洗黑钱

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15空壳公司3年转38亿至海外　南利：诈骗集团用公司账户洗白赃款

社会

（吉隆坡3日讯）警方调查诈骗案有重大突破，揭发诈骗集团通过15间“空壳贸易公司”银行账户将38亿犯罪赃款从大马流向43国...

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德国金融城市法兰克福从8个竞争者中出线，成为欧盟新机构“反洗钱局”所在地。图为法兰克福国际机场。（图取自法新社）

法兰克福出线　成欧盟反洗钱局总部

国际

（布鲁塞尔23日讯）经过成员国的争夺后，欧盟当地时间周四选择法兰克福成为欧盟新机构“反洗钱局”所在地。据法新社等媒体报导...

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优先处理检方对慕尤丁4滥权案上诉　地庭批准暂缓撤销3洗钱控状申请

国内

（吉隆坡15日讯）吉隆坡地庭已批准由检方所提出，暂缓前首相丹斯里慕尤丁对其撤销三项洗钱控状的申请，以等待本月杪上诉庭的相...

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巴勒斯坦和平公司3人被控　欺诈洗钱刑事失信罪共164项控罪

社会

（吉隆坡15日讯）巴勒斯坦和平有限公司（Aman Palestin）执行董事阿都拉再益、首席执行员阿旺苏菲安及董事凯鲁丁...

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“巴勒斯坦和平”资金挪用案　反贪会捕3人明被控料面对百项控罪

国内

（吉隆坡）大马反贪污委员会逮捕了3名涉嫌挪用“巴勒斯坦和平公司”（Aman Palestin）公款洗钱案的人士。消息人士...

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李文彬（左）在记者会上，连同受害者黄东才（右）向记者展示报案书。

误信友人将银行卡转交中间人　男子涉洗黑钱惹官非

社会

（加影2日讯）一名男子因误信友人将银行卡转交给中间人，而不幸面临12项洗黑钱等罪状，成为替罪羔羊，惹上官非。46岁的受害...

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【旺赛夫洗钱案】控方拟传召50证人　地庭3月25日起开审

国内

（吉隆坡30日讯）地庭将传召50名控方证人，在土著团结党前宣传主任拿督旺赛夫被控洗黑钱及贪污案出庭供证。法官罗兹娜今日进...

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【狮城洗钱案】涉案金额增至超过30亿新元　二男被国际刑警通缉

国际

（新加坡19日讯）新加坡历来规模最大的洗黑钱案有新进展，涉款金额已进一步扩大至超过30亿新元（约105亿5054万580...

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高庭定9月审SRC公司3宗洗钱案　纳吉届时可申请停控或无罪获放

国内

（吉隆坡19日讯）吉隆坡高庭择定将于9月17日起为期5天，审理前首相拿督斯里纳吉的3项涉及SRC国际公司2700万令吉洗...

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【华裔拿督涉贩毒案】警充公拿督320万令吉资产　以洗钱角度展开调查

社会

（新山17日讯）华裔拿督与4名同伙涉嫌贩毒被捕并提控上庭，警方已充公该拿督名下约320万令吉资产，包括公司、轿车和银行户...

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面临17项涉1.6亿洗钱指控　公司董事不认罪

社会

（吉隆坡12日讯）一名面对17项收取超过1.6亿令吉洗钱指控的公司董事今日在两个地庭都表示不认罪。被告是50岁的陈慧兰（...

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中国富二代美国“挖矿”　绕过两国监管洗钱

财经

（纽约28日讯）中国富人经常想方设法将钱由中国带离境，《纽约时报》以一名年仅23岁的中国富二代留学生，花633万美元（约...

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图取自面子书

来马旅游暗批食物“不是人吃的”　台女翻白眼：此生应该不会再来

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29岁金锺硕惊爆死讯　好友纷纷哀悼：至今无法相信

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美国传出有4家主要汽车制造商正在考虑把部分生产线移到中国。（图取自网络）

意想不到！车厂拟为稀土移中国生产　重创特朗普制造回流梦

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公众持股不达标　泰国CIMB遭停牌

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印尼情侣婚前“发生关系”　各被公开鞭刑100下

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罕见地震鱼现踪澳洲！　民忧“世界末日是不是近了？”

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罗忆诗陈韦汐今天后宫注册结婚　曝11月家乡摆喜酒

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【香港名媛碎尸案】前家婆涉妨碍司法公正表证成立　自辩称死者与两任丈夫关系混乱