洗黑钱

阅读全文

【狮城洗钱案】涉案金额增至超过30亿新元　二男被国际刑警通缉

国际

（新加坡19日讯）新加坡历来规模最大的洗黑钱案有新进展，涉款金额已进一步扩大至超过30亿新元（约105亿5054万580...

阅读全文

高庭定9月审SRC公司3宗洗钱案　纳吉届时可申请停控或无罪获放

国内

（吉隆坡19日讯）吉隆坡高庭择定将于9月17日起为期5天，审理前首相拿督斯里纳吉的3项涉及SRC国际公司2700万令吉洗...

阅读全文

【华裔拿督涉贩毒案】警充公拿督320万令吉资产　以洗钱角度展开调查

社会

（新山17日讯）华裔拿督与4名同伙涉嫌贩毒被捕并提控上庭，警方已充公该拿督名下约320万令吉资产，包括公司、轿车和银行户...

阅读全文

面临17项涉1.6亿洗钱指控　公司董事不认罪

社会

（吉隆坡12日讯）一名面对17项收取超过1.6亿令吉洗钱指控的公司董事今日在两个地庭都表示不认罪。被告是50岁的陈慧兰（...

阅读全文

中国富二代美国“挖矿”　绕过两国监管洗钱

财经

（纽约28日讯）中国富人经常想方设法将钱由中国带离境，《纽约时报》以一名年仅23岁的中国富二代留学生，花633万美元（约...

阅读全文
示意图

助儿时友人洗黑钱　男子借银行户头被判监

国际

（新加坡27日讯）儿时朋友要求帮忙转移资金，即使怀疑朋友犯了法，却仍让对方使用本身的银行户头洗黑钱，36岁男子涉洗黑钱被...

阅读全文

男子任逾980家公司挂名董事　因公司洗黑钱判监4周罚款近20万

国际

（新加坡21日讯）一名男子担任超过980家公司的挂名董事，却没有履行董事职务，公司被用来洗黑钱，他也逃避不了责任，被判监...

阅读全文

洗钱逃税17罪状　罗斯玛三度申请撤控

国内

（吉隆坡13日讯）前首相夫人拿汀斯里罗斯玛已向总检察署提呈新的陈情书，以撤销她面对合共17项洗黑钱和未向内陆税收局申报其...

阅读全文
新加坡警方从28亿新元（约97亿6187万8308令吉）洗钱案中，起获大笔现金。 （档案照）

【狮城洗钱案】善济医社全额退还　涉案3人捐款

国际

（新加坡6日讯）涉及新加坡28亿新元（约97亿6187万8308令吉）洗钱案的3名被告曾捐款善济医社，该社董事会今日一致...

阅读全文

商业罪案调查组：警仍需时间　调查MyAirline洗钱案和黄宗华的资产

国内

（吉隆坡3日讯）武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利指出，警方仍在调查i-Serve公司的交易活动，以找出任何能将该公...

阅读全文
图为5月3日，德国警方调查意大利黑手党组织“勇者”并逮捕数十人，检察官也将调查资料搬进一栋警察大楼。（图取自路透社）

德记者：中国地下银行为毒贩“洗白”数千万欧元

国际

（波恩2日讯）欧洲警方今年破获中国“地下银行”替意大利黑手党组织“勇者”的贩毒所得洗钱，自2020年迄今至少数千万欧元，...

阅读全文

SRC案3洗钱控状拖5年无进展　纳吉要求宣判释放不代表无罪

国内

（吉隆坡1日讯）鉴于前首相拿督斯里纳吉被控SRC国际公司2700万令吉洗黑钱案的3项控状迄今毫无进展，其律师丹斯里沙菲宜...

热门新闻

阅读全文
警方在枪杀案现场调查。

3辆轿车围堵疑遭寻仇　男子用餐时遭开枪射死

阅读全文

女子更换轮胎　遭罗里撞毙

阅读全文
警方连同案中父子回到案发现场进行调查。（大都会日报）

母杀女自缢案　幸存7岁男童天天问还能见妹妹吗？

阅读全文
马股今日重新走高，并重返1620点水平。（档案照）

一天急涨RM 2.02　BLD种植惊艳全场

阅读全文

向司机比中指图挑事端　华男认罪判罚100

阅读全文

罗里运输业者呈备忘录　要求陆兆福48小时回应26诉求

阅读全文
富人不再只是买黄金，然后等著价格飙升，而是纷纷将其闲置的金条拿出来，出租给炼油商、珠宝商和制造商以赚取利息。（法新社档案照）

打破传统思维　富豪的另类黄金赚钱术！　

阅读全文
大马邮政连续29季蒙受净亏损。（档案照）

再次改写纪录！　大马邮政连续29季亏损