（吉隆坡20日讯）著名律师丹斯里沙菲宜被控950万令吉洗钱案续审，反贪污委员会助理专员莫哈末纳沙鲁丁供证指出，沙菲宜于2...
(吉隆坡24日讯) 华裔宗教司Ebit Lew加沙人道援助计划引争议，警方表示没接获有关计划涉及洗钱活动的投报。武吉安曼...
（吉隆坡30日讯）笨珍国会议员拿督斯里阿末玛斯兰未申报200万令吉和给假口供案，将于明年6月开审。高庭法官拿督阿末沙利尔...
（吉隆坡30日讯）反贪污委员会指出，前首相拿督斯里纳吉任相时期的媒体顾问保罗杰菲里史塔登（Paul Geoffrey S...
（吉隆坡5日讯）武吉安曼商业罪案调查总监拿督卡玛鲁丁揭露，警方在过去5年，一共扣押了16.8亿令吉的洗黑钱活动资产。卡玛...
（吉隆坡30日讯）巫裔女商人因涉及受贿洗黑钱，在今日被带上法庭面对8项控状，惟其皆否认有罪，而案件将订于7月30日过堂。...
（吉隆坡28日讯）一名50馀岁女商人为避免银行交易量被列为可疑交易，而将23万令吉款项分成数次存入名下的商业银行户头，抵...
（新山26日讯）柔佛州贸消局今日捣破一起涉及滥用津贴食用油案，不法集团从批发商购买一公斤津贴食用油后，在巴西古当一家工厂...
（马六甲6日讯）一名华裔女商人涉嫌进行总额逾96万令吉的洗黑钱活动，面对19项控状，今早在马六甲爱极乐法庭面控时不认罪，...
