(新加坡3日讯)新加坡最大宗洗钱案揭露更多细节,新加坡警察部队早在2021年接获通报,经过两年调查,今年展开行动将涉案者逮捕,这起案件涉及金额已增至28亿新元(约96亿2658万3299令吉20仙)。
新加坡通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明说,像近期洗钱案的行动,背后的部署和情报搜集不是一件小事,而是需要几个月,甚至几年来部署。
由于案件调查还在进行,她只能在不影响调查的前提下透露一些资讯。
她透露,新加坡在2021年时就侦测到一些可疑活动,包括有人用疑似伪造的文件证明银行户头中的款项等。有金融机构和公司也提交可疑交易报告,警方之后个别跟进不同报告。
2022年初,警方展开全面调查,从而发现一群人涉案,当中一些相信有亲属关系。由于行动需要保密,以免打草惊蛇,警方只动用一小部分的警员调查。
到了今年,警方已掌握足够证据,并谘询新加坡总检察署,后者也评估认为有足够理由怀疑这群人在新加坡从事犯罪活动,警方于8月15日展开逮捕行动。
杨莉明今日在新加坡国会,针对近期爆出的洗钱案发表部长声明时,作出上述透露。
杨莉明也透露,目前有多人正在协助调查,他们并未被逮捕。此外,警方也正在通缉数人协助调查,但他们不在新加坡。
“涉案款项从原先的24亿新元(约82亿5135万7113令吉60仙)上升至28亿新元,警方目前已对152个房地产和62辆汽车发出禁止处置令,此外还有上千瓶酒。”
她说,警方已扣押银行户头上超过14亿5000万新元(约49亿8519万4922令吉80仙)存款、现金超过7600万新元(约2亿6129万2975令吉26仙)(包括外币)、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝、超过3800万新元(约1亿3064万6487令吉63仙)的虚拟货币 。