洗黑钱

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连先生透露，当时有几名便衣公安上门，将他上拷带走。 （由受访者提供）

狮城商汇款给中国供应商　被指是“黑钱”遭冻结

国际

（新加坡3日讯）狮城商人透过汇款中心把15万9720人民币（约10万3391令吉99仙）汇款给中国供应商，但当中12万人...

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【MYAirline案】警再捕2女2男包括1律师

国内

（吉隆坡26日讯）武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利透露，警方在对MYAirline航空公司进行调查的过程中，再逮捕...

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【Jana Wibawa案】商人再被控洗黑钱50万

国内

（吉隆坡25日讯）商人阿当拉兰今日再次在地庭被控涉及50万令吉的洗黑钱罪状。现年42岁的阿当拉兰也是土著团结党泗岩沫区部...

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南利：MYAirline洗钱案嫌犯　疑用洗钱所得投资网路业务

国内

（吉隆坡25日讯）针对MYAirline洗钱案，警方目前正在重点调查有关日前被捕的i-Serve男股东与航空公司创始人，...

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旺赛夫再控18项洗黑钱罪

国内

（吉隆坡25日讯）土团党前宣传主任拿督旺赛夫今日在吉隆坡被控18项洗黑钱控罪，涉及总金额559万令吉。旺赛夫也是打昔汝莪...

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南利：犯罪集团通过空壳公司洗黑钱　民众需提防坠可疑投资陷阱

国内

(吉隆坡24日讯）警方发现犯罪集团洗黑钱方法，多是以“掩藏式”（Layering）洗钱法，或开设合法公司透过不存在的交易...

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洗钱手法层出不穷　阿占巴基：向慈善机构捐款亦是手段之一

国内

（吉隆坡22日讯）反贪污委员会首席专员丹斯里阿占巴基说，犯罪分子的洗钱手法层出不穷，向慈善机构捐款、使用公司代理名义皆为...

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盼与家人到英国度假　慕尤丁申请取回护照

国内

（吉隆坡20日讯）虽然前首相丹斯里慕尤丁仍面临三项洗钱指控，但他已经向法庭提交无条件取回其国际护照的申请。他是于9月29...

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搬运人员从王水明住家，把印有威士忌和茅台等贵重物品的箱子搬上货车。

【狮城洗钱案】重回王水明私宅调查　警拖2豪车搬多箱证物

国际

（新加坡20日讯）28亿新元（约95亿2000万令吉）洗钱案，新加坡警方昨日重回被告王水明的豪华洋房调查，带走多批证物，...

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【狮城洗钱案】从网赌客服员做起　王德海资产逾5600万新元

国际

（新加坡19日讯）洗黑钱案昨天过堂，被告之一的王德海在非法赌博集团从客服人员做起，至今累积超过5600万新元（约1亿93...

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Myairline突然停飞　南利：警追踪创办人资金动向

国内

（吉隆坡19日讯） 武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利表示，警方目前正对航空公司Myairline创办人拿督吴焕华的...

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MYAirline创办人吴焕华及妻儿　延扣4天助查洗钱案

国内

（吉隆坡18日讯）Myairline创办人兼大股东拿督吴焕华及妻子和儿子，今日被延长扣留4天，以协助警方调查洗钱案。武吉...

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