(吉隆坡10日讯) 武吉安曼商业罪案调查部展开一项代号为“拉戈达”(Ops Ragada)的取缔行动,逮捕5名嫌犯归案,包括砂拉越电视台TVS首席执行员,以助查洗钱活动和失信案!

全国警察总长丹斯里拉扎鲁丁接受马新社访问时表示,一支隶属武吉安曼反洗黑钱及反恐融资组(AMLA)的官员于本月10日,分别在槟城及砂拉越多个地区展开突击行动,逮捕4男1女归案,所有嫌犯年龄介于25至60岁。

他说,其中一名现年61岁的嫌犯,证实是TVS公司首席执行员;警方调查显示,落网的5名嫌犯涉及洗钱和刑事失信案。

“我们正援引2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令(Amla)第4(1)条文展开调查,并扣押若干物品,包括文件、汽车及冻结银行资金,估计涉及款项达1740万令吉。”

他指出,此次调查与逮捕是通过反洗钱部门的情报收集工作得以实现的,以助查涉及2017年至2024年9月间多个银行户口的可疑交易,以及招标欺诈行为,包括将投标授予自己或家人等罪行。

“警方怀疑落网嫌犯涉及洗钱、刑事失信以及非法颁发项目招标等罪行,现援引2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令(Amla)第4(1)条文、刑事法典409条文、刑事法典420条文、刑事法典403条文以及2009年大马反贪法令第23条文来调查。”

早前有媒体报道,一名电视台高级管理人员于今日在古晋被捕,其被捕照片随后在社交媒体上疯传。

照片显示,该嫌疑人身穿帽子及口罩。

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