洗黑钱

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图为5月3日，德国警方调查意大利黑手党组织“勇者”并逮捕数十人，检察官也将调查资料搬进一栋警察大楼。（图取自路透社）

德记者：中国地下银行为毒贩“洗白”数千万欧元

国际

（波恩2日讯）欧洲警方今年破获中国“地下银行”替意大利黑手党组织“勇者”的贩毒所得洗钱，自2020年迄今至少数千万欧元，...

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SRC案3洗钱控状拖5年无进展　纳吉要求宣判释放不代表无罪

国内

（吉隆坡1日讯）鉴于前首相拿督斯里纳吉被控SRC国际公司2700万令吉洗黑钱案的3项控状迄今毫无进展，其律师丹斯里沙菲宜...

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公司前董事再控9洗钱罪　准以18万保外

社会

（吉隆坡29日讯）一家商业管理咨询服务供应商的前董事，今日面对9项从非法活动收受总额126万令吉收益的控罪，惟否认有罪。...

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陈清远拥有多国护照，图为他的中国、柬埔寨和多明尼克护照头像图。

【狮城洗钱案】陈清远未婚拥3子　身家丰厚“钻石王老五”

国际

（新加坡17日讯）28亿元洗钱案被告陈清远原来是个“钻石王老五”，他和女友在还未婚的情况下生了3名孩子，两人海内外坐拥超...

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被控失信洗黑钱900万　证据不足建筑公司董事无罪释放

社会

（吉隆坡16日讯）一名华裔建筑公司董事被控于2013年至2017年洗黑钱和失信900万令吉款项，但由于控方无法提出表面证...

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【狮城洗钱案】患胃癌机率高及照顾自闭症孩子　苏宝林卖惨申请保释再次被拒

国际

（新加坡15日讯）涉及新加坡最大起洗钱案的被告之一苏宝林，今日透过代表律师表示，医生诊断自己患有胃癌的几率高，第二个孩子...

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新加坡警方周三前往苏宝林位于那森路的住所搜证，并拖走6辆豪车。

【狮城洗钱案】警返苏宝林洋房调查　拖走6豪车

国际

（新加坡15日讯）新加坡警方今早重返涉及洗钱案被告苏宝林的豪华洋房调查，现场逗留逾3小时，先后拖走6辆豪车。新加坡警方是...

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【纳吉1MDB案】证人：纳吉曾拒答有关洗黑钱控状的提问

国内

（吉隆坡14日讯）武吉安曼商业罪案调查部反洗黑钱刑事调查组副主任胡维铭助理总监表示，他曾在前首相拿督斯里纳吉被控一马发展...

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前玻州大臣虚假索赔洗钱案　法庭择定明年7月至8月续审

国内

（吉隆坡10日讯）地庭已经择定在明年7月至8月当中的9天时间，审理前玻璃市州务大臣阿兹兰被控虚假索赔和洗钱的案件。在今日...

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4项串谋失信洗钱罪名成立　杨巧双发文为赛沙迪打气

国内

（吉隆坡9日讯）在麻坡国会议员赛沙迪今被判串谋失信、滥用资金及洗黑钱罪成后，青年及体育部长兼泗岩沫国会议员杨巧双作为好友...

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【4项串谋失信洗钱案罪成】赛沙迪上诉矢通过法律途径洗清罪名

国内

（吉隆坡9日讯）民主联合阵线主席兼麻坡国会议员赛沙迪表示，他将提出上诉，通过法律途径洗清罪名。赛沙迪是今日被法庭判处法庭...

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【4项串谋失信洗钱案罪成】赛沙迪被判监禁7年鞭2下罚款1000万

国内

（吉隆坡9日讯）高庭今日裁决，麻坡国会议员赛沙迪所面对的4项串谋失信、滥用资金和洗黑钱控状，罪名成立，被判入狱7年、鞭笞...

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全家出门没拔“手机充电器”　住家烧成废墟还须赔偿邻居

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黄金祥：别反中反到失心疯

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也门武装组织“青年运动”控制的Al-Masirah电视台周五发布的画面显示，美国袭击也门西部荷台达省伊萨角港引发大火和造成严重破坏。（图取自Al-Masirah电视台/法新社）

美国发动最致命攻击　也门230人死伤

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