（新加坡20日讯）大马通缉犯通过新加坡至少6家银行的户头洗黑钱，涉案金额有至少40亿美元（约188亿令吉），至今仍潜逃在...
（新加坡15日讯）涉及新加坡30亿新元（约104亿5848万令吉）洗钱案的至少8个豪华公寓单位求售，其中一个毗邻乌节路的...
（吉隆坡11日讯）前财政部长敦达因及其家人提出司法审核申请，要求解冻银行户头。敦达因和其他23造于本月6日向吉隆坡高庭提...
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（新加坡10日讯）狮城30亿新元（约104亿令吉）洗钱案最后一名被判刑被告苏剑锋今早被判坐牢17个月，刑期也是涉案10人...
（新加坡7日讯） 涉及30亿新元（约104亿6658万令吉）洗钱案的被告王德海带著丰厚身家迁居新加坡，还聘请私人管家帮他...
（新加坡7日讯） 涉及30亿新元（约104亿6658万令吉）洗钱案的被告王德海今日认罪后，被判坐牢一年4个月，刑期是已被...
（峇株巴辖5日讯）60岁退休女子接获自称是警官的来电，更指她涉及洗黑钱，女子慌乱下，提供银行户头资料，更按照指示转账到指...
（吉隆坡4日讯）反贪污委员会发现，涉及洗黑钱和恐怖主义融资等活动的金融犯罪分子，利用我国条规与法律弱点及漏洞进行犯罪活动...
（新加坡4日讯）30亿新元（约104亿5638万令吉）洗钱案被告王德海涉嫌在申请就业证时，向新加坡人力部提交虚假申报，还...
