洗黑钱

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被告贾沙利（左）和阿末阿拉夫（右）被押上庭面控。 （摄影：徐慧美）

洗黑钱3千万　4人被提控上庭

社会

（吉隆坡6日讯）大马反贪污委员会今日援引2001年反洗黑钱法令和反恐融资法令（AMLA）提控4人，包括国油勘探（Petr...

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洗黑钱36万　法庭工作人员被控

社会

（莎阿南1日讯）法庭工作人员因在2015年4月至2016年1月期间涉及洗黑钱活动，今日在吉隆坡地庭法院被控5项洗黑钱罪名...

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查嫌犯　冻结财产最长90天

社会

（布城31日讯）上诉庭今日做出标志性裁决，即执法机构在2001年反洗黑钱及反恐怖融资法令下，只能冻结受调查嫌犯的财产最长...

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涉洗黑钱1.2亿　3董事控11罪状

社会

（吉隆坡6日讯）3名网络事务公司董事因7年前涉嫌金额超过1.2亿令吉的洗黑钱指控，今日被控上法庭，面对11项罪状。3名被...

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【2高阶警官涉贪被捕】其中一人开修车厂以收藏名车

社会

（吉隆坡3日讯）日前遭反贪会逮捕的涉贪“黑警”，其中一人今日被揭发资助友人开设修车厂，只为收藏5辆总值超过300万令吉名...

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3存折为证　控奥曼虚假申报

社会

（吉隆坡18日讯）控方今日提呈3本共150万3401令吉74仙的朝圣基金局存折作为证据，指控前青年及体育部高管奥曼涉及3...

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年轻人赚快钱　借出户头洗黑钱

社会

（吉隆坡6日讯）华裔年轻男女为赚快钱，竟心甘情愿沦为不法集团“钱驴”！马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐今日在该部代...

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【独家】以轻松及高薪为诱饵　中国卖淫集团聘本地人助洗钱

社会

（吉隆坡1日讯）高酬劳、零用钱外加补贴！卖淫集团以工作轻松且高薪为饵，聘请本地人前往中国开设银行户头来洗钱。据可靠人士消...

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金玉华4前董事　申请展缓令失败

社会

（布城23日讯）上诉庭今日再次驳回大马金玉华私人有限公司4名前董事，暂缓执行8年监禁刑罚的申请。由拿督东姑麦蒙、拿督乌米...

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涉洗黑钱140万　商人38控状不认罪

社会

（八打灵再也22日讯）  一名53岁商人今日在地庭被控洗黑钱及无执照提供货币服务，涉及金额高达140万令吉，惟被告不认罪...

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弗兹证实万阿末曾因银行有巨款而延迟擢升

社会

（吉隆坡15日讯）  全国警察总长丹斯里弗兹今日受询时证实，全国刑事调查总监拿督斯里万阿末的确曾因银行存有巨款一事，接受...

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父子官再被控11洗黑钱罪

社会

（马六甲7日讯）于今年1月初被控失信458万令吉的马六甲工业技术培训中心（MISDEC）父子官，2人今早再面对合共11项...

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【独家】罗兴亚人居住多年未曾滋事　邻居：鲜少发生摩擦

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男子追求不成由爱生恨　直播主拆包裹爆炸严重烧伤

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在继周一（8日）两度跌停与周二（9日）涨停板后，韩国综合指数再次跌破8000点，并在午盘触发熔断机制，暂停交易5分钟。（法新社档案照）

全球最颠簸股市　3天竟熔断4次！

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迟8分钟开电脑+聊天4分钟“严重违纪”　男子遭公司炒鱿鱼

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分析员预计，霍尔木兹海峡往后将发展成不是完全关闭，也不是完全开放，而是长期处在“部份重开”状态。（法新社档案照）

油市“裂口”已开　 再也无法“愈合”？

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丰成综合昨日以超过6亿股成交量登上热门榜首后，今天依然交投炽热。（档案照）

热门榜卫冕冠军　成交量暴冲8亿股！