(新加坡13日讯)新加坡最大宗洗黑钱案今日过堂,庭上揭露被告苏海金拥有5本不同国家的护照,其中一本护照的名字叫“苏俊杰”,且在国外拥有资产包括房子和游艇,控方认为他潜逃风险非常高,要求法官继续还押苏海金。
新加坡警察部队早前侦破这起新加坡最大宗的洗黑钱案,涉及金额已由最初的10亿新元(约34亿3717万5591令吉)增加至约18亿新元(约61亿8691万6063令吉80仙),至今共有9男一女被控上法庭,他们分别被指伪造文件、抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)等。
上述案件今日上午在新加坡国家法院再次过堂,审理其中一名被告苏海金(40岁)的案件,控方提出继续还押苏海金的申请。
控方透露,苏海金有很高的畏罪潜逃风险,因为在警察上门要求他协助调查当天,苏海金从住家阳台跳下,他即使四肢受伤,还是凭著意志躲进沟渠里。
控方也透露,苏海金除了有中国和塞浦路斯护照,另也有柬埔寨和土耳其的护照仍未被起获。另外,警方也在手机里找到苏海金一本圣卢西亚护照的照片,不过名字却印著“苏俊杰”(译音)。
针对护照印著另一名称,苏海金的辩护律师解释,“苏俊杰”是苏海金从小学开始就使用的别名,护照第二页其实也印有苏海金的名字,不过这些都不重要,因为这本圣卢西亚的护照已被取消。
律师也指,苏海金约三年前已放弃中国公民,因此中国护照已不能使用。
律师表示,警方虽未起获苏海金另两本护照,但这个资料是苏海金自愿提供的,显示他是诚实的。由于苏海金在国外有投资,因此才会获得当地护照。警方也没有指苏海金的护照是伪造或以非法方式取得的。
法官发表裁决说,苏海金与家人虽在新加坡,但他们都是外籍人士。此外,苏海金拥有超过一本外国护照,但警方还未起获全部护照。
法官也指苏海金国外资金雄厚,在塞浦路斯、柬埔寨和伦敦都有房产。警方冻结苏海金的资产并不代表他不会潜逃。
另外,法官指有证据显示苏海金与苏宝林有金钱往来,如果获得保释将会妨碍调查工作,最后批准控方申请,继续将苏海金还押,案展10月11日进行审前会议。