(布城6日讯)反贪污委员会今天传召知名歌手等3名本地名人录取口供,以协助该局通过正在展开的“天空行动”(Op Sky),调查一家金融咨询公司涉嫌洗黑钱的案件。
反贪会主席丹斯里阿占巴基召开记者会说,3人于早上10时被反贪会传召,协助各方面的调查。
“现在我们已经传召这3位名人,我想他们已经由我们的官员录取口供。”
据媒体此前报道,阿占巴基曾表明,调查发现,涉案的名人和艺人作为公司形象大使,在一至两年的时间内,收取高达40万令吉的宣传报酬。
反贪会最近通过“天空行动”行动,严厉打击涉嫌金融咨询公司和多家金融机构人员的贪污和洗钱活动。
对于人们对投资用于支付名人高额报酬的忧虑一事,阿占巴基说,反贪会也在进行调查。
他说,目前反贪会没有冻结个人银行户头,只是冻结涉案公司的户头。
“据我所知大约1800万令吉已被冻结,这笔钱存入公司的银行户头。”
此外,阿占巴基透露,涉案的金融咨询公司被指在贷款获批后,要求借款人将资金重新投资到该公司。
他说,调查发现,另一种作案手法是一家金融咨询公司鼓励借款人,主要是政府官员,将他们的贷款资金再投资到该公司。
“这是我们需要调查的另一件事,以确认该公司是否涉及非法吸收存款等其他违法行为。”
反贪会反洗黑钱组与国家银行合作展开“天空行动”,于周一突击巴生谷一带住宅和办公室等24个地点,逮捕12人。
迄今已有27人被捕,包括18名银行职员、8名涉案金融咨询公司员工和一名公众,他们均已获得反贪会保释。
反贪会在这次行动查获约4000份文件,并冻结98个银行户口,涉案金额逾1700万令吉。
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