沙巴州前基本设施部长拿督彼得安东尼所面对的5项洗黑钱和1项教唆犯罪控状，以无罪释放告终。地庭法官阿布巴卡马...
（吉隆坡26日讯）早前在泰国落网的MBI集团创办人张誉发将被驱逐出境，预料将在今日被押往中国。据泰国媒体引述泰国国家警察...
（吉隆坡22日讯）因涉嫌洗通过网络赌博洗黑钱，被大马警方追缉的MBI创办人张誉发，于周五早上遭泰国警方逮捕。据《曼谷邮报...
（吉隆坡23日讯）朝圣基金局前主席拿督斯里阿都阿兹向总检察署入禀陈情书，以撤销他被控在霹雳及吉打道路工程涉嫌收贿和洗黑钱...
（吉隆坡18日讯）将来历不明的钱财变成合法收入！不法集团砸钱开公司，通过3个阶段将黑钱洗白，躲避执法当局追查。武吉安曼商...
（莎阿南26日讯）云尊集团创办人廖顺喜涉嫌洗黑钱案原定今日过堂，惟总检察署却向法官表示尚有呈堂文件需整理，为此地庭批准案...
（莎阿南13日讯）去年涉毒打并阻止保镖斋戒的富商，今早连同妻子及5名被告，在莎阿南地方法庭被控7项洗黑钱罪，唯7人皆不认...
（亚庇17日讯）亚庇法庭宣判，沙巴水务局前副局长张志康的146条洗黑钱罪名全部撤销，而之前对他的“释放但不代表无罪”宣判...
