洗黑钱

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李翰霖展示甲州一名22岁女子因在邻国设涉及走私烟酒活动被捕的照片，提醒年轻人勿为赚快钱，游走法律边缘。

大马年轻人在外国涉非法活动　李翰霖：今年首半年接3宗投报

南马

（马六甲29日讯） 大马青年为赚快钱，在外国不帮法集团进行走私烟酒及洗黑钱活动，游走在法律边缘，甚至因此赔上大好青春等著...

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用商业电邮诈境外人士　歹徒通过狮城银行洗钱近4亿

新加坡

（新加坡26日讯）不法之徒利用商业电邮诈骗境外人士，再通过新加坡的114家空壳公司的银行户头接收1.13亿新元（约3亿9...

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示意图

假警来电指涉洗黑钱　女书记被骗逾10万积蓄

社会

（丰盛港24日讯） 34岁女书记接获声称是运输公司职员及警官的来电，并指她涉及运输违禁品及洗黑钱活动，女子信以为真，按照...

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新加坡内政部、金融管理局和财政部周四联合发布“洗黑钱国家风险评估报告”。

刘特佐通过狮城银行　洗黑钱188亿令吉

新加坡

（新加坡20日讯）大马通缉犯通过新加坡至少6家银行的户头洗黑钱，涉案金额有至少40亿美元（约188亿令吉），至今仍潜逃在...

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涉狮城洗钱案的豪华公寓单位求售两个月 近百人问津却卖不出。

【狮城洗钱案】涉案8间豪华公寓单位求售　近百人问津却卖不出

新加坡

（新加坡15日讯）涉及新加坡30亿新元（约104亿5848万令吉）洗钱案的至少8个豪华公寓单位求售，其中一个毗邻乌节路的...

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敦达因等24造提司法审核　要求解冻银行户头

国内

（吉隆坡11日讯）前财政部长敦达因及其家人提出司法审核申请，要求解冻银行户头。敦达因和其他23造于本月6日向吉隆坡高庭提...

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被告苏剑锋 （档案照）

【狮城洗钱案】最后一名被告苏剑锋　判监17个月

新加坡

（新加坡10日讯）狮城30亿新元（约104亿令吉）洗钱案最后一名被判刑被告苏剑锋今早被判坐牢17个月，刑期也是涉案10人...

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【狮城洗钱案】王德海带著丰厚身家迁居狮城　聘私人管家打理住家

新加坡

（新加坡7日讯）　涉及30亿新元（约104亿6658万令吉）洗钱案的被告王德海带著丰厚身家迁居新加坡，还聘请私人管家帮他...

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【狮城洗钱案】王德海判监一年4个月　保住约1849万资产

新加坡

（新加坡7日讯）　涉及30亿新元（约104亿6658万令吉）洗钱案的被告王德海今日认罪后，被判坐牢一年4个月，刑期是已被...

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示意图

霹雳“警官”来电称涉及洗黑钱　退休女子痛失逾31万

社会

（峇株巴辖5日讯）60岁退休女子接获自称是警官的来电，更指她涉及洗黑钱，女子慌乱下，提供银行户头资料，更按照指示转账到指...

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法律漏洞遭犯罪份子利用　反贪会：不时改变策略避执法

国内

（吉隆坡4日讯）反贪污委员会发现，涉及洗黑钱和恐怖主义融资等活动的金融犯罪分子，利用我国条规与法律弱点及漏洞进行犯罪活动...

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被告王德海

【狮城洗钱案】王德海无照聘私人管家　今被加控4罪

新加坡

（新加坡4日讯）30亿新元（约104亿5638万令吉）洗钱案被告王德海涉嫌在申请就业证时，向新加坡人力部提交虚假申报，还...

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