（吉隆坡31日讯）原定于9月17日开审的前首相拿督斯里纳吉被控SRC国际公司2700万令吉洗钱案，将展延至2025年4月...
（东甲25日讯） 退休妇女坠入洗黑钱诈骗案，痛失高达73万5000令吉。东甲警区主任罗斯兰透露，受害的67岁妇女来自东甲...
（太平16日讯）一名投资顾问涉嫌在去年转移92万6427令吉53仙非法活动收益，周二在太平地庭面对4项洗黑钱指控，但被告...
（莎阿南10日讯）雪州警总长拿督胡申证实，警方不排除援引2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令（Amla），...
（吉隆坡9日讯）土著团结党泗岩沫区部署理主席阿当拉兰针对本身面对的Jana Wibawa计划5项贪污控状和7项洗黑钱控状...
（新加坡8日讯） 因洗钱案而坐牢的10人当中再有一人前天（6日）获释，被判坐牢16个月的王德海刑满出狱被遣送到英国，当局...
（新加坡6日讯） 309人因涉嫌诈骗或充当钱骡而被警方调查，年龄最小的只有15岁。《8视界新闻网》报导，警方商业事务局及...
（吉隆坡3日讯）地庭今日批准暂时归还护照予土团党主席丹斯里慕尤丁，以让他能够到英国伦敦出席孙女的毕业典礼。主控官诺阿斯玛...
（新加坡3日讯）新加坡共有6个与30亿新元（约104亿3571万令吉）洗钱案有关的单一家族办公室曾获得政府税务津贴，但在...
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