(新加坡17日讯)10名男女涉嫌伪造文件和洗黑钱案被捕,涉款高达10亿新元(约34亿1100万令吉),昨晚各别通过视讯面...
(吉隆坡16日讯)总检察长丹斯里依德鲁斯哈伦强调,总检察署没有理由或合理的原因,重新审视所有已提堂的案件,包括前首相丹斯...
(吉隆坡15日讯)随著高庭今日批准前首相丹斯里慕尤丁的申请,撤销4项涉及2亿3250万令吉滥权收贿罪控,总检察署已针对这...
(吉隆坡15日讯)虽然高庭宣判撤销前首相丹斯里慕尤丁4项滥权案,惟他还需面对3项洗黑钱指控。慕尤丁的首席代表律师拿督郑宝...
(波哥大30日讯)哥伦比亚检察总长当地时间周六上午表示,总统佩特罗的儿子尼古拉斯已被逮捕,为一场与洗钱与不法致富相关调查...
(诗巫26日讯)银行户口被人利用来洗黑钱?一名电召车司机在老千的恐吓下,被骗走7万8590令吉65仙。该名年约40多岁的...
(麻坡24日讯)女直销商涉嫌3年前以高回酬投资为饵,骗取一名男子多达289万4731令吉,以及涉嫌洗黑钱,今日被控上麻坡...
(莎阿南24日讯)商人廖顺喜的胞弟廖伟劲因缴清8项报税不实和涉及非法交易控状总额的417万4000令吉罚款后,获地庭裁决...
(圣萨尔瓦多18日讯)萨尔瓦多官方当地时间周一宣布,逮捕在境内运作的涉嫌跨国洗黑钱集团110名成员。台湾中央社引述法新社...