(纽约28日讯)中国富人经常想方设法将钱由中国带离境,《纽约时报》以一名年仅23岁的中国富二代留学生,花633万美元(约2923万令吉)买入德州一间加密币挖矿公司的案例,指美国的加密币矿场,或已成为中国人躲过美国、中国两国监管,将钱由中国搬到美国的渠道。
据报这交易原本神不知鬼不觉,成功绕过两国政府机关注意,但因承包商收不到款项而向矿场提告,该富二代身份及其跨国财富乾坤大挪移的手段,才因而意外曝光。
报道指,Jerry Yu是一名就读纽约大学的中国留学,住在以800万美元(约3694万令吉)买入的曼哈顿公寓,一身行头十足富二代,去年以633万美元向Outlaw Mining公司,买入位于德州人口仅281人的钱宁镇(Channing)的比特币采矿公司BitRush大多数股权,成为该公司的大股东。
值得留意的是,该交易并非以美元完成,而以加密货币“泰达币”(Tethe)支付,透过海外加密币交易中心“币安”(Binance)交易,交易过程不但匿名化,还绕道境外转账,避免任何人得知金流来源。
因此,这种交易手法,成功令中国投资者能避开美国银行体系,以及联邦主管机关的监督,同时亦能绕过中国对外汇的管制。
事实上,中国政府自2021年禁止“挖矿”后,中国投资者涌至美国,花费数以百万计的资金打造或者经营比特币挖矿公司,而这些公司通常以比特币为主,挖矿产生比特币后,再在加密货币交易所兑现成美元。
由于BitRush被承包商指控未支付款项,一连串诉讼中披露的文件,意外令这套搬钱手法曝光。
BitRush共有数十座建筑物,足以容纳6000部专用电脑,可以日夜不停挖矿,产生比特币。
德州的加密币采矿管理服务公司Crypton Mining Solutions,在一起涉及Jerry Yu的诉讼中指控,BitRush的投资者“不仅只是中国公民,更是具有高政治和经济影响力地位的中国公民”。
然而,有关诉讼并未对这项关系提供确切的证据,追踪到的相关金流也止于币安,币安提供的离岸交易完全隐蔽了Jerry Yu背后可能的投资者。币安上月承认违反美国防洗钱法,同意支付43亿美元天价罚款。
BitRush律师克拉克森(Gavin Clarkson)代表Jerry Yu回应指,该公司遵守所有联邦、州和地方法规,包括银行法规,Crypton的指控“毫无根据、也没价值”,而他亦不愿证实公司股东身份。
另外,克拉克森指Crypton才是欠钱的一方,因此BitRush对Crypton提告犯有“严重疏失”,求偿75万元。