洗黑钱

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英国网络诈骗监察网一份调查资料显示，涉10亿新元（约34亿3400万令吉）洗黑钱案的9名被告，陆续从2018年起至2021年间成为柬埔寨公民。

【10亿新元洗钱案】9被告入籍柬埔寨　5人被指是网络犯罪幕后首脑

国际

（新加坡3日讯）涉10亿新元（约34亿3400万令吉）洗黑钱案的10名被告，其中9人被指在2018年至2021年期间成为...

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【狮城10亿新元洗钱案】9人加控罪名　申请保释被驳回

国际

（新加坡31日讯）10亿新元（约34亿3700万令吉）洗钱案周三（8月30日）过堂，其中9名被告的代表律师向法官申请保释...

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【狮城10亿新元洗黑钱案】7被告7年内购入232个产业　柬埔寨籍买家买最多

国际

（新加坡28日讯）涉及10亿新元（约34亿3000万令吉）洗黑钱案的其中7人来自“高风险”国家，这些国家的公民在新加坡置...

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苏海金被爆生活奢华程度超乎一般想像，在中国老家使用的餐具全是爱马仕品牌。

【狮城10亿新元洗钱案】苏海金生活奢华　餐具全是爱马仕

国际

（新加坡28日讯）原籍中国的10名男女在新加坡涉及10亿新元（约34亿3200万令吉）洗钱案，其中一名被告苏海金被爆生活...

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【罗斯玛洗黑钱案】控方将证明罗斯玛收巨款

国内

（吉隆坡24日讯）控方将证明，“无业”的前首相夫人拿汀斯里罗斯玛在其洗黑钱案中，通过她的艾芬银行户头收取巨款，以及使用这...

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被告苏宝林。

【狮城10亿新元洗钱案】苏宝林以患病为由　申请保释被拒

国际

（新加坡23日讯）涉及10亿新元洗钱案的苏宝林以患先天性心脏疾病为由，要求保释外出，被法官拒绝。上述案件今日过堂，苏宝林...

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【狮城10亿新元洗钱案】福建帮6人续还押一周　警需追查资金来源下落

国际

（新加坡23日讯）涉及10亿新元（约34亿3000万令吉）洗黑钱案的“福建帮”，其中6人的案件今早过堂，控方指涉案金额庞...

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【狮城10亿新元洗钱案】8通缉犯料已离境　或通过国际刑警发出红色通缉令

国际

（新加坡23日讯）除了10名被捕者，另8名涉及10亿新元（约34亿3000万令吉）洗钱案的通缉犯相信已离境，预料新加坡警...

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因案件所涉金额庞大，控方要求继续还押陈清远8天进行调查。图为警方起获的大笔现金。（新加坡警察部队提供）

【狮城10亿新元洗钱案】两被告更换律师　还押8天展延下周三过堂

国际

（新加坡23日讯）狮城10亿新元（约34亿3000万令吉）洗钱案今日过堂，首两名被告的案件过堂，两人将被还押多8天进行调...

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洗黑钱集团通过餐馆自助洗衣店等　将黑钱“漂白”并避开执法单位调查

社会

（吉隆坡21日讯）警方揭发目前许多洗黑钱犯罪集团，通过开设餐馆、饮料店或是自助洗衣店等，以“漂白”不义之财，并避开执法人...

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新加坡警方起获大批名表及名牌包。

【狮城10亿新元洗钱案】罪犯如何使用奢侈品洗钱？

国际

（新加坡19日讯）新加坡警方周二在近年来最大宗的洗钱执法行动中，逮捕了10名外籍人士，被充公或冻结的资产总值约10亿元（...

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新加坡警方在破获洗黑钱案的行动中，起获的物件里有大约60只潮流玩具藏品Bearbrick熊。（图取自新加坡警察部队面子书）

【狮城10亿新元洗钱案】警方起获潮玩熊　价值达百万新元

国际

（新加坡19日讯）在8月15日破获洗黑钱案的行动中，警方起获的物件里有大约60只潮流玩具藏品Bearbrick熊。据资深...

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图取自X账号@WpQ4k

东京池袋反常态空荡荡　日本网民叫好“变得好安静舒适”

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