（吉隆坡24日讯） 跨国加密货币诈骗集团将赃款转移至大马，通过特殊车牌、珠宝名表和名牌手提包交易，以及购买100依格榴莲园进行投资计划来“漂白”不义之财，惟伎俩最终仍被警方识破，逮捕10名本地男女并扣押超过5100万令吉证物！
拉扎鲁丁在记者会上表示，武吉安曼反洗黑钱及反恐融资组（AMLA）于13日至21日在全国多个地点展开突击行动，逮捕8名本地男子和2名本地女子归案，所有嫌犯年龄介于28岁至51岁。
他说，该团伙自2017年开始活跃于亚洲某个国家，通过加密货币投资计划骗钱后，再通过非法钱币兑换商将赃款转移至大马漂白；警方调查发现，该团伙的洗黑钱方式，包括特殊车牌、珠宝名表和名牌手提包交易。
“警方也发现该团伙将加密货币以现金方式售卖给第三者后，在拿钱到彭亨州购买一座100依格的榴莲园进行投资计划”
拉扎鲁丁透露，该团伙会到陆路交通局竞标单位数车牌号码如1、2、3等，再以高价售卖给第三者，以及在武吉加里尔某名牌专卖店进行名表和名牌手提包交易，以达到将黑钱漂白的目的。
“警方不排除该团伙还有残馀同党仍逍遥法外，因此将继续展开调查行动。”
他表示，警方在行动中扣押129张市值1800万令吉的特殊车牌车卡、75枚市值1000万令吉名表、18辆市值800万令吉豪车、50万3001令吉现款、207辆市值40万6000令吉摩哆、2个市值9万令吉名牌手提包，并冻结33个银行户头内1007万款项以助查案件。
“警方调查发现，该团伙的诈骗对象都是外国人，但有打算在国内实施一种新兴数字货币骗局，来骗走国人的存款，所幸警方及时采取行动，避免案件的发生。”
他指出，落网的嫌犯在国内没有犯罪前科，警方将与其他国家的执法机构合作，以鉴定受害者的身份，目前援引《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA）》对此案展开调查。
