(新加坡19日讯)洗黑钱案昨天过堂,被告之一苏剑锋称在保安机构里的保险箱内是空的,警方搜获1700万新元(约5865万令吉)的巨款后又称是帮“神秘人保管”,还说自己在狮城开公司是总裁,却说不出公司地址,最后要求保释被拒。
新加坡警方日前侦破该国最大宗的洗黑钱案,共有9男1女被控,涉案金额已超过28亿新元。
其中四名被告苏剑锋(35岁)、张瑞金(44岁)、林宝英(43岁)和王德海(34岁)的案件昨天过堂,国家法院法官批准控方申请,谕令四人不准保释候审,还押监狱。
其中,控方指苏剑锋隐瞒现金来源,提出的解释也不合理。
控方透露,有证据显示苏剑锋资金来源来自远程赌博的收益,而他买屋子时是使用现金付款的。
苏剑锋在接受调查时,否认自己在策安保安机构有保险箱,警方后来查出他名下确实有保险箱后,他又改口表示保险箱是空的。警方后来从保险箱里找到巨款,苏剑锋再改口说他帮一个叫“阿乐”的人保管现金,但他无法提供“阿乐”的资料。
苏剑锋共面对4项控状,其中3项是抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)的控状,指他于今年8月22日,被发现在3个策安保安机构的保险箱里,放有1700万新元现金。
另外,苏剑锋称自己是一家当地公司的总裁,但调查显示该公司是间空壳公司。控方指苏剑锋所提供的财务报表缺少很多细节,没有注明资金和资产来源,公司户头今年也没有存入任何款项。
苏剑锋甚至连公司地址都不知道,也“不清楚”公司的生意。
法官指苏剑锋国外有大笔资产,有畏罪潜逃风险,律师与苏剑锋见面时或有些不便,但不足以构成让苏剑锋获保释的理由。法官驳回苏剑锋保释申请,案展下个月3日进行审前会议。
称在杜拜卖270栋房
苏剑锋解释说他在2018年至2022年间当房屋经纪,在杜拜卖了270栋房子,因此累积财富,但控方指出,苏剑锋2019年至2022年在新加坡,质疑他如何在杜拜卖屋。
苏剑锋代表律师表示,在菲律宾进行网上赌博并不犯法,如果控方认为它是犯法的行为,就必须拿出证据。
控方对此提出反驳,表示案件还在调查中,不过初步调查显示,苏剑锋资金主要来自远程赌博收入。
控方解释,在菲律宾经营远程赌博虽不犯法,但还是受当地政府管制,需有执照才能经营。苏剑锋没有向控方提出有关执照。