(新加坡19日讯)新加坡历来规模最大的洗黑钱案有新进展,涉款金额已进一步扩大至超过30亿新元(约105亿5054万5809令吉),除了目前的10名被告,另有两人证实涉案,新加坡警方已对两人发出逮捕令,同时透过国际刑警发出红色通缉令。
新加坡警方2023年8月侦破这起洗钱案,共9男一女被控上庭。 他们是苏海金(41岁)、苏宝林(42岁)、苏剑锋(36岁)、张瑞金(45岁)、林宝英(44岁)、王水明(43岁)、陈清远(34岁)、苏文强(32岁)、王宝森(32岁),以及王德海(35岁)。
新加坡警察部队周四(1月19日)发文告说,这起新加坡历来最大宗洗黑钱案的调查过程中,警方再对55个房地产和15辆车发出禁止处置令,起获了另外189个名牌包、34件珠宝和5支名表。这使得迄今起获或发出禁止处置令的总资产价值超过30亿新元。
新加坡警方也透过国际刑警组织,向涉及另外两名涉及洗钱案的嫌犯,发出红色通缉令。他们是33岁苏永灿(Su Yongcan)和29岁王火强(Wang Huoqiang),两人皆为柬埔寨籍,但已于2023年8月15日警方进行执法行动前,离开新加坡。
红色通缉令是向国际刑警成员国发出的通报,要求它们协助追查和暂时逮捕被通缉的逃犯,等候引渡或移交,确保逃犯在全世界无处可逃。
新加坡警方在文告透露,苏永灿曾持有中国护照,警方扣押他超过1600万新元(约5626万9577令吉65仙)的现金及其他货币,在他名下的7个房地产和10辆车已被警方发出禁止处置令。警方也冻结他总额1亿4500万新元(约5亿994万3047令吉44仙)的所有银行户头。
王火强也被指曾持有中国护照。警方扣押他超过18万8000新元(约66万1167令吉54仙)的现金及其他外币,在其名下的一辆车也被警方发出禁止处置令。此外,警方也冻结他总额500万新元(约1758万4243令吉2仙)的所有银行户头。