德国金融城市法兰克福从8个竞争者中出线,成为欧盟新机构“反洗钱局”所在地。图为法兰克福国际机场。(图取自法新社)

(布鲁塞尔23日讯)经过成员国的争夺后,欧盟当地时间周四选择法兰克福成为欧盟新机构“反洗钱局”所在地。

据法新社等媒体报导,这座德国西部金融城市是欧洲央行所在地,在欧盟国家和立法者的投票中击败了巴黎、罗马和马德里等其他8个竞争者。

2025年该局将选出直接受其监管的金融机构,2026年开始监管。这也是欧洲议会首次与欧盟部长理事会共同决定新机构地点。

欧盟部长理事会和欧洲议会周四晚间举行共同记者会,宣布选出法兰克福为欧盟新设“反洗钱局”(AMLA)总部。

竞争这个总部的欧盟城市还包括法国巴黎、意大利罗马、奥地利维也纳、立陶宛首都维尔纽斯、拉脱维亚首都里加、爱尔兰的都柏林、西班牙的马德里、比利时的布鲁塞尔等。

监管40个特定金融机构

这个由27国组成的集团去年同意成立反洗钱局,该机构将打击资助恐怖主义行为,以帮助更好地协调打击非法跨境金融活动。

AMLA将拥有监督权,在情节严重或重复违规的情况下,它有权对肇事者处以经济惩罚。

AMLA将监管40个风险最高的金融实体,并能够监管允许人们交易和储存加密资产的公司。

欧盟轮值主席国比利时表示:“AMLA将在打击欧盟境内的非法金融活动方面发挥关键作用。该机构拥有400多名员工,将于2025年中期开始运作。”

可提升经济政治地位 各城市抢破头

反洗钱局可望进驻数百名人员,加上欧盟行政权力和资源投入,可促进所在地城市的经济和政治地位,因此各城市抢破头,立陶宛等小国也诉求打破欧盟机构集中在西欧的现象。

欧洲议会与部长理事会在1月30日举行了9个候选城市的公听会,这是欧盟新设机构首度纳入此项程序,也是欧洲议会首度直接参与选定新机构所在地,改变过去只由部长理事会决定的模式。未来欧盟新机构将一体适用。

未来反洗钱局将直接监管“被选定义务实体”(selected obliged entities,SEOs),这些金融机构被归类为反洗钱和反恐怖主义风险程度最高的对象。第一批欧盟直接监管对象将在2025年选出,2026年实行,每3年重新检视。其馀金融机构则将由各会员国本身的反洗钱机制管理。

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