(新加坡19日讯)洗黑钱案昨天过堂,被告之一的王德海在非法赌博集团从客服人员做起,至今累积超过5600万新元(约1亿9320万令吉)资产。
《新明日报》报导,根据调查人员向法庭提交的宣誓书,被告王德海于2012年加入在菲律宾运作的赌博网站,开始时当客服人员。他之后担任推广人员,在网上刊登宣传网络赌博的广告。他自2017年就因涉及非法赌博被中国通缉。
调查人员也指出他并未在狮城扎根。他除了拥有三本外国护照之外,妻子和3名孩子也是塞浦路斯籍,父母则住在中国。
德海承认在厦门拥有两个总值约100万新元的物业,在塞浦路斯有一间290万新元的房屋,在香港的3个银行户口共有5300万港币(980万新元)和50万美元(67万8000新元)存款。
他承认离开中国是为了避开可能面对的刑罚。他在2016年10月1日得知自己被中国警方通缉后不愿回去,后来是小舅子或姐夫苏勇灿叫他移居新加坡的,理由之一是这里比较安全。
王德海被捕后赌博网站仍在运作,今年8月也还在赚钱。
调查人员点出,若王德海获保释,可能从在逃的苏勇灿、王火强等人那里获得资金让他潜逃。
调查发现,这批人参与的赌博网站在今年8月还在运作,并有收益。
王德海被捕后录口供期间也承认,