.jpeg/44e8e1efc30d00b193b11fd7cccaa444.jpeg)
（新山8日讯）3名商人被指在新山操作无牌汇款公司，今日遭国家银行提控涉及非法汇款及洗黑钱活动，3人所涉及的50项控状金额...
（吉隆坡7日讯）最近加入比特币投机活动的人越来越多，但我国财政部表示，国家银行无法监管比特币（Bitcoin），但若有人...
（吉隆坡26日讯）2名华裔夫妇因洗黑钱罪名今日被带上庭，在被提控6项罪名时皆不认罪，并以10万令吉和一名担保人保释外出，...
（亚庇9日讯）前沙巴水务局长莫哈末达希尔，由于无法筹足200万令吉的保释金，今日向高庭申请，以两块土地的地契取代，来换取...
（加影1日讯）一名华裔幼儿园业者今日被控在过去8年参与58项洗黑钱活动，涉及的数额高达1730万令吉！他在庭上否认有罪后...
（北海5日讯 ） 39岁的印裔男子被控借用自身户头接收他人高达285万令吉的款项，今日在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融...
（吉隆坡28日讯 ）10名巫裔男女涉嫌在洗黑钱活动中，收取高达1145万令吉而在今早面控；惟10人皆不认罪，案件择定5月...
（吉隆坡17日讯）面对逾千项非法收款和洗黑钱罪名的大马金玉华私人有限公司的11名高层，今日被地庭宣判无罪释放。这11人是...
（芙蓉22日讯）两名巫裔男子因涉及总额1030万令吉的洗黑钱活动，今日被控上芙蓉地庭。两名巫裔被告诺哈再尼（44岁）和莫...
.jpeg/5b40e97e2f248bba2420c91f0aeec690.jpeg)
.jpeg/cb04efc599ebfb78539588f280561c16.jpeg)
