洗黑钱

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新加坡警方在破获洗黑钱案的行动中,起获的物件里有大约60只潮流玩具藏品Bearbrick熊。(图取自新加坡警察部队面子书)

【狮城10亿新元洗钱案】警方起获潮玩熊 价值达百万新元

国际

(新加坡19日讯)在8月15日破获洗黑钱案的行动中,警方起获的物件里有大约60只潮流玩具藏品Bearbrick熊。据资深...

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警方起获的证物包括涉案者持有的护照。

狮城10亿新元洗钱案 其中5人被中国公安通缉

国际

(新加坡18日讯) 目前被控的10名涉案男女中,相信有5名男子曾被中国公安通缉。《联合早报》报导,根据中国媒体在2018...

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狮城10亿新元洗钱案 涉案“福建帮”或有数百人

国际

(新加坡18日讯)  狮城发生近年涉款金额约10亿新元(约34亿1100万令吉)的最大犯罪活动,10名外国人疑涉及伪造文...

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新加坡警方起获包括外币在内的2300万馀新元(约7846万1400令吉)现金。 (新加坡警方提供)

10外国人涉狮城最大洗黑钱案 一被告聘律师 6人有意抗辩

国际

(新加坡17日讯)10名男女涉嫌伪造文件和洗黑钱案被捕,涉款高达10亿新元(约34亿1100万令吉),昨晚各别通过视讯面...

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提控慕尤丁非受政治压力 总检察长指无理由审视罪控

国内

(吉隆坡16日讯)总检察长丹斯里依德鲁斯哈伦强调,总检察署没有理由或合理的原因,重新审视所有已提堂的案件,包括前首相丹斯...

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高庭撤销慕尤丁4项滥权控罪 总检察署提出上诉

国内

(吉隆坡15日讯)随著高庭今日批准前首相丹斯里慕尤丁的申请,撤销4项涉及2亿3250万令吉滥权收贿罪控,总检察署已针对这...

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4项滥权案获撤销 慕尤丁仍需面对3项洗黑钱指控

国内

(吉隆坡15日讯)虽然高庭宣判撤销前首相丹斯里慕尤丁4项滥权案,惟他还需面对3项洗黑钱指控。慕尤丁的首席代表律师拿督郑宝...

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哥伦比亚总统佩特罗的儿子尼古拉斯涉洗钱和不法致富,周六在波哥大被逮捕调查,图为警察走出检察总长办公室。(图取自路透社)

涉嫌洗钱与不法致富 哥伦比亚总统儿子被捕

国际

(波哥大30日讯)哥伦比亚检察总长当地时间周六上午表示,总统佩特罗的儿子尼古拉斯已被逮捕,为一场与洗钱与不法致富相关调查...

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被指银行户口用来洗黑钱 电召车司机被骗逾7万

社会

(诗巫26日讯)银行户口被人利用来洗黑钱?一名电召车司机在老千的恐吓下,被骗走7万8590令吉65仙。该名年约40多岁的...

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女被告谢碧宜(译音,中)周一被控洗黑钱及欺骗罪,准以8万令吉保释候审。

女直销商以高回酬诈欺289万 被控洗黑钱及欺骗不认罪

社会

(麻坡24日讯)女直销商涉嫌3年前以高回酬投资为饵,骗取一名男子多达289万4731令吉,以及涉嫌洗黑钱,今日被控上麻坡...

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廖顺喜胞弟缴罚逾417万令吉 获判无罪释放解除保释条件

社会

(莎阿南24日讯)商人廖顺喜的胞弟廖伟劲因缴清8项报税不实和涉及非法交易控状总额的417万4000令吉罚款后,获地庭裁决...

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“一点一滴”式放款惑受害者 萨尔瓦多洗钱集团110人被捕

国际

(圣萨尔瓦多18日讯)萨尔瓦多官方当地时间周一宣布,逮捕在境内运作的涉嫌跨国洗黑钱集团110名成员。台湾中央社引述法新社...

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英伟达创始人兼首席执行员黄仁勋(左)于上周五高调访华并与上海市长龚正会晤。(图取自X/China Perspective)

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4月15日在华盛顿州的伦顿工厂,波音737飞机的机身。(图取自法新社)

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