(纽约22日讯)美媒披露,洗钱犯每年秘密将超过2兆美元(约9.53兆令吉)的非法企业收益,引入全球金融体系,国际航班的乘客可能会携带价值数千亿美元的现金,大辣辣进出全球最繁忙的机场。其中英国希斯洛(Heathrow)机场飞往迪拜的航班有两大洗钱特征,一个机场不扫描出境行李中是否有现金,另一个机场则欢迎大量现金,成为洗钱犯最爱的航线。
希斯洛不扫描行李现金
《华尔街日报》报导,2020年8月,拉文 (Jo-Emma Larvin)推著一辆堆满7个行李箱的行李车穿过伦敦希斯洛机场,手提箱里装著价值数百万美元的英镑,用橡皮筋和塑胶带捆著,准备搭乘飞往迪拜的班机。
这些钱流向一个国际洗钱者,洗钱者向客户收取高额费用,以将现金兑换成黄金或其他货币,这位国际洗钱犯首选航线是从希斯洛机场飞往迪拜,当拉文的7个手提箱进入希斯洛机场的行李处理系统,并滑过 3D 扫描仪,该扫描仪仅检查爆炸物和其他潜在危险物品。
迪拜机场欢迎大量现金
第二天早上,拉文与其同伙在迪拜领取行李,无需太多担心,只要申报,任何金额的现金都可以进入阿拉伯联合酋长国,她们仅按照指示来到海关,并告诉当局携带了相当于 280 万美元的物品。
报导指出,全球大多数机场,都不扫描旅客行李中的现金,这是一项设备和人员成本高昂的工作。执法官员表示,这些漏洞使得价值数十亿美元的现金,从英国和其他地方流向规范较少的国家。
据估计,洗钱者每年秘密地将超2兆美元的非法企业收益,引入全球金融体系。
根据联合国毒品和犯罪问题办公室和金融行动特别工作组的数据,国际航班乘客可能携带价值数千亿美元的现金。
不过,夜路走多了也会碰到鬼,拉文和她的男友约翰逊(Jonathan Johnson)去年被判洗钱罪。在法庭上,他们试图指责希斯洛机场、阿联酋航空和阿拉伯联合 酋长国没有提出问题。
约翰逊还告诉《华尔街日报》,如果他们的行为构成如此严重的犯罪,为什么机场不扫描行李中是否有现金?
对于前述报导,英国政府发言人表示,海关官员透过机场安检有效应对走私风险。
希斯洛机场发言人拒绝就其安全设备和做法发表评论;阿联酋航空发言人表示,侦查现金走私是现金来源地当局的责任。
阿联酋一名官员强调,该国正在努力打击非法资金流动,包括透过与英国共享情报和联合行动。