洗黑钱

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4项串谋失信洗钱案　赛沙迪命运明日揭晓

国内

（吉隆坡8日讯）被控4项串谋失信、滥用资金和洗黑钱罪的麻坡国会议员赛沙迪是否罪成，高庭明日将做出判决。法官拿督阿兹哈阿都...

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示意图

狮城两家赌场开业以来　11人因洗钱被起诉定罪

国际

（新加坡7日讯）新加坡自2010年两家综合度假胜地开始营运以来，共查获11人在赌场使用犯罪所得，这11人都已因洗钱罪被起...

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一马发展公司弊案　高庭批准检方修正3控状

国内

（吉隆坡6日讯）一马发展公司（1MDB）弊案中，高庭今日批准检方修正对前首相拿督斯里纳吉的三项控状内涉及的款额。修正的指...

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新加坡总理李显龙。

【新加坡人民行动党大会】李显龙：不让洗钱案影响国家声誉

国际

（新加坡5日讯）新加坡总理李显龙表示，不会让洗钱案影响该国的声誉，也坚决不允许任何人试图玷污该国正直诚信的清廉治国系统，...

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警接67宗i-Serve公司有关投报　涉及数额达8160万令吉

国内

（吉隆坡3日讯）警方证实接获67宗与i-Serve公司投资计划有关投报，涉及数额高达8160万9900令吉。武吉安曼商业...

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连先生透露，当时有几名便衣公安上门，将他上拷带走。 （由受访者提供）

狮城商汇款给中国供应商　被指是“黑钱”遭冻结

国际

（新加坡3日讯）狮城商人透过汇款中心把15万9720人民币（约10万3391令吉99仙）汇款给中国供应商，但当中12万人...

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【MYAirline案】警再捕2女2男包括1律师

国内

（吉隆坡26日讯）武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利透露，警方在对MYAirline航空公司进行调查的过程中，再逮捕...

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【Jana Wibawa案】商人再被控洗黑钱50万

国内

（吉隆坡25日讯）商人阿当拉兰今日再次在地庭被控涉及50万令吉的洗黑钱罪状。现年42岁的阿当拉兰也是土著团结党泗岩沫区部...

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南利：MYAirline洗钱案嫌犯　疑用洗钱所得投资网路业务

国内

（吉隆坡25日讯）针对MYAirline洗钱案，警方目前正在重点调查有关日前被捕的i-Serve男股东与航空公司创始人，...

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旺赛夫再控18项洗黑钱罪

国内

（吉隆坡25日讯）土团党前宣传主任拿督旺赛夫今日在吉隆坡被控18项洗黑钱控罪，涉及总金额559万令吉。旺赛夫也是打昔汝莪...

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南利：犯罪集团通过空壳公司洗黑钱　民众需提防坠可疑投资陷阱

国内

(吉隆坡24日讯）警方发现犯罪集团洗黑钱方法，多是以“掩藏式”（Layering）洗钱法，或开设合法公司透过不存在的交易...

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洗钱手法层出不穷　阿占巴基：向慈善机构捐款亦是手段之一

国内

（吉隆坡22日讯）反贪污委员会首席专员丹斯里阿占巴基说，犯罪分子的洗钱手法层出不穷，向慈善机构捐款、使用公司代理名义皆为...

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在美伊战争冲击之下，全球央行持有的黄金储备价值，已首次超越经估值调整后的美元资产储备规模。（法新社档案照）

伊朗战事开第一枪　美元体系“永久受创”

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赴丧礼才知有“第三者”　2女自称“正妻”互争男友棺材打到遗体跑出来

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带父母游日本变“灾难行”　男子无奈：行为让我心累又丢脸

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涉性侵与抢劫案巴籍囚犯越狱　警方全力追捕

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美食街惊传伤人案　肉骨茶小贩挥刀砍鱼头米粉小贩

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美伊停火第一天（9日）就传来协议破裂迹象，因为以色列攻打黎巴嫩的这一条战线，导致国际油价剧烈波动！（法新社档案照）

中东冲突现“新主角”　油价再掀波澜

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柔佛四王子东姑阿都拉曼（左）获颁授颁授长久服务及功绩勋章（PJP）。（图取自依布拉欣陛下面子书）

柔苏丹封赐勋章予逾300有功臣民    柔王储妃荣膺柔王室最高荣誉勋衔

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图取自“吃的平台”。

杂菜饭一肉一蛋卖RM9　男子颤抖付款“心在滴血”