洗黑钱

阅读全文
德国金融城市法兰克福从8个竞争者中出线，成为欧盟新机构“反洗钱局”所在地。图为法兰克福国际机场。（图取自法新社）

法兰克福出线　成欧盟反洗钱局总部

国际

（布鲁塞尔23日讯）经过成员国的争夺后，欧盟当地时间周四选择法兰克福成为欧盟新机构“反洗钱局”所在地。据法新社等媒体报导...

阅读全文

优先处理检方对慕尤丁4滥权案上诉　地庭批准暂缓撤销3洗钱控状申请

国内

（吉隆坡15日讯）吉隆坡地庭已批准由检方所提出，暂缓前首相丹斯里慕尤丁对其撤销三项洗钱控状的申请，以等待本月杪上诉庭的相...

阅读全文

巴勒斯坦和平公司3人被控　欺诈洗钱刑事失信罪共164项控罪

社会

（吉隆坡15日讯）巴勒斯坦和平有限公司（Aman Palestin）执行董事阿都拉再益、首席执行员阿旺苏菲安及董事凯鲁丁...

阅读全文

“巴勒斯坦和平”资金挪用案　反贪会捕3人明被控料面对百项控罪

国内

（吉隆坡）大马反贪污委员会逮捕了3名涉嫌挪用“巴勒斯坦和平公司”（Aman Palestin）公款洗钱案的人士。消息人士...

阅读全文
李文彬（左）在记者会上，连同受害者黄东才（右）向记者展示报案书。

误信友人将银行卡转交中间人　男子涉洗黑钱惹官非

社会

（加影2日讯）一名男子因误信友人将银行卡转交给中间人，而不幸面临12项洗黑钱等罪状，成为替罪羔羊，惹上官非。46岁的受害...

阅读全文

【旺赛夫洗钱案】控方拟传召50证人　地庭3月25日起开审

国内

（吉隆坡30日讯）地庭将传召50名控方证人，在土著团结党前宣传主任拿督旺赛夫被控洗黑钱及贪污案出庭供证。法官罗兹娜今日进...

阅读全文

【狮城洗钱案】涉案金额增至超过30亿新元　二男被国际刑警通缉

国际

（新加坡19日讯）新加坡历来规模最大的洗黑钱案有新进展，涉款金额已进一步扩大至超过30亿新元（约105亿5054万580...

阅读全文

高庭定9月审SRC公司3宗洗钱案　纳吉届时可申请停控或无罪获放

国内

（吉隆坡19日讯）吉隆坡高庭择定将于9月17日起为期5天，审理前首相拿督斯里纳吉的3项涉及SRC国际公司2700万令吉洗...

阅读全文

【华裔拿督涉贩毒案】警充公拿督320万令吉资产　以洗钱角度展开调查

社会

（新山17日讯）华裔拿督与4名同伙涉嫌贩毒被捕并提控上庭，警方已充公该拿督名下约320万令吉资产，包括公司、轿车和银行户...

阅读全文

面临17项涉1.6亿洗钱指控　公司董事不认罪

社会

（吉隆坡12日讯）一名面对17项收取超过1.6亿令吉洗钱指控的公司董事今日在两个地庭都表示不认罪。被告是50岁的陈慧兰（...

阅读全文

中国富二代美国“挖矿”　绕过两国监管洗钱

财经

（纽约28日讯）中国富人经常想方设法将钱由中国带离境，《纽约时报》以一名年仅23岁的中国富二代留学生，花633万美元（约...

阅读全文
示意图

助儿时友人洗黑钱　男子借银行户头被判监

国际

（新加坡27日讯）儿时朋友要求帮忙转移资金，即使怀疑朋友犯了法，却仍让对方使用本身的银行户头洗黑钱，36岁男子涉洗黑钱被...

热门新闻

阅读全文

陈凯琳儿子遭奶油淋头风波争议蔓延　郑嘉颖挨批龟缩“营销贤夫形象的软饭男”

阅读全文

黎彼得因病离世　享年76岁

阅读全文
死者刘凯贤。

【华商遭弃尸案】指丈夫是正直商人　妻子发声盼讨回清白

阅读全文
罗希尼（右）晒出多张Rocky小时候与家人玩耍的照片，以自证狗主人身份，并指自己是在2024年8月8日将Rocky带回家饲养。左为律师朱力伟。

Rocky主人首度出面发声！　称被捕捉前已被殴打至奄奄一息

阅读全文
死者刘凯贤。

【华商遭弃尸案】答谢村民河边发现刘凯贤遗体　家属兑现悬赏5000承诺

阅读全文
档案照

廖顺喜千万洗钱案获终止检控　30公民组织联署促总检长解释

阅读全文
大华银行将以5亿5500万新出售大华资产管理（UOB Asset Management），予德国安联集团（Allianz）旗下子公司——安联投资（Allianz Global Investors）。（法新社档案照）

以17.7亿出售　大华资产管理业务易主

阅读全文

火箭部长若辞官无需解散国会　公正党：团结政府仍有足够议席