（吉隆坡28日讯）一名50馀岁女商人为避免银行交易量被列为可疑交易，而将23万令吉款项分成数次存入名下的商业银行户头，抵...
（新山26日讯）柔佛州贸消局今日捣破一起涉及滥用津贴食用油案，不法集团从批发商购买一公斤津贴食用油后，在巴西古当一家工厂...
（马六甲6日讯）一名华裔女商人涉嫌进行总额逾96万令吉的洗黑钱活动，面对19项控状，今早在马六甲爱极乐法庭面控时不认罪，...
（新山25日讯） 柔州警方目前正通缉一名疑涉及诈骗与洗钱活动的前副检察司莫阿扎，并相信他与云尊集团创办人拿督斯里廖顺喜有...
（新山17日讯）日前与身为油气公司物业经理丈夫，涉及洗黑钱及收贿340万令吉而在莎阿南法庭和吉隆坡法庭面对提控的妻子，今...
（吉隆坡12日讯） 前朝圣基金局主席兼巫统华玲国会议员拿督斯里阿都阿兹要求撤销13项收贿和洗黑钱控状的申请，今日在高庭...
(吉隆坡9日讯) 前副首相拿督斯里阿末扎希涉嫌挪用健康思维基金案控方修改第27项控状，即增加涉嫌款项及支票数目后再次提控...
（芙蓉3日讯）拥有拿督斯里头衔的华裔商人涉及20万9000令吉洗黑钱非法活动，于今早在芙蓉地庭提控时面对16项控状时否认...
（莎阿南23日讯）一名华裔律师涉及8项洗钱罪，今早在莎阿南地庭被判罪成，监禁6年！ 被告王克强（音译）现年48岁。他被控...
