(吉隆坡2日讯) 满星云集团创办人兼行政总裁拿督斯里赖彩云及该公司董事蔡玲妹(译音)今日被吉隆坡高庭,各被控3条洗黑钱罪。
两人皆被控抵触《2001 年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令》(AMLA)第4(1)(b)条文,并与在同条法令下的第87(1)(b)同读,惟两人皆不认罪。
在贸消部主控官阿末法立副检察司提出交保条件,及辩方律师杨锦成同意后,高庭法官赞里批准以每人以10万令吉保释金和一名大马籍担保人保外后审。
2人被控分别在2016年6月6日至2017年1月9日、2017年1月3日至2017年6月16日,以及2018年5月5日至2018年7月24日期间,在大城堡大众银行、旧古仔鸿图园马银行、敦依斯迈花园兴业银行,利用满星云有限公司的来往户头洗黑钱。
无论如何,控状没进一步说明,2涉及的洗黑钱的数额。
根据控状,一旦罪成,2人将会被判坐牢不超过15年,及被罚不少过洗黑钱数额的5倍或500万令吉,视何者更高。
法官最后择定案件在9月5日过堂。
杨锦成随后召开记者会表示,由于辩方未给予控状和文件,若在下一次过堂前尚未获得完整文件,辩方考虑提出撤销控状的申请。
另一方面,赖彩云及该公司的两名高层蔡玲妹和黄德福(译音),因涉嫌推广金字塔金钱游戏活动的案件,也在今早在吉隆坡地庭进行案件管理。
贸消部主控官阿蒂卡副检察司申请将案件移交高庭审理,8月28日将会有结果,因此法官玛妮拉择定案件在9月6日过堂。
被告代表律师杨锦成随后表示,由于辩方首席律师拿督苏莱曼生病入院,因此法庭还未定下审讯日期。
他也说,根据两名当事人的要求,辩方将会在下次过堂前,呈交被告蔡玲妹和黄德福的陈情书和文件,以便主控官做出更有利当事人的决定。
此外,辩方早前针对控状有缺陷,提出修改申请遭到驳回,随后也向高庭提出上诉,将会在9月23日得出结果。
另外,其中一名被告黄德福缺席这次过堂,其律师为他做出申请延长护照交回申请,因为被告将在8月9日至12日飞往泰国曼谷,法官批准并谕令8月13日将护照交回法庭。
赖彩云在5月8日被控两项违反1993年直销及反金字塔计划法令罪名,她否认有罪,获准以40万令吉由一名担保人保外候审。
其他2名董事黄德福和蔡玲妹则各别被控一项罪名,2人同样否认有罪,各以2万令吉和20万令吉由各一名担保人保外;3人也必须交出护照,直到案件完结。