（莎阿南24日讯）商人廖顺喜的胞弟廖伟劲因缴清8项报税不实和涉及非法交易控状总额的417万4000令吉罚款后，获地庭裁决...
（圣萨尔瓦多18日讯）萨尔瓦多官方当地时间周一宣布，逮捕在境内运作的涉嫌跨国洗黑钱集团110名成员。台湾中央社引述法新社...
（吉隆坡15日讯） 大马反贪污委员会捣破走私穿山甲鳞片和洗黑钱活动，逮捕4名男子归案，起获市值2340万令吉的穿山甲鳞片...
（吉隆坡6日讯）被控滥权和虚假申报及洗黑钱的青年及体育部财务组前秘书奥曼，今日在地庭被判罪名成立，处以监禁15年及罚款2...
（莎阿南15日讯）反贪污委员会逮捕3名涉嫌在彭亨劳勿非法采矿及180万令吉洗黑钱活动的男子。被捕的3名男子年龄介于40岁...
（吉隆坡9日讯）玻璃市前州务大臣拿督斯里阿兹兰在加央地庭的虚假申报案，将移交吉隆坡地庭，以便与他的另5项洗黑钱控状一起审...
（莎阿南10日讯）大马汽车研究院前总执行长拿督莫哈末马达尼今天在地庭，面对9项在2021年和2022年涉及总值400万令...
（台北26日讯）台湾前总统陈水扁的儿子陈致中听从母亲吴淑珍洗钱，遭台湾最高法院周三驳回上诉，判处坐牢一年，罚款150万新...
（吉隆坡12日讯）玻璃市前州务大臣拿督斯里阿兹兰曼今面对5项洗黑钱控状，涉及总额近106万令吉，惟他否认有罪。阿兹兰曼今...
