洗黑钱

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台湾前总统陈水扁的儿子陈致中被判坐牢一年，将被解除高雄市议员职务。（图取自中央社）

听妈妈话开海外户头洗钱　陈水扁儿子将坐牢

国际

（台北26日讯）台湾前总统陈水扁的儿子陈致中听从母亲吴淑珍洗钱，遭台湾最高法院周三驳回上诉，判处坐牢一年，罚款150万新...

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前玻州大臣再被控5洗钱罪　涉及金额近106万令吉

国内

（吉隆坡12日讯）玻璃市前州务大臣拿督斯里阿兹兰曼今面对5项洗黑钱控状，涉及总额近106万令吉，惟他否认有罪。阿兹兰曼今...

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示意图

涉捷运工程行贿及洗黑钱　建筑公司董事被控3罪

社会

（莎阿南29日讯）一名参为大马捷运公司（MRT）工程的建筑公司董事，今天在莎阿南地庭被控2项行贿逾65万新币（约216万...

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涉当地洗钱案缺庭下　科威特法庭判刘特佐10年监禁

国内

（吉隆坡29日讯）据外媒报导，科威特法庭在被告缺席下，裁定涉及一马公司弊案在逃商人刘特佐洗钱罪名成立，被判处10年监禁。...

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被告朱炳宏（左2）抵达法庭时，从容面对镜头。

涉嫌非法转账120万被控　公司董事保外候审

社会

（北海10日讯）41岁华裔男子涉嫌非法转账逾120万令吉被控，而被告对9项罪状皆否认罪名，以5万4000令吉保外候审。被...

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大马高层警官涉嫌洗黑钱案　林立迎促大马警察和反贪会交代

中马

（吉隆坡6日讯）民主行动党甲洞国会议员林立迎促请警察总长丹斯里阿克里沙尼及大马反贪会首席专员丹斯里阿占巴基，交代有关数年...

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一电讯公司533用户涉赌博卖淫　法庭允充公约340万令吉预付卡馀额

社会

（莎阿南20日讯）地方法庭今日批准反贪会（MACC），充公一家电讯公司533名用户的340万令吉的预付卡馀额。被充公的金...

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涉洗钱受贿欺骗13万令吉　政府工程师面控13罪

国内

（吉隆坡17日讯）工程部的工程师因涉嫌洗黑钱、受贿及欺骗，涉及款额高达13万1600令吉，今日在地方法庭面对13项控状，...

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张金光（译音）获判无罪释放。

仓库经理及女会计涉千万洗黑钱案　付150万罚金获判无罪释放

社会

（新山12日讯）　一家进口冷冻肉类食品的公司及2名员工被控涉及收取1290万令吉不当收入，法庭今日裁决无罪释放，惟该公司...

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音乐器材公司前财务经理涉嫌洗黑钱　被控上2地庭面对22项2800万指控

社会

（莎阿南2日讯）一家音乐器材公司前财务经理分别在两个地庭，一共面对22项总值2800万令吉的洗黑钱指控。现年35岁的被告...

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涉70万令吉洗黑钱案　巫裔老翁被控9罪

社会

（吉隆坡30日讯）67岁老翁因涉嫌在3年前收取、转移和处理逾70万令吉非法活动收益，今日被控上法庭，面对9项洗黑钱控罪。...

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王恩华（左）及林仰钦

商人电脑分析师成功挑战引渡法令

社会

（吉隆坡26日讯）被指在美国涉及洗黑钱和网络罪案，而遭该国司法部通缉的一名大马商人和电脑分析师，在高庭挑战1992年引渡...

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预定薄饼取餐等40分钟　妇申诉：摊贩突退款不卖

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图取自大马羽总

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巴士撞上大树后才止住冲势。 （受访者提供）

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