（吉隆坡6日讯）前首相夫人拿汀斯里罗斯玛向高庭第3次提出撤销17项洗钱与逃税指控申请，检方今日表示尚未决定是否接受，需要...
（新加坡24日讯）新加坡警方接获一起冒充政府官员的诈骗案通报，逮捕其中一名涉案男子，并在另外两名涉案男子试图从兀兰关卡出...
（新山19日讯）马新两国警方联手捣毁以柔佛新山为大本营的洗黑钱集团，柔州总警长古玛证实，警方仍在进行调查工作，待调查完成...
（新加坡19日讯）马新两国警方在一个跨境行动中，捣毁了一个以柔佛新山为大本营的洗黑钱集团，逮捕了12名大马公民，包括一名...
（哥打丁宜14日讯）六旬老翁接获佯称快递公司职员和警方的来电指其涉及洗黑钱活动，被指示需支付调查费用，被骗走逾21万令吉...
（八打灵再也7日讯） 雪州警总长拿督胡申证实，警方还在等待副检察司指示，以便对“50万令吉现钞遗留在商场停车场案”采取下...
（吉隆坡31日讯）原定于9月17日开审的前首相拿督斯里纳吉被控SRC国际公司2700万令吉洗钱案，将展延至2025年4月...
（东甲25日讯） 退休妇女坠入洗黑钱诈骗案，痛失高达73万5000令吉。东甲警区主任罗斯兰透露，受害的67岁妇女来自东甲...
（太平16日讯）一名投资顾问涉嫌在去年转移92万6427令吉53仙非法活动收益，周二在太平地庭面对4项洗黑钱指控，但被告...
