菲律宾总统小马科斯上周六在5月中期选举前的竞选集会上发表讲话,地点是棉兰老岛南部北达沃省卡门市的一个公园。(图取自新菲律宾联盟党/法新社)

(马尼拉22日讯)菲律宾周六对被全球金融“灰名单”(grey list)除名表示赞扬。这项名单中的国家因洗钱与恐怖主义融资而受到更严格的监控,可能会对全球金融交易造成影响。

法新社报导,这个东南亚国家自2021年以来就被列入这份“防制洗钱金融行动小组”(FATF)的名单。名单中列出“与FATF合作以纠正其金融体系缺陷”的国家。

总部位于巴黎的FATF在周五的年度全体会议表决后表示,FATF在成功地进行现场访查后,将菲律宾移出加强监控名单,并更新有关“高风险和其他监控管辖权”的声明。

FATF是一个协调全球打击洗钱与恐怖主义融资的国际组织,成员代表来自美国、中国和南非等近40个国家。

促进更快速更低成本的跨境交易

菲律宾的反洗钱委员会(AMLC)周六发表声明说,FATF的决定是一项将带来许多好处的“里程碑”。“菲律宾从灰名单除名,预料将促进更快速且更低成本的跨境交易,减少在遵从法规方面的障碍,并提高金融透明度。”

反洗钱委员会补充说,对于在海外工作并汇款回国的超过200万名菲律宾人,此举也将减轻他们的负担。

这是因为被FATF列入名单可能导致更严格的规范,对于这些在海外生活和工作并把钱汇回国的劳工,可能产生更高的交易成本。

小马科斯2023年签行政令发挥作用

委员会特别指出,总统小马科斯于2023年签署了一项针对洗钱和“反恐融资”的行政命令,这在该决定中发挥了关键作用。

小马科斯去年还禁止了离岸博彩运营商(当地称为POGO),据说这些运营商被有组织犯罪集团用作人口贩运、洗钱、网络欺诈、绑架甚至谋杀的幌子。

然而,人权组织指责政府对民间社会团体提出“毫无根据”的指控,以提高其在FATF中的地位。

人权观察高级研究员孔德告诉法新社:“我们担心,FATF的这一举动将被政府视为认可,因此很可能会鼓励他们继续甚至加剧骚扰。”

“虽然我们认识到需要杜绝洗钱活动——FATF也承认菲律宾政府在这方面取得了所谓的进步——但政府在开展这项运动时显然需要遵守国际人权标准。”
 

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