（新加坡19日讯）新加坡警方周二在近年来最大宗的洗钱执法行动中，逮捕了10名外籍人士，被充公或冻结的资产总值约10亿元（约34亿令吉）。
这些被告的国籍包括塞浦路斯籍、土耳其籍、中国籍、柬埔寨籍、瓦努阿图籍，年龄介于31到44岁。
他们涉嫌犯下伪造文书、洗钱、拒捕等罪行，并已于周三被控。
除了105个房产面对禁止处置令，被起获充公的资产包括几十辆名车、大笔现金、银行账户、名包首饰和一架子的酒瓶。
如何洗钱
《8视界新闻网》报道，Lighthouse Law律师阿德里安黄（译音，Adrian Wee）告诉新传媒英文新闻网CNA，罪犯通过洗钱，让犯罪所得看起来像是来自合法来源。
罪犯试图向执法机构隐瞒这些俗称 “ 黑钱 ”的资金，让自己享受这些资金带来的好处 。
他说，罪犯一般通过现金交易、假发票或投资为幌子，将“黑钱”注入金融系统，以掩盖其来源。
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之后，这些钱被用于进行几层交易，好让这些钱与犯罪活动脱钩，并制造合法交易的假象；然后将其重新注入合法经济活动。
南洋理工大学副教授凯尔文刘（译音，Kelvin Law）说，过去罪犯会跨境走私现金，但现在要将非法收益重新纳入到当地的银行系统颇有难度。
如今，不法分子把赃款存放在管制较宽松的境外银行，然后以电子方式把赃款汇到新加坡的银行。
他说，一旦收益进入新加坡的银行系统，就更容易把钱转移到其他地方，因为钱现在已经 “ 干净 ” 了。
他指出，罪犯通常会使用伪造文件，让新加坡银行的洗钱执法人员相信这些海外资金是合法的。 例如，他们可能假装在海外出售房产。
奢侈品为什么会被用来洗钱？
凯尔文刘说，名表、名包和艺术品等奢侈品价格高昂，便于携带，而且一般都很有价值，因此很容易被用来洗钱。
这涉及到收取过高的费用，以转移资金。
阿德里安黄表示，当客户购买奢侈品时，商家一般不会执行严格的程序防止洗钱发生，因为奢侈品如艺术品和稀有物品的价值往往不确定，属你情我愿，这使得犯罪分子能够巧立名目，以转手买卖的手法，大量转移这笔不义之财。
凯尔文刘指出，加密货币是洗钱的另一个渠道。犯罪分子用非法资金用于购买加密货币，或直接收到加密货币。这些货币随后被匿名转移，最终被兑换成现金。
他说，犯罪分子还可能利用赌场、向非政府组织捐款，或以同伙或空壳公司的名义购买房地产，以掩盖不义之财的流动。
新加坡的洗钱情况？
阿德里安黄表示，作为一个金融中心，新加坡自然会吸引 “ 各种各样的资金 ” ，包括合法和非法的资金。
他补充说，随著金融诈骗案的增加，预料通过金融系统流入的诈骗收益会增加。
凯尔文刘说，新加坡是一个 “ 信誉良好且稳定 ” 的金融中心，每天处理大量交易，因此要在每天数以百万计的交易中发现可疑交易比较困难，非法交易较容易掩盖行踪。
