（新山7日讯）两名巫裔公司董事因进行非法汇款活动，被控多达261项控状，涉及交易额高达2亿4810万令吉。2名被告俯首认...
（布城5日讯）大马金玉华私人有限公司4名前董事被控洗黑钱高达逾1亿4100万令吉案件，上诉庭今日批准控方申请，播放地庭审...
（吉隆坡29日讯）沉寂一段时日的“洗黑钱诈骗集团”再次出动，企图诱骗巫裔商人以60万令吉换取一叠总值60万美元的“黑纸”...
（雪邦19日讯）两名尼日利亚籍男子，将相信用来洗黑钱和毒品交易的百万新台币（约13万令吉），藏于毛绒玩偶内企图带进我国，...
（亚庇16日讯）轰动全国的33亿沙巴水务工程舞弊案如今在法庭审理，反贪会要求前沙巴水务局副局长拿督张志康洗黑钱案，与另一...
（布城4日讯）大马金玉华私人有限公司4名前董事被判涉及逾1亿4100万令吉的5项非法收款和293项洗黑钱一案，上诉庭今日...
（亚庇13日讯）轰动全国的33亿沙巴水务工程舞弊案再有一人被控，前沙巴水务局副局长张志康今日被控上法庭，面对146项涉及...
（直落甘望25日讯） 移民局总监拿督斯里慕斯达法证实，该局在沙巴某娱乐场所展开扫黄行动时，意外起获逾1300万令吉的现...
（怡保13日讯） 一名华裔男子涉嫌通过不法途径成为公司董事，再利用该公司进行涉及近600万令吉的洗黑钱活动，今日在200...
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