洗黑钱

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一马发展公司弊案　高庭批准检方修正3控状

国内

（吉隆坡6日讯）一马发展公司（1MDB）弊案中，高庭今日批准检方修正对前首相拿督斯里纳吉的三项控状内涉及的款额。修正的指...

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新加坡总理李显龙。

【新加坡人民行动党大会】李显龙：不让洗钱案影响国家声誉

国际

（新加坡5日讯）新加坡总理李显龙表示，不会让洗钱案影响该国的声誉，也坚决不允许任何人试图玷污该国正直诚信的清廉治国系统，...

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警接67宗i-Serve公司有关投报　涉及数额达8160万令吉

国内

（吉隆坡3日讯）警方证实接获67宗与i-Serve公司投资计划有关投报，涉及数额高达8160万9900令吉。武吉安曼商业...

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连先生透露，当时有几名便衣公安上门，将他上拷带走。 （由受访者提供）

狮城商汇款给中国供应商　被指是“黑钱”遭冻结

国际

（新加坡3日讯）狮城商人透过汇款中心把15万9720人民币（约10万3391令吉99仙）汇款给中国供应商，但当中12万人...

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【MYAirline案】警再捕2女2男包括1律师

国内

（吉隆坡26日讯）武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利透露，警方在对MYAirline航空公司进行调查的过程中，再逮捕...

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【Jana Wibawa案】商人再被控洗黑钱50万

国内

（吉隆坡25日讯）商人阿当拉兰今日再次在地庭被控涉及50万令吉的洗黑钱罪状。现年42岁的阿当拉兰也是土著团结党泗岩沫区部...

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南利：MYAirline洗钱案嫌犯　疑用洗钱所得投资网路业务

国内

（吉隆坡25日讯）针对MYAirline洗钱案，警方目前正在重点调查有关日前被捕的i-Serve男股东与航空公司创始人，...

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旺赛夫再控18项洗黑钱罪

国内

（吉隆坡25日讯）土团党前宣传主任拿督旺赛夫今日在吉隆坡被控18项洗黑钱控罪，涉及总金额559万令吉。旺赛夫也是打昔汝莪...

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南利：犯罪集团通过空壳公司洗黑钱　民众需提防坠可疑投资陷阱

国内

(吉隆坡24日讯）警方发现犯罪集团洗黑钱方法，多是以“掩藏式”（Layering）洗钱法，或开设合法公司透过不存在的交易...

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洗钱手法层出不穷　阿占巴基：向慈善机构捐款亦是手段之一

国内

（吉隆坡22日讯）反贪污委员会首席专员丹斯里阿占巴基说，犯罪分子的洗钱手法层出不穷，向慈善机构捐款、使用公司代理名义皆为...

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盼与家人到英国度假　慕尤丁申请取回护照

国内

（吉隆坡20日讯）虽然前首相丹斯里慕尤丁仍面临三项洗钱指控，但他已经向法庭提交无条件取回其国际护照的申请。他是于9月29...

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搬运人员从王水明住家，把印有威士忌和茅台等贵重物品的箱子搬上货车。

【狮城洗钱案】重回王水明私宅调查　警拖2豪车搬多箱证物

国际

（新加坡20日讯）28亿新元（约95亿2000万令吉）洗钱案，新加坡警方昨日重回被告王水明的豪华洋房调查，带走多批证物，...

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“与女儿的最后一张自拍”　父亲令人心碎的贴文疯传

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对日本水殖产品而言，一方面，在国际市场并无有效可取代中国市场的买家；另一边厢，日本还要面对美国总统特朗普政府的15%对等关税。（图取自法新社）

不只中国拒买　日本水产陷双重打击！

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11月14日，洪水淹没了泰国中部大城府邦班县塔库寺内的一尊佛像。（图取自法新社）

泰国大城府洪灾　已致20人遇难

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石碑刻中文引争议！回旋镖打中伊党　蓝志锋：终于知道痛了？

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邹云清儿子的老师们送上帛金，没想引起邹云清和小舅子的争执，导致两人灵堂上争吵。（影片截图）

小舅子遭姐夫指私吞帛金　灵堂前争执孩子崩溃大哭

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老萧：世银：钱非万能，但公积金只够撑3年？万万不能！

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鉴证组警员对身中多枪及多刀后倒毙交通岛的死者进行搜证。

【男子用餐遭围堵袭击身亡】死者拥42项犯罪前科　身中多枪多刀身亡

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石碑刻中文引争议　哈因希尔曼：勿无端挑起政治口水战