洗黑钱

阅读全文

MBI创办人张誉发　料今日由泰国移交中国受审

社会

（吉隆坡26日讯）早前在泰国落网的MBI集团创办人张誉发将被驱逐出境，预料将在今日被押往中国。据泰国媒体引述泰国国家警察...

阅读全文
MBI创办人张誉发

涉嫌洗黑钱、网络赌博　MBI创办人张誉发泰国被捕

社会

（吉隆坡22日讯）因涉嫌洗通过网络赌博洗黑钱，被大马警方追缉的MBI创办人张誉发，于周五早上遭泰国警方逮捕。据《曼谷邮报...

阅读全文
（档案图）

阿都阿兹入禀陈情书　以撤收贿洗黑钱控状

国内

（吉隆坡23日讯）朝圣基金局前主席拿督斯里阿都阿兹向总检察署入禀陈情书，以撤销他被控在霹雳及吉打道路工程涉嫌收贿和洗黑钱...

阅读全文

不法集团为躲避追查　通过3阶段将黑钱洗白

社会

（吉隆坡18日讯）将来历不明的钱财变成合法收入！不法集团砸钱开公司，通过3个阶段将黑钱洗白，躲避执法当局追查。武吉安曼商...

阅读全文

总检察署需时准备文件　廖顺喜案展延729过堂

社会

（莎阿南26日讯）云尊集团创办人廖顺喜涉嫌洗黑钱案原定今日过堂，惟总检察署却向法官表示尚有呈堂文件需整理，为此地庭批准案...

阅读全文

涉毒打并阻止保镖斋戒　富商今被控7项洗黑钱罪

社会

（莎阿南13日讯）去年涉毒打并阻止保镖斋戒的富商，今早连同妻子及5名被告，在莎阿南地方法庭被控7项洗黑钱罪，唯7人皆不认...

阅读全文

146条洗黑钱罪名全撤销　沙巴水务局前副局长无罪释放

社会

（亚庇17日讯）亚庇法庭宣判，沙巴水务局前副局长张志康的146条洗黑钱罪名全部撤销，而之前对他的“释放但不代表无罪”宣判...

阅读全文

警方不会通过电话查洗黑钱案　若有可疑来电速向警方查核

社会

（吉隆坡8日讯）武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督莫哈末卡马鲁丁强调，警方不会仅通过电话展开洗黑钱相关案件的调查工作。他今天...

阅读全文

充公朝圣基金前主席妻小资产　高庭指政府撤回申请

国内

（吉隆坡4日讯）政府寻求充公朝圣基金局前主席拿督斯里阿都阿兹的夫人及4名儿女近1600万令吉资产一案，今日峰回路转，总检...

阅读全文

阿末扎希挪用资金案明下判　法庭将裁决表罪是否成立

国内

（吉隆坡23日讯）高庭将于明早，对巫统主席拿督斯里阿末扎希挪用健康思维基金资金案件的47项指控，包括刑事失信、洗黑钱和贪...

阅读全文
被告赖庆伟（中）在被警员押往芙蓉地庭面控21项洗黑钱活动时，否认所有罪行。

涉270万洗黑钱活动　华男否认有罪

社会

（芙蓉6日讯）涉及21项，总额270万令吉洗黑钱活动的华裔男子，今早被押往芙蓉地庭面控，他否认有罪，获准以7000令吉担...

阅读全文

沙菲宜MySejahtera显示橙色状态 　被控洗黑钱案再展延

国内

（吉隆坡17日讯）著名律师丹斯里沙菲宜被控950万令吉洗黑钱案，因其律师团队及本人的MySejahtera状态被列为高风...

热门新闻

阅读全文
示意图

带父母游日本变“灾难行”　男子无奈：行为让我心累又丢脸

阅读全文
在美伊战争冲击之下，全球央行持有的黄金储备价值，已首次超越经估值调整后的美元资产储备规模。（法新社档案照）

伊朗战事开第一枪　美元体系“永久受创”

阅读全文

美食街惊传伤人案　肉骨茶小贩挥刀砍鱼头米粉小贩

阅读全文
美伊停火第一天（9日）就传来协议破裂迹象，因为以色列攻打黎巴嫩的这一条战线，导致国际油价剧烈波动！（法新社档案照）

中东冲突现“新主角”　油价再掀波澜

阅读全文
柔佛四王子东姑阿都拉曼（左）获颁授颁授长久服务及功绩勋章（PJP）。（图取自依布拉欣陛下面子书）

柔苏丹封赐勋章予逾300有功臣民    柔王储妃荣膺柔王室最高荣誉勋衔

阅读全文

救护车鸣笛“闯红灯”遭直驱车拦腰撞　酿5人受伤

阅读全文

全红婵遭长期网暴　医心疼：她为跳水初经迟了5年！

阅读全文
图取自“吃的平台”。

杂菜饭一肉一蛋卖RM9　男子颤抖付款“心在滴血”