（怡保3日讯）两名印裔涉嫌约74万7000令吉的洗黑钱及非法动用金钱活动，被控10项罪状时皆否认有罪，获准以共21万令吉...
（怡保11日讯）5名隶属红土坎大马皇家海军的男女军官，日前被控涉嫌收取超过389万令吉贿赂金及洗黑钱共27项罪状，获法官...
（怡保30日讯）4名大马皇家海军官员，涉嫌217万1822令吉的洗黑钱活动，而在周五于怡保地庭面对16项控状，唯4人皆不...
（马德里1日综合电）《每日体育报》周三报导，西班牙检察官要求法院调查巴塞罗那巨星梅西，在2012至2013年参加的一系列...
（峇株巴辖30日讯）华裔中年涉及充当诈骗集团接应而被控洗黑钱，案件今日在峇株巴辖地庭过堂，基于案件涉嫌另3名已在吉隆坡地...
（布城29日讯）上诉庭裁决，新山南区前副警区主任阿兹米奥斯曼被控洗黑钱超过395万令吉罪名成立，被判监禁8年及罚款175...
（吉隆坡22日讯）继《华尔街日报》爆出美国联邦调查局（FBI）开档调查一个大马发展公司的洗黑钱指控，《纽约时报》今日报导...
（新山23日讯）一名非洲男子疑涉及洗黑钱骗局，阴差阳错误把轿车驶入新山关卡，最终弃车逃走，留下车内1500张价值100美...
*更新于晚上7时56分 （怡保15日讯）58岁女董事被控28项洗黑钱及商业失信罪，涉及款项高达5050万令吉，被告否认有...
