(北海13日讯)35岁银行投资顾问利用假投资计划诈骗顾客,企图进行洗黑钱活动,今早被控上庭时不认罪,法官允准被告以14万令吉保释金保外候审。
被告甘尼森(35岁)周一上午被警方押往北海地庭面控,抵达法庭时,不满媒体一直对著他拍照及录影。
根据控状,被告被控于2017年8月22日及24日、2018年3月8日至5月23日、2018年1月29日至6月25日、6月14日、6月27日、10月30日、2019年9月17日、4月5日至5月17日、4月16日至7月9日、4月25日及27日、6月19日至10月23日、6月21日及9月24日、9月5日、10月7日,在北赖凤凰花园一家银行内,向不同的受害者获取不同数额的现金。
这些金额分别是20万令吉、2万令吉、7万5000令吉、2万8000令吉、20万令吉、23万令吉、23万令吉、45万令吉、67万令吉、44万令吉、46万6000令吉、15万令吉、20万令吉及5万令吉的现金。
被告收取受害者的钱财后,意图进行洗黑钱活动,抵触《2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令》第4(1)(b)条文,可在相同法令第4(1)条文被判刑。一旦罪成,可被判监禁不超过15年,罚款不少于非法收益活动的5倍或500万令吉,视何者为高。
被告在庭上聆听上述14项控状后,否认有罪,要求法庭审讯。
被告辩护律师毕拉星为被告争取减低保释金,法官诺艾妮允许被告以每项一万令吉保释金,共14万令吉保外候审。
此案主控官为斯卡副检察司。