洗黑钱

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慕尤丁将申请撤销3项洗钱指控

国内

（吉隆坡19日讯）前首相丹斯里慕尤丁将向地庭提出申请，以撤销他目前面对的3项洗黑钱指控。慕尤丁代表律师拿督郑宝德今日在吉...

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武吉安曼刑事调查部总监拿督斯里兰利

被指涉及1860万洗钱活动　警方将助印度追查5大马人下落

社会

（吉隆坡18日讯） 武吉安曼刑事调查部总监拿督斯里兰利表示，警方已做好准备随时帮助印度警方侦查5名大马人下落，以协助调查...

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新加坡国会。（取自网络）

新加坡国会下周一复会　20多位议员对最大宗洗钱案提出质询

国际

（新加坡15日讯）国会下周一（18日）复会时，共有20多位议员将针对新加坡历来最大起洗钱案提出质询。议员们提出的问题包括...

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【狮城洗钱案】苏海金自爆出轨　外国度假玩女人遭勒索

国际

（新加坡13日讯）涉及18亿新元（约61亿8692万令吉）洗钱案的被告苏海金，今日在法庭自爆出国度假时玩女人，结果事后遭...

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被告苏海金。 （档案照）

【狮城洗钱案】苏海金拥5国护照　潜逃风险高遭续还押

国际

（新加坡13日讯）新加坡最大宗洗黑钱案今日过堂，庭上揭露被告苏海金拥有5本不同国家的护照，其中一本护照的名字叫“苏俊杰”...

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检讨10项虚假申报和洗钱控状　阿兹兰将向总检察署呈陈情书

国内

（吉隆坡8日讯）玻璃市前州务大臣拿督斯里阿兹兰将向总检察署提呈陈情书，以寻求检讨他所面对的合共10项虚假申报和洗黑钱控状...

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反贪会调查卢爱璇贪污洗钱案　阿占：不确定刘特佐何时归案

国内

（雪邦6日讯）大马反贪污委员会首席专员丹斯里阿占巴基指出，一马公司（1MDB）前法律顾问卢爱璇（译音）目前正在接受反贪会...

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被告王水明。

【狮城洗钱案】涉案金额增至18亿新元 　王水明与遭通缉嫌犯X资产逾4.6亿

国际

（新加坡6日讯）中国“福建帮”洗钱案涉案金额接近翻倍至18亿新元（约61亿7500万令吉），其中一名被告王水明与一个被控...

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狮城“挂名”专业户　一人挂名近800家公司

国际

（新加坡4日讯）“挂名”专业户？继一名男子被爆出担任400多家公司高管，其中9家公司被指与10亿新元（约34亿4100万...

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示意图

男子任400多家公司高管　9家涉狮城10亿新元洗黑钱案3被告

国际

（新加坡4日讯）一名来自中国的男子被指担任400多家公司的高管，其中9家被指与10亿新元（约34亿4100万令吉）洗黑钱...

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乌克兰寡头科洛莫伊斯基周六在基辅地方法院，出席对其保释的听证会。（图取自路透社）

乌克兰逮捕寡头　涉洗钱诈欺下令羁押

国际

（基辅3日讯）俄乌战事持续之际，乌克兰当局打击国内贪污腐败问题不手软。当地法院周六以涉嫌诈骗及洗黑钱为由，下令拘捕亿万富...

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英国网络诈骗监察网一份调查资料显示，涉10亿新元（约34亿3400万令吉）洗黑钱案的9名被告，陆续从2018年起至2021年间成为柬埔寨公民。

【10亿新元洗钱案】9被告入籍柬埔寨　5人被指是网络犯罪幕后首脑

国际

（新加坡3日讯）涉10亿新元（约34亿3400万令吉）洗黑钱案的10名被告，其中9人被指在2018年至2021年期间成为...

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“与女儿的最后一张自拍”　父亲令人心碎的贴文疯传

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对日本水殖产品而言，一方面，在国际市场并无有效可取代中国市场的买家；另一边厢，日本还要面对美国总统特朗普政府的15%对等关税。（图取自法新社）

不只中国拒买　日本水产陷双重打击！

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邹云清儿子的老师们送上帛金，没想引起邹云清和小舅子的争执，导致两人灵堂上争吵。（影片截图）

小舅子遭姐夫指私吞帛金　灵堂前争执孩子崩溃大哭

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石碑刻中文引争议！回旋镖打中伊党　蓝志锋：终于知道痛了？

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鉴证组警员对身中多枪及多刀后倒毙交通岛的死者进行搜证。

【男子用餐遭围堵袭击身亡】死者拥42项犯罪前科　身中多枪多刀身亡

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石碑刻中文引争议　哈因希尔曼：勿无端挑起政治口水战

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“槟城几乎不再属于马来人”　敦马：土地流失将削弱选区优势

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阿当拉兰遭罚款410万后失踪　阿占巴基：无法确认下落