（布城4日讯）大马金玉华私人有限公司4名前董事被判涉及逾1亿4100万令吉的5项非法收款和293项洗黑钱一案，上诉庭今日...
（亚庇13日讯）轰动全国的33亿沙巴水务工程舞弊案再有一人被控，前沙巴水务局副局长张志康今日被控上法庭，面对146项涉及...
（直落甘望25日讯） 移民局总监拿督斯里慕斯达法证实，该局在沙巴某娱乐场所展开扫黄行动时，意外起获逾1300万令吉的现...
（怡保13日讯） 一名华裔男子涉嫌通过不法途径成为公司董事，再利用该公司进行涉及近600万令吉的洗黑钱活动，今日在200...
（吉隆坡21日讯）我国某公司在泰国涉嫌非法集资活动，导致该国经济损失惨重，而列为“特别案件”接受调查！据马新社报导，泰国...
（亚罗士打23日讯） 一名高级助理工程师在住家收藏超过100万令吉的黑钱，今日被反贪会控上庭，被告否认有罪，获准以5万令...
（吉隆坡11日讯）不法集团仿制“一触即通卡”（Touch n Go)，并在储值100至1000令吉不等的数额后，以低于市...
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（新山8日讯）3名商人被指在新山操作无牌汇款公司，今日遭国家银行提控涉及非法汇款及洗黑钱活动，3人所涉及的50项控状金额...
（吉隆坡7日讯）最近加入比特币投机活动的人越来越多，但我国财政部表示，国家银行无法监管比特币（Bitcoin），但若有人...
