（北海13日讯）35岁银行投资顾问利用假投资计划诈骗顾客，企图进行洗黑钱活动，今早被控上庭时不认罪，法官允准被告以14万...
（吉隆坡13日讯）反贪会官员以涉洗黑钱为名搜查旅行社外籍业主住家，并将70万令吉现金占为己有，而警方在接获投报后逮捕2人...
（古来7日讯）修车技工欲通过网络兼职赚取额外收入，依照指示填写本身和弟弟的资料后，银行户头遭不法集团盗用洗钱，在不知情...
（吉隆坡15日讯）吉隆坡地庭今天宣判一名被控涉及超过900万令吉的90项洗钱指控的律师释放不等同无罪。承审法官西蒂阿米娜...
（吉隆坡9日讯） 一间保健食品公司因在没有合法执照下进行直销活动，以及洗黑钱，因而被吉隆坡法庭判罚款500万令吉。地庭法...
（吉隆坡29日讯）一名与犯罪组织“尼基党”（Geng NICKY）有关的华裔女子，因涉及12万令吉非法活动收益及未报税等...
（吉隆坡20日讯）著名律师丹斯里沙菲宜被控950万令吉洗钱案续审，反贪污委员会助理专员莫哈末纳沙鲁丁供证指出，沙菲宜于2...
(吉隆坡24日讯) 华裔宗教司Ebit Lew加沙人道援助计划引争议，警方表示没接获有关计划涉及洗钱活动的投报。武吉安曼...
（吉隆坡30日讯）笨珍国会议员拿督斯里阿末玛斯兰未申报200万令吉和给假口供案，将于明年6月开审。高庭法官拿督阿末沙利尔...
