MBI创办人张誉发

(吉隆坡22日讯)因涉嫌洗通过网络赌博洗黑钱,被大马警方追缉的MBI创办人张誉发,于周五早上遭泰国警方逮捕。

据《曼谷邮报》报导,泰国警方今早是在位于泰南丹诺的MBI集团总部,逮捕了张誉发。

据报导引述泰国总警长助理苏拉差特的谈话,表示张誉发涉嫌参与泰南的网络赌博以及洗黑钱活动。 

泰国警方在调查宋卡府、洛坤府和其他南部省份的线上赌博据点掌握证据后,发现与张誉发有联系。

张誉发是MBI 集团创办人,该集团在泰国的办事处位于一块超过 16 公顷的土地上,涉及价值超过100亿泰铢的各种业务,包括酒店、娱乐场所、游乐园和房地产。

他于 2017 年因毒品交易被捕,之后潜逃逃到宋卡,后来设法逃脱了起诉。

2018 年,马来西亚当局指控张誉发金融犯罪,他的资产因与金字塔传销计划有关而被没收。

MBI 集团也在2019年10月成为各大报章头条新闻,当时数十名中国投资在吉隆坡大使馆外抗议,声称他们的毕生积蓄都输给了公司,诈骗金额高达1亿令吉。

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