（吉隆坡21日讯）早前被控滥权及伪造文件挪用公款的前青年及体育部财务组主任奥曼阿萨，今天被控64项洗黑钱控状，涉及款额高...
巴拿马律师楼Mossack Fonseca泄露一大批文件，披露了各国权贵们如何利用避税天堂来隐藏自己的财富。据《BBC中...
（吉隆坡22日讯）前吉隆坡刑事调查主任拿督邱震华因涉嫌没有申报一笔将近100万令吉的佣金，今日在反洗黑钱及反恐怖主义融资...
（亚庇11日讯）亚庇一间黄金投资公司执行董事拿督诺依玛哈浓，因本身和公司犯下无执照收取客户存款及洗黑款控状下，遭判入狱5...
（峇株巴辖9日讯）2名华裔商人今日被控伪造文件及洗黑钱共24项罪名，涉款150万令吉，两名被告均不认罪。被告林贵荣（36...
（吉隆坡9日讯）一名锦鲤供商公司董事因涉嫌洗黑钱115万令吉，今日被控上法庭，但被告否认有罪。被 告是现年53岁的陆克兰...
（怡保9日讯）5名隶属红土坎大马皇家海军的男女军官，被控涉嫌收取超过389万令吉贿赂金及洗黑钱共27项罪状，辗转多个月后...
（怡保3日讯）4名隶属红土坎大马皇家海军男女军官，日前被控涉嫌收取超过217万贿赂金及洗黑钱共16项罪状，因控方需时综合...
（怡保3日讯）两名印裔涉嫌约74万7000令吉的洗黑钱及非法动用金钱活动，被控10项罪状时皆否认有罪，获准以共21万令吉...
